证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-031 芒果超媒股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年5月31日（星期五）14：30（参加现场会议的股东请于会前 30分钟到达开会地点，办理登记手续）。 芒果超媒股份有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公 司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月31日（星期五）召开2023年年度 股东大会。会议通知详见2024年4月22日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年年 度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。 2024年5月17日，公司董事会收到控股股东芒果传媒有限公司（持有公司股份 1,049,300,301股，占比56.09%）以书面方式提交的《关于提议芒果超媒股份有限公司 2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交公司2023年年度股东大 会审 ...

独立董事资格 - 声明人通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[1] - 声明人不存在不得担任公司董事的情形[1] - 声明人符合独立董事任职资格和条件[1] 持股与任职情况 - 声明人及直系亲属持股未达规定比例[4] - 声明人及直系亲属不在特定股东单位任职[4] 合规情况 - 声明人近三十六个月无相关处罚[5] - 声明人近三十六个月未受交易所谴责批评[5] 任职限制 - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 声明人在该公司连续任职未超六年[6] 承诺 - 声明人承诺保证声明及材料真实准确完整并担责[6]

芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董 事会第二十一次会议审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。现将相关 情况公告如下： 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-029 芒果超媒股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 18 日 附件： 此前，公司独立董事钟洪明先生因任职期限届满 6 年，向董事会申请辞去第四届 董事会独立董事以及董事会下设的提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员 会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞任后不在公司担任任何职务。鉴于钟洪明先 生任期届满辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，钟洪明先生仍将继续履行独立董 事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。 丁文华先生简历 丁文华先生，男，1956 年 4 月出生，中共党员，中国工程院院士、教授级高级工 程师、广播电视技术专家。曾任中央 ...

一、被提名人已经通过芒果超媒股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 芒果超媒股份有限公司独立董事提名人声明 提名人芒果超媒股份有限公司董事会现就提名丁文华先生 为芒果超媒股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任芒果超媒股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持， 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 经审议，董事会同意提名丁文华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。丁文 华先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 经公司股东中移资本控股有限责任公司提名，董事会同意提名沈文海先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人。沈文海先生简历和提名情况详见公司同日在巨潮资 讯网披 ...

业绩总结 - 歌手节目首期收视率达到2.5%，创下公司周五黄金档综艺节目收视率最高纪录[1] - 公司预计全年会员数量可达7500万至8000万，会员业务量价齐升[4] - 公司会员收入增速预计接近10个点，会员业务是今年基本面最大看点[4] - 公司音乐版权已上线网易云音乐，音乐流媒体平台分销将成为增量业绩[6] - 公司综艺节目储备丰富，下半年将有多档新综艺节目上线[7] 用户数据 - 抖音上相关视频播放量达到50亿，展现强大的外溢效应[2] 未来展望 - 芒果TV节目招商已有六个品牌，预计节目热度将带动更多品牌加入[5] - 公司发展聚集的思路和战略主要包括长剧、季风剧场精品剧、微短剧等[17] - 公司在国际化方面有机会复制短剧出海的成功模式[23] - 公司在长视频出海方面有潜力，头部剧集储备丰富[24] 新产品和新技术研发 - 公司与外部公司合作、自制剧和大咖合作剧集的储备丰富[19] - 公司在短剧领域布局迅速，微短剧数量呈增长趋势[20] 市场扩张和并购 - 公司与淘宝合作、中移动合作等拓展会员渠道[21] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司在聚集头部剧集方面有明显提升，豆瓣评分上新剧占据两席[18] - 公司预计全年规模金利润接近21亿，目标市值为630亿[24] - 公司推荐芒果的原因包括歌手节目效应、招商和会员带动[25]

人员变动 - 中移资本委派董事刘昕因工作调整辞职，辞职后不在公司任职[2] - 刘昕辞职报告送达董事会时生效，未持股，不影响董事会运作[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选并披露信息[2] 公告信息 - 公告日期为2024年5月15日[3]

业绩总结 - 歌手2024首期招商金额约为4亿[3] - 预计歌手2024节目热度将带动芒果TV广告收入逆转下滑趋势[3] 新产品和新技术研发 - 芒果TV今年内容储备丰富，包括综艺和剧集，预计将有多部爆款作品[5] - 国色芳华是芒果TV的古装偶像剧，有爆款潜质，演员阵容值得期待[5] - 芒果TV综艺节目包括画儿绽放乡村记和爱芒的1%法则，具有创意和AI技术导演的特点[6] 市场扩张和并购 - 芒果TV中短期核心逻辑是以爆款为驱动，中长期展望在文化出海方向上取得成就[8] - 芒果TV国际版的用户数量已经突破1亿，覆盖95个地区，支持多种语言[10] - 芒果TV国际版自2018年3月上线以来，累计下载量达1.2亿，用户数表现非常不错[10] 其他新策略和有价值的信息 - 芒果在社交媒体上的影响力很大，被称为YouTube华语的第一MCN，各账号订阅量和互动活跃度都很高[11] - 芒果与硬件厂商合作出海，如与华为合作在应用商店内嵌视频海外版，探索海外本土化合作[12] - 芒果在海外市场拓展的战略地位重要，出海是寻找增量的重要途径，2024年有望推出爆款综艺[13] - 芒果是文化企业出海的标杆，通过自上而下和自下而上相结合的方式拓展海外市场[14] - 芒果超媒近期大爆款综艺歌手2024有望取得成功，展望未来发展前景积极[15]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会1次[3] - 保荐机构现场检查1次，发表专项意见11次[3][4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年1月25日[4] 监管措施 - 2023年11月14日，中金公司收到深交所书面警示自律监管措施[8] - 2023年11月16日，中金公司收到中国证监会广东监管局监管谈话行政监管措施[8] 小芒电商相关 - 2022年芒果传媒出资2.86亿元对小芒电商增资，持股33.33%[8] - 快乐阳光对小芒电商有2.75亿元借款余额，拟解决财务资助问题[9] - 2023年快乐阳光拟向小芒电商提供不超4.03亿元财务资助，期限12个月[9] - 小芒电商其他股东芒果传媒按出资比例对财务资助事项提供担保[9] - 2023年5月31日，芒果超媒2022年年度股东大会审议通过财务资助议案[9]

股权与实际控制人 - 2022年芒果传媒100%股权无偿划转，湖南省国有文化资产监督管理委员会成实际控制人[10] 资金往来与资助 - 2022年8月30日快乐阳光对小芒电商有2.75亿元借款余额[10] - 2023年5月拟向小芒电商提供不超4.03亿元财务资助并通过审议[11][12] 项目调整 - 2024年4月拟调整内容资源库扩建项目实施方式并提交审议[12] 保荐相关 - 持续督导期至2023年12月31日，保荐代表人变更[2][12] - 公司配合保荐工作，证券服务机构履职，信息披露合规[13][14][15][16] - 遵守募集资金管理规定，部分未使用完毕，保荐机构继续督导[17]