目 录 关于杭州炬华科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于杭州炬华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是炬华科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计炬华科技公司 2023 年度财务 报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对炬华科技公司实施于 2023 年度财务报表审计中 所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外 的审计程序。为了更好地理解 2023 年度炬华科技公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供炬华科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用 途。 第 1 页 共 5 页 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 高飞 致同专字（2024）第 332A007867 号 杭州炬华科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州炬华科技股份有限 ...

杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2023 年 4 月 18 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-014 3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议《公司 2023 年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2023 年 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-011 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元 法定代表人：辛保安 注册地址：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经 ...

一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为国家电网有限公司 2024 年第十五批采购（营销项目 第一次计量设备招标采购）（招标编号：0711-240TL01522004），该项目由国家电 网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。 根据推荐的中标候选人公示的内容：公司本次预中标共 5 个包，合计总数量 为 651,500 只，总金额约 16,142.299165 万元。其中：A 级单相智能电能表中标 数量为 580,000 只，金额为 10,865.402000 万元；B 级三相智能电能表中标数量 为 55,000 只，金额为 2,672.574300 万元；集中器及采集器中标数量为 8,000 只，金额为 1,377.216880 万元；专变采集终端中标数量为 8,500 只，金额为 1,227.105985 万元。 本次预中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人为国家电网 有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：国家电网有限 公司 2024 年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候 选人公示（招标编号：0711-240TL015 ...

杨光先生、戴晓华先生承诺，将在董事会、股东大会正式审议上述 2023 年 度及 2024 年内现金分红方案时投赞成票。 公司收到上述提议后，结合公司经营发展规划、盈利能力和近年来现金分红 情况等进行分析，认为该提议合理可行，公司计划将上述分红提议进行专项研究、 细化、落实，拟定具体利润分配预案，并提交董事会、股东大会审议，制定适宜 方案积极推动上述预案获得审批通过，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。 关于收到公司董事长、董事 2023 年度及 2024 年内 现金分红提议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司董事长杨光先生、董事戴晓华先生提交的《关于提议杭州炬华科技股 份有限公司 2023 年度及 2024 年内现金分红的函》，主要内容如下： 为推动全体股东共享公司经营发展成果，践行"质量回报双提升"的股东价 值回报机制，基于对行业发展趋势及公司主业发展的坚定信心，在符合《公司章 程》及利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长杨 ...

公司概况 - 公司是国内智能电表领军企业，技术实力深厚，董事长丁敏华先生为全国电表类技术顶尖人才[1] - 公司在深交所创业板成功上市，陆续收购炬源智能、纳宇电器等公司，实现电表向水表、气表类业务拓展，并成立浙江炬能售电公司，布局用户侧能源管理[1] 财务展望 - 预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为5.83/7.90/9.09亿元，同比增长23.5%/35.5%/15.1%，2023-2025年公司PE估值为15.1/11.1/9.7倍，给予“买入”评级[2] - 公司主要财务比率显示，营业利润和归属母公司净利润在2024年预计将有显著增长[4] - 公司的ROE和ROIC指标在2025年预计将保持在较高水平，分别为18.0%和16.9%[4] - 公司的资产负债率和净负债比率在2025年预计将保持在相对稳定的水平，分别为24.2%和-61.5%[4] 业务拓展 - 公司主要业务为智慧计量与采集系统、智能电力终端及系统、物联网智能水表等，拓展能源服务领域[10] - 公司受益于国内智能电表招标数量增长，海外电表、充电桩业务稳健发展[22] 市场趋势 - 国内智能电表招标数量逐年增加，2023年国网智能电表招标规模达到7341万只，同比增长4.7%[24] - 欧盟计划2030年累计投资5840亿欧元用于升级电网，智能电表投资额预计将增加至300-350亿欧元[31][32] - 预计2023-2025年，欧美、亚非拉智能电表新增安装规模CAGR分别为5%左右和30%以上[33] 公共充电桩市场 - 欧洲公共充电桩车桩比上升至12.9，公共桩缺口不断扩大[48] - 欧盟规划2030年建设100万根公共充电桩，加速绿色和数字化转型[51] - 美国政府计划建设约50万个公共充电桩，加速充电桩建设[56]

公司变更 - 2024年1月29日召开第一次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 注册资本从508814626元变更为509314626元[3]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-007 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数 34,387,067 股，占公司总股本 6.7516%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 5 名，代表股份 18,167,151 股，占公司总股本的 3.5669%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-006 杭州炬华科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东郭援越先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本比 | 本次减持后持有股份 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | | | | | | 例（%） | | 例（%） | | 郭援越 | 合计持有股份 | 13,119,636 | 2.58 | 13,119,636 | 2.58 | | | 其中：无限售条 件股份 | 13,119,636 | 2.58 | 13,119,636 | 2.58 | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 二、其他相关说明 1、本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...