业绩数据 - 2024年前三季度营收15.46亿元[2] - 2024年前三季度净利润5.42亿元[2] - 截至2024年9月30日总股本5.14亿股[2] 利润分配 - 2024三季度每10股派2元，共派1.03亿元[2] - 2024年10月22日三会审议通过方案[5][6]

激励计划基本情况 - 首次激励对象总人数为250人[3] - 本激励计划拟授予权益总数为1000万股，占公告之日公司总股本的1.98%[5] - 首次授予限制性股票数量为900万股，占本次激励计划拟授予权益总数的90.00%，占公告之日公司总股本的1.78%[5] - 预留部分限制性股票数量为100万股，占本次激励计划拟授予权益总数的10.00%，占公告之日公司总股本的0.20%[5] - 首次授予部分限制性股票的授予价格为每股5.37元[6] - 本次预留授予第二类限制性股票拟归属数量为48.75万股，授予价格为4.52元/股[4] 授予与归属时间及数量 - 2022年6月6日，公司以5.22元/股向250名激励对象授予900万股第二类限制性股票[15] - 2022年10月14日，公司以5.22元/股向42名激励对象授予100万股第二类限制性股票[16] - 2023年6月7日，首次授予部分第一个归属期归属442.75万股，归属人数242人[20] - 2023年10月24日，预留授予部分第一个归属期归属50万股，归属人数42人[20] - 2024年6月6日，首次授予部分第二个归属期归属438.5万股，归属人数236人[20] - 激励计划预留授予限制性股票于2024年10月14日起进入第二个归属期，至2025年10月13日结束[24] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票2022年营业收入或净利润增长率不低于15%，2023年不低于30%[9] - 预留授予的限制性股票2023年营业收入或净利润增长率不低于30%，2024年不低于45%[11] 权益分派与价格调整 - 2021年年度权益分派，以总股本504,387,126股为基数，每10股派发现金红利1.5元，调整后授予价格为5.22元/股[21] - 2022年年度权益分派，以总股本504,387,126股为基数，每10股派发现金红利2元，调整后授予价格为5.02元/股[21] - 2023年年度权益分派以总股本509,314,626股为基数，每10股派现金红利5元，共派发现金股利254,657,313元，调整后授予价格为4.52元/股[23] 人员变动与归属情况 - 因2名激励对象离职，作废1.25万股限制性股票，预留授予部分激励对象由42人调为40人，未归属数量由50万股调为48.75万股[23] - 激励计划预留授予的42名激励对象中，2名离职，其余40名2023年度个人绩效考核评价等级为"A"、"B"或"C"，拟归属股份可全部归属[25] - 激励计划预留授予部分第二个归属期合计40名激励对象可归属48.75万股[25] - 副总经理马小辉获授3.00万股，可归属1.50万股，占比50%[26] - 39名中层及骨干人员获授94.50万股，可归属47.25万股，占比50%[26] 公司业绩情况 - 2023年经审计公司营业收入为177,133.97万元，较2021年增长46.37%[25] - 2023年经审计公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为52,515.16万元，剔除股份支付费用影响后为55,105.34万元，较2021年增长92.17%[25] 合规与后续安排 - 监事会同意40名激励对象归属48.75万股限制性股票，符合相关规定[27] - 激励对象不存在不适宜参与激励计划的情形，主体资格合法有效[28] - 激励对象中不包含董事、持股5%以上股东[28] - 参与激励计划的高级管理人员在董事会决议日前6个月内无买卖公司股票行为[30] - 公司将在归属日前修正预计可归属的限制性股票数量并计入相关成本或费用和资本公积[31] - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[31] - 上海市锦天城律师事务所认为本次激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就等事项符合规定[32] - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为归属条件已成就，尚需进行信息披露和办理后续手续[33] - 上网公告附件包含董事会决议、监事会决议、法律意见书、独立财务顾问报告[34][35] - 公告日期为2024年10月23日[37]

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-062 杭州炬华科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日召 开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说 明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （六）2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事 会第三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 议案》、《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性 股票的议案》以及《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事 会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属名单进 行核实并出具了核查意 ...

