财信证券股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况的专项核查报告 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"独立财务顾问"）作为芒果 超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称"芒果超媒"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"募集配套资金"）的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法规和规范性文件的要求，对芒果超媒 2023 年度募集配套资金存放与使用情 况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 芒果超媒股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份 有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行 价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,9 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定，继续履行独立董事以及董事会各专门委员会 委员相关职责，直至股东大会选举产生新任独立董事。 二、年度履职情况 各位股东： （一）出席董事会、股东大会情况 本人作为芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定，认真履行职责，维护全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度本人担任公司独立董事期间的履职 情况报告如下： 一、本人基本情况 2023年度独立董事述职报告 本人钟洪明，男，汉族，1975年1月出生，毕业于中国人民大学 法学院，法学博士。现任四川省社会科学院法学研究所副研究员， 兼任中国商法学研究会理事、中国证券法学研究会理事，飞亚达精 密科技股份有限公司、成都盛帮密封件股份有限公司独立董事。 2017年6月至今，任本公司独立董事。本 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-011 芒果超媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 2024 年 4 月 18 日，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，对 2024 年度与相关关联方日常关联交易预计情况进行逐项表决，关联董事 蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决 2024 年度公司与湖南广播影视集团有限公司 （湖南广播电视台）及其关联方日常关联交易预计事项，关联董事刘昕回避表决 2024 年度公司与咪咕文化科技有限公司（以下简称"咪咕文化"）及其关联方日常关联交 易预计事项。 本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东芒果传媒有限公司回 避表决与湖南广播影视集团有限公司（湖南广播电视台）及其关联方日常关联交易预 计事项，中移资本控股有限责任公司回避表决与咪咕文化及其关联方日常关联交易预 计事 ...

芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管 理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号） 核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、 律师费、验资等费用（不含税）人民币 17,299,299.41 元后，募集资金 净额为人民币 1,982,700,669.62 元。上述募集资金于 2019 年 5 月 21 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 天健验[2019]2-16 号验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意芒果超媒股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2105 号）核 准，向特定对象发行 A 股股票 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/ 股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 14,207,871.04 ...

1、公司总部拟向银行申请授信额度 43.5 亿元，其中，拟向民生银行申请信用授信 额度 10 亿元；拟向兴业银行申请信用授信额度 11 亿元；拟向光大银行申请信用授信 额度 10 亿元；拟向北京银行申请信用授信额度 8 亿元；拟向交通银行申请信用授信额 度 4.5 亿元。 2、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司拟向银行申请授信额度 67 亿元，其中， 拟向湖南银行申请信用授信额度 10 亿元；拟向交通银行申请信用授信额度 8 亿元；拟 向长沙银行申请信用授信额度 10 亿元；拟向建设银行申请信用授信额度 5 亿元；拟向 平安银行申请信用授信额度 7 亿元；拟向招商银行申请信用授信额度 10 亿元；拟向中 国银行申请信用授信额度 6 亿元；拟向兴业银行申请信用授信额度 6 亿元；拟向华夏 银行申请信用授信额度 5 亿元。 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-012 芒果超媒股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，经公司董事会、股东大会审议通过的授信申请额度为 113.9 ...

芒果超媒股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，公司监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发 表意见如下： 一、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制 制度，内控制度体系不存在重大缺陷，能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行 和公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营 管理目标的实现。 三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内 部控制的实际情况，同意《2023 年度内部控制自我评价报告》。 芒果超媒股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-013 芒果超媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议和第四 届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用不超过 32 亿元 人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，上述额度内 资金可以滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟 使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。 2、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为短期低风险理财产品。 3、投资额度 公司拟使用不超过 32 亿元人民币的闲置自有资金购买短期低风险理财产品，上述 额度内资金可以滚动使用。 4、投资期限 本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限 ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 调整内容资源库扩建项目实施方式的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为 芒果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒调 整内容资源库扩建项目实施方式事项进行了核查，具体情况如下： 2、前期已发生的募集资金使用计划的调整 内容资源库扩建项目总投资金额为 400,980.00 万元，拟使用募集资金 1 400,000.00 万元，分别用于采购 S 级影视剧版权项目、自制（含定制）A 级影视 剧版权项目以及自制 S 级综艺版权项目三个子项目的建设，以丰富公司版权库 内容资源，巩固公司在内容领域的优势地位，进一步提升公司的综合竞争力。项 目整体原计划建设期为两年。 2023 年 8 月 17 日，根据项目建 ...

芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事钟洪明先生、肖星女士、刘煜辉先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为以上三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芒果超媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-195 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 ...