中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芒果超媒股份有限 公司（以下简称"芒果超媒"或"公司"）2020 年度向特定对象发行 A 股股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对芒果超媒《2023 年度内部控制评价报告》进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年度内部控制评 价 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-019 芒果超媒股份有限公司 关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告 全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-037）。 该项存量财务资助额度将于 2024 年 5 月 31 日到期。鉴于小芒电商当前仍处于战 略培育期，为继续支持小芒电商业务发展，快乐阳光拟将对小芒电商的上述 4.03 亿元 财务资助额度展期 12 个月，在额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近 一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），根据实际发生的借款金额和借款时间， 到期偿还本息。 小芒电商其他股东芒果传媒系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及 《公司章程》等有关规定，本次财务资助展期构成关联交易。2024 年 4 月 18 日，公司 第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司全资子公司向控股子公司提供财务资 助展期暨关联交易的议案》，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决；公司 第四届监事会第十八次会议审议通 ...

中国国际金融股份有限公司 调整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调 整芒果 TV 智慧视听媒体服务平台项目募集资金使用计划事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实 际募集资金净额为人民币 4 ...

芒果超媒股份有限公司董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责权限， 规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《芒 果超媒股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书为董事会日常事务的总 负责人。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事 会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整内容资源库扩建 项目实施方式的议案》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规 模不发生变更的情况下，为了确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进，结合项目 实施实际情况，公司拟调整内容资源库扩建项目实施方式。本次募集资金投资项目实 施方式调整事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关事项公告如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天 ...

芒果超媒股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在快乐购物有限责任公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91430100782875193K。 第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2018 年 6 月 21 日经中国证监会批准，以发行股份购买资产方式取得 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等五家公司各 100%股权，并于 2018 年 7 月 30 日完成了公司名称、注册资本等工商 ...

中国国际金融股份有限公司 1 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，募 集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。上述募集资金于 2021 年 8 月 9 日全 部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2021]2- 29 号验资报告。 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、募集配套资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传 媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号） 核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集 配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、律师费、验资等费用 （不含税）人民币 17,299,299.41 元后，募集资金净额为人民币 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，现将 具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会部分委员进行调整， 董事、总经理梁德平先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务。为保障董事会 审计委员会规范运作，公司董事会同意由董事宋子超先生担任公司第四届董事会审计 委员会委员职务，与肖星女士（主任委员）、钟洪明先生、刘煜辉先生和刘昕先生共同 组成公司第四届董事会审计委员会。 特此公告。 芒果超媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 芒果超媒股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 ...

芒果超媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督与事项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

1 About This Report The 2023 ESG & CSR Report of Mango Excellent Media Co., Ltd. is the fifth social responsibility report published by Mango Excellent Media Co., Ltd. since the completion of the major asset reorganization in 2018. The report aims to communicate with various stakeholders frankly on the ESG concepts, practices, and performance of the Company, and systematically respond to the expectations and demands of stakeholders. Reporting period The reporting period is from January 1, 2023, to December ...