激励计划时间线 - 2022年5月13日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年5月30日激励计划获批[14] - 2022年6月6日调整激励计划授予价并授予900万股[15][16] - 2022年10月14日授予100万股[16] - 2023年6月7日审议通过调整授予价格等议案[17] - 2023年10月24日审议通过第一个归属期归属条件成就议案[17] - 2024年6月6日审议通过调整授予价格等议案[18] - 2024年10月22日审议通过作废部分限制性股票等议案[19] 业绩数据 - 2023年经审计营业收入为177,133.97万元，较2021年增长46.37%[22] - 2023年扣非净利润为52,515.16万元，剔除影响后为55,105.34万元，较2021年增长92.17%[22] 激励对象情况 - 2名激励对象离职，1.25万股作废[22] - 40名激励对象2023年度绩效达标，拟归属股份可全部归属[22] 归属情况 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期40名激励对象可归属48.75万股[22] - 归属数量48.75万股，归属人数40人，授予价格（调整后）为4.52元/股[23] - 马小辉可归属1.50万股，比例50%[24] - 39名中层及骨干人员可归属47.25万股，比例50%[24]

上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废处理部 分限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州炬华科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第二个归属期归属条件成就 及作废处理部分限制性股票事项的 法律意见书 致：杭州炬华科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受杭州炬华 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）的委托，担任公司"2022 年限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《激励管理办法》"或《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理 ...

激励计划 - 公司监事会审核2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属名单[1] - 拟归属激励对象40名，主体资格合法有效[1] - 激励对象获授限制性股票归属条件已成就[1] - 监事会同意该归属激励对象名单[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月23日[3]

会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月22日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[2] - 审议通过三季度利润分配方案议案[3] - 审议通过作废2022年部分限制性股票议案[5] - 同意48.75万股限制性股票归属，通过相关归属条件成就议案[6] - 审议通过全资子公司增资扩股议案[7]

业绩数据 - 2024年前三季度营收15.46亿元，净利润5.42亿元[3] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润27.34亿元[3] - 以5.14亿股为基数，每10股派现2元，共派现1.03亿元[4] 激励计划 - 作废2名离职对象1.25万股限制性股票[6] - 2022年计划预留授予部分二归属期可归属48.75万股[6] 子公司增资 - 纳宇电气拟增资400万元，认购价不超1640万元[8] - 增资后注册资本6400万元，公司持股93.75%[8]

增资信息 - 纳宇电气拟增资400万元，认购价不超1640万元[2] - 增资后注册资本由6000万增至6400万，炬华科技持股降至93.75%[2] - 增资价格4.1元/每元注册资本，估值24600万元[12][27] 财务数据 - 2023年底资产183534355.73元，负债35804631.06元[7] - 2024年9月底资产213740175.64元，负债25575595.22元[7] - 2023年营收81154000.91元，净利润1276776.42元[8] - 2024年1 - 9月营收54679234.77元，净利润3634855.75元[8] 其他要点 - 增资资金2024年12月31日前到位[16] - 完成付款后尽快办理工商变更登记[16]

报告公司投资评级 - 公司电表业务迎来上行周期,同时充电桩业务和能源物联网业务有望成为公司新的增长点,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.29/7.28/8.7亿元,对应9月13日收盘价估值分别12.0/10.3/8.7,维持"增持"评级。[4] 报告的核心观点 盈利能力大幅提升 - 公司2024Q2销售毛利率为53.17%,环比提升11.78pcts,销售净利率为42.17%,环比提升18.86pcts。盈利能力大幅提升主要受益于:1)公司技术创新优势,拥有强大的技术团队和领先的技术优势;2)智能制造优势,形成了基于全域设计的信息化、自动化为核心的能源物联网设备智能制造体系。[3] 电表周期向上 - 根据国网公开的采购安排,2024年将安排3批次智能电表招标,分别在2、7、10月,相较2023年两批次提升明显,南网2024年安排两批次智能电表招标,分别在3、9月,招标批次与2023年保持一致。2024年国网第一次电能表招标,合计中标总金额约123.80亿元,与国网2023年第二批电能表招标采购中标金额相比,增长37.28%。[3] 财务数据总结 营收和利润情况 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为21.80/24.68/29.07亿元,同比增长分别为23.1%/13.2%/17.8%。归母净利润预计分别为6.29/7.28/8.70亿元,同比增长分别为3.6%/15.8%/19.5%。[2] 盈利能力 - 公司2023-2026年毛利率预计分别为44.8%/43.3%/42.3%/43.1%,保持较高水平。ROE预计分别为16.8%/15.9%/15.9%/16.3%。[6] 偿债能力 - 公司2023-2026年资产负债率预计分别为16.9%/19.5%/18.6%/18.5%,保持较低水平。流动比率和速动比率也维持较高水平。[6] 营运能力 - 公司2023-2026年资产周转率预计分别为42.0%/46.5%/46.1%/47.1%,应收账款周转率和存货周转率也保持较高水平。[6]