财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月19日披露[1] 说明会安排 - 公司将于2024年4月26日15：00 - 17：00举行2023年度报告网上说明会[1] - 投资者可登录同花顺路演平台或用同花顺手机炒股软件扫码进入直播间提问[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度报告网上说明会问题[3] - 投资者需在2024年4月25日下午15:00前将问题发至指定邮箱[3] 参会人员 - 董事长兼总经理杨光先生等出席年度报告说明会[3][4]

股东大会信息 - 公司于2024年5月9日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议下午15:00召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] 投票信息 - 投票代码为350360，简称为炬华投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月9日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月9日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 会议审议《公司2023年度报告全文及摘要》等议案[4] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为杭州市余杭区公司会议室[3]

杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求，公司根据自身的经营特点和实际状况，不断加强内部环境、风险 评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面内部控制制度建设，强化对内部 控制制度的检查。现将公司 2023 年度有关内部控制的情况报告如下： 一、公司内部控制的基本情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）已结合自 身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制 度，内部控制制度涵盖公司治理结构、机构设置、权责分配、内部审计、人力资 源政策、企业文化等，在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息 披露等重大方面已建立了相应的控制政策和程序。 二、内部控制评价的范围 炬华科技在以下五个方面建立和实施内部控制体系：内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通和内部监督。 （一）内部环境 1、法人治理结构与组织架构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定 设立了 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-020 一、担保情况概述 为保证公司全资子公司炬源智能、正华电子和兴华软件的业务发展需要，满 足其生产经营资金需求，公司决定为炬源智能在杭州银行股份有限公司西城支行 （以下简称"杭州银行西城支行"）申请 1,000 万元人民币的授信额度及在中国 农业银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称"农业银行杭州余杭支行"）申 请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为正华电子在杭州银行西城 支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保；为兴华软件在杭州银 行西城支行申请 1,000 万元人民币的授信额度提供连带责任担保。 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 被担保人名称：杭州炬源智能科技有限公司（以下简称"炬源智能"）、杭 州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）、杭州兴华软件技术有 限公司（以下简称"兴华软件"）。 担保人名称：杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）。 本次担保金额：炬源智能本次担保金额为人民币 2,000 万元，正华电子本次 担保金额为人 ...

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项 职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开 展各项工作。全体董事恪尽职守、忠实、勤勉地履行职责，以科学、严谨、审慎、 客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体 股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、工作回顾与展望 2023 年深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念， 加快构建新发展格局，构建新型电力系统，推动行业高质量发展。公司在变局中 谋新局，紧紧把握数字经济快速发展、"一带一路"和"双碳"战略稳步推进带 来的新发展机遇，把握行业变化，立足主业，深耕行业，致力不断技术创新和市 场开拓，公司全年取得了良好的经营业绩。 公司坚持新形势下的科学发展理念，坚持聚焦主业，紧紧围绕年度发展目标， 行稳致远，稳中求进，锐意开拓进取，积极应对宏观经济及行 ...

2024 年 4 月 18 日 监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合 国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执 行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制 作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务 的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建 设及运行情况。 杭州炬华科技股份有限公司监事会 杭州炬华科技股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《公司章程》等有关规定， 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了审议，发表如下审核意见： ...

2023 年度财务决算报告 杭州炬华科技股份有限公司 4、归属于母公司股东权益 361,659.46 万元，比 2022 年的 305,809.76 万元 增加 18.26%，主要系 2023 年净利润增加所致。 5、每股净资产 7.10 元，比 2022 年的 6.06 元增加 17.16%，主要系 2023 年 净利润增加所致。 6、加权平均净资产收益率为 18.16%，比 2022 年的 16.65%增加 1.51%，主 要系 2023 年净利润增加所致。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，按审计结果， 2023 年度公司完成的主要会计数据和财务指标如下： 1、营业收入 177,133.97 万元，比 2022 年的 150,631.75 万元增加 17.59%， 主要系业务规模稳步增长所致。 2、净利润 60,890.57 万元，比 2022 年的 48,316.99 万元增加 26.02%，主 要系公司努力开拓业务，盈利能力增强所致。 3、基本 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-018 杭州炬华科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议。审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用自有资金，在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 5 亿元闲置 自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在 额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次投资概况 1、投资主体 公司及下属全资子公司。 2、投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民 币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的 信托产品，以增加公司投资收益。 3、投资额度 公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型 的理财产品以及低风险的信托产品 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-021 杭州炬华科技股份有限公司 关于全资子公司股权划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权划转概述 为更好地发挥杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"） 各下属子公司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，公司拟将持 有的全资子公司上海纳宇电气有限公司（以下简称"纳宇电气"）100%股权无偿 划转给公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称"正华电子"）。 划转完成后，纳宇电气成为正华电子的全资子公司，成为公司的全资孙公司。本 次股权划转是公司合并范围内公司股权的划转，不涉及合并报表范围变化。 本次股权划转事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过，董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相 关规定，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，本次划转事项未达到股东大会审议标准。 二、划转各方 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事胜任职责，无兼职及利害关系，符合任职要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月18日[2]