杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议。 会议通知已于 1 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-003 二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属 股票的上市流通数量为 500,000 股，公司总股本将由 508,814,626 股增加至 509,314,626 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本 为人民币 508,814,626 元，拟变更公司注册资本为人民币 509,314,62 ...

杭州炬华科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决议召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会 第七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州炬华科技股份有限公司 （1）截至股权登记日 2024 年 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-005 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，明确公司各业务板块的 工作权责，明晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，杭 州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》，公司拟将电能计量 箱业务相关资产划转至全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称"正华 电子"）。 一、本次资产划转概况 公司本次资产划转拟以 2023 年 9 月 30 日为基准日将电能计量箱业务相关资 产和债务以账面净值划转至全资子公司正华电子，与该资产业务相关的员工也根 据相关政策一并转入正华电子。经初步测算，截至 2023 年 9 月 30 日，该业务相 关资产和债务的账面净值约 1,028,817.90 元 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-002 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》 经审核，监事会认为：公司拟向全资子公司划转相关资产是基于公司经营战 略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，使 公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转 为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对 公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-062 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、预中标项目风险提示 本次招标活动的中标情况公示期为 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日。目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知 书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 中国南方电网有限责任公司于 2023 年 12 月 25 日在中国南方电网供应链统 一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml）公告了 "南方电网公司 2023 年计量产品第二批框架招标项目中标公示"，杭州炬华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为本次中标候选人，预计中标总金额约 16,010.537865 万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司 2023 年计量产 ...

中标情况 - 公司中12个包，总数量102.07万只，总金额3.576055088亿元[5] - A级单相智能电能表中标78万只，金额1.54893507亿元[5] - B级三相智能电能表中标16万只，金额0.80828448亿元[5] 合同相关 - 相关合同30日内签订，履行期限以合同为准[5] 业绩影响 - 中标总金额占2022年度营收23.74%[7] - 中标合同将对2023 - 2024年业绩产生积极影响[7]

业绩相关 - 预计中标总金额约35760.550880万元，占2022年度营收23.74%[1][5] - 中标对2023及2024年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 预中标12个包，合计数量1020700只[2] - A级单相表等各产品中标数量及金额[2] 其他情况 - 公司被推荐为中标候选人，未收到通知书，中标有不确定性[1][6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入394,013,517.30元，同比增长11.96%；年初至报告期末营业收入1,248,392,464.24元，同比增长20.37%[5] - 营业总收入为12.48亿元，较上期10.37亿元增长20.37%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润134,859,169.62元，同比增长28.22%；年初至报告期末为442,298,567.41元，同比增长50.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润133,073,440.53元，同比增长41.08%；年初至报告期末为390,182,160.88元，同比增长40.60%[5] - 营业利润为5.12亿元，较上期3.45亿元增长48.05%[21] - 利润总额为5.11亿元，较上期3.46亿元增长47.99%[21] - 净利润为4.44亿元，较上期2.98亿元增长48.62%[21] - 归属于母公司股东的净利润为4.42亿元，较上期2.95亿元增长50.06%[21] - 少数股东损益为128.12万元，较上期371.70万元减少65.53%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额281,081,533.70元，同比增长51.33%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,066,190,729.66元，上年同期为1,001,810,966.57元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为281,081,533.70元，上年同期为185,738,511.42元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,137,438,134.79元，较上年度末增长2.47%；归属于上市公司股东的所有者权益3,444,316,028.79元，较上年度末增长12.63%[5] - 资产总计为41.37亿元，较上期40.38亿元增长2.47%[17] - 所有者权益合计为34.90亿元，较上期31.03亿元增长12.47%[18] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较年初减少30.05%，主要系结构性存款减少[9] - 应收票据较年初减少62.55%，主要系已背书未到期的票据到期终止确认[9] - 应收款项融资较年初增长124.57%，主要系收到大银行的应收票据增加[9] - 2023年9月30日货币资金为1,767,899,403.56元，较1月1日的1,485,593,987.82元有所增加[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为179,221,713.74元，较1月1日的256,199,329.94元有所减少[16] - 2023年9月30日应收票据为28,248,882.06元，较1月1日的75,436,198.83元有所减少[16] - 2023年9月30日应收账款为373,275,577.89元，较1月1日的405,575,263.80元有所减少[16] - 2023年9月30日存货为444,171,379.89元，较1月1日的507,679,578.82元有所减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计2,926,100,740.50元，较1月1日的2,842,404,770.33元有所增加[16] - 2023年9月30日长期股权投资为8,540,415.04元，较1月1日的8,103,283.72元有所增加[16] 其他收益情况 - 其他收益本期发生额60,868,278.57元，较上期增长48.26%，主要系收到的增值税软件退税增加[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为28,018[11] - 杭州炬华集团有限公司持股比例21.62%，持股数量109,986,235股[12] - 丁敏安持股比例12.05%，持股数量61,327,500股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数88,497,918股，本期解除限售74,447,136股，期末限售股数14,050,782股[14] 负债情况 - 负债合计为6.47亿元，较上期9.35亿元减少30.79%[17] 营业成本情况 - 营业总成本为8.31亿元，较上期7.40亿元增长12.28%[19] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为443,584,622.64元，上年同期为298,176,150.09元[22] - 基本每股收益为0.87元，上年同期为0.58元[22] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 170,698,971.61元，上年同期为 - 366,050,497.89元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,289,322.20元，上年同期为 - 80,899,473.64元[23] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为32,842,999.29元，上年同期为 - 256,367,025.74元[23] - 期初现金及现金等价物余额为586,304,504.99元，上年同期为529,107,700.66元[23] - 期末现金及现金等价物余额为619,147,504.28元，上年同期为272,740,674.92元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]