营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为298,315,173.81元，同比下降14.44%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为31,797,928.74元，同比下降18.35%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26,934,371.07元，同比下降28.81%[5] - 基本每股收益为0.0615元/股，同比下降18.97%[5] - 稀释每股收益为0.0615元/股，同比下降18.97%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为298,315,173.81元，较上期减少14.44%[14] - 公司2024年第一季度净利润为33,316,637.64元，同比增长21.76%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为31,797,928.74元，同比增长22.44%[15] - 基本每股收益为0.0615元，同比增长23.41%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为79,197,650.96元，同比增长33.56%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为310,920,682.98元，同比下降23.68%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为120,945,481.25元，同比下降32.01%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,684,715.00元，同比下降1.22%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,555,910.97元，同比下降39.71%[18] - 现金及现金等价物净增加额为50,948,434.61元，同比增长254.66%[18] - 期末现金及现金等价物余额为795,246,195.83元，同比增长17.11%[18] 资产和负债 - 总资产为2,324,649,673.46元，同比增长1.37%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,720,247,782.63元，同比增长1.90%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为795,454,195.90元，较期初增加6.84%[12] - 公司2024年第一季度应收账款为467,210,034.25元，与期初基本持平[12] - 公司2024年第一季度存货为292,040,804.50元，较期初略有增加[12] - 公司2024年第一季度应付账款为258,375,454.62元，较期初增加2.07%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,710,644,129.87元，较期初增加1.60%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为614,005,543.59元，较期初增加0.75%[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为455,310,336.51元，较期初增加0.40%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为30,183,859.65元，较期初减少4.18%[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为1.87%，同比下降0.60%[5] - 非经常性损益项目合计为4,863,557.67元[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为263,228,577.16元，较上期减少12.31%[14]

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一节 总则 第二节 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议, 当提名委员会主任不能或 无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其职责。 1 第一条 为完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化董事会的组成人员结构, 公司 特设立董事会提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门议事机构, 主要负责对拟 任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第十条 提名委员会应当对被提名的独立董事的任职资格进行审查, 并形成明确的审 查意见。 第十一条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后, 应形成提名委员会会 议决议连同相关议案报送公司董事会。 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-128 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10276 号 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称麦克 奥迪）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为13.654亿元，同比下降23.89%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.688亿元，同比下降35.37%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.620亿元，同比下降36.47%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.102亿元，同比增长29.53%[2] - 基本每股收益为0.3277元，同比下降35.75%[2] - 加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降8.12个百分点[2] - 2023年第四季度营业收入为3.370亿元[8] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4.914亿元[8] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.563亿元[8] 行业发展趋势 - 医疗服务体系是健康中国的重要力量，分级诊疗的构建是医疗服务体系有效运行的关键[14] - 体外诊断作为现代检验医学的重要构成部分，临床应用贯穿了疾病预防、初步诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病治疗的全过程[14] - 2022年中国体外诊断市场规模达到1576.38亿元，2018-22年CAGR为27.10%[14] - 在精准医疗的大趋势下，分子病理在肿瘤、感染性疾病及遗传病检测方面都有着重要应用[14] - 随着AI病理辅助诊断及分级诊疗政策落地，基于大数据沉淀、远程病理辅助诊断及全自动病理样本处理系统数字化病理实验室将在行业中逐步形成竞争优势[14] - 国内精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场需求日益提升[15] - 国家对科学仪器的高度重视及相关政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器迎来重要发展机遇[15] - 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，推动符合条件的高校、职业院校更新置换先进教学及科研技术设备[16] - 严格落实学科教学装备配置标准，保质保量配置并及时更新教学仪器设备[16] 公司业务发展 - 国内企业加强与科研院所合作，加大研发投入，推出自主知识产权技术和产品，在中高压开关等领域推广应用国产环氧绝缘件产品[1] - 国家出台政策支持装备制造业技术创新，推动高压开关制造业市场规模不断提升，为环氧绝缘件行业提供广阔市场空间[2] - 公司致力于通过整合优势资源推动产业升级，主营业务包括数字医疗、智慧光学和智能电气[3] - 公司数字病理远程诊断平台已覆盖全国2,700多家医院，累计完成远程疑难诊断近百万例[4] - 公司智慧光学业务在医疗、工业检测和科研领域拓展应用，成为国内光学显微镜领域的领先企业[5] - 公司智能电气业务为环氧绝缘件制造及研发，产品应用于10kV~1,100kV中压、高压、超高压等多个电压等级[6] 财务数据 - 2023年公司营业总收入136,540.25万元，较上年同期下降23.89%，归属于上市公司股东的净利润16,878.03万元，较上年同期下降35.37%[7] - 业绩下滑主要受宏观环境影响和公司数字医疗业务产品结构变化的影响[8] - 公司2023年输配电设备制造业务收入为5.73亿元，同比增长3.32%[39][40] - 公司2023年显微镜制造业务收入为5.20亿元，同比下降8.57%[39][41] - 公司2023年医疗诊断产品及服务业务收入为2.72亿元，同比下降59.43%[39][40] - 公司2023年境内市场收入为7.32亿元，同比下降34.73%[42] - 公司2023年境外市场收入为6.33亿元，同比下降5.79%[42] - 公司2023年直销收入为11.80亿元，同比下降26.87%[38] - 公司前5大客户销售额占年度销售总额比例为19.79%[47] - 公司前5大供应商采购额占年度采购总额比例为12.66%[47] - 公司研发费用同比下降7.41%[47] - 公司本期财务费用同比下降240.66%[47] - 公司本期销售费用同比下降10.88%,管理费用同比下降3.45%[47] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长29.53%[71] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，同比增加129.75%[71] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-0.58亿元，同比减少51.87%[71] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1.51亿元，同比增长76.70%[72] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规规范运作，不断完善公司法人治理结构[92] - 公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动[94] - 公司董事会人数及人员构成符合法律法规要求，各位董事勤勉尽责地履行职责和义务[95][96] - 公司监事会人数和构成符合法律法规要求，各位监事认真履行职责，对公司重大事项进行监督[97] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东完全分开、独立运作[98] - 公司定期召开投资

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dvt4WXdHMI 或使 ...

（2024年4月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦 克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会 办公室印章。 董事会议事规则 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各董事的意 见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 公司董事会设立审计、提名、薪酬和考核及战略专门委员会, 公司董事会还可 ...

公司董事会应当切实履行职责, 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责, 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的, 应当报告公司所在地中国证监会派出 1 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件 及《麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会, 保证股东能够依法行使权利。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高管人员、股东大会的有关工作人 员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-005 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出。本次会 议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杨文良先 生主持。 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2023 年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露 网站。 本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定，本着对公司全体 股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护 了公司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 (一)监事会会议情况 2023年度，公司共召开了八次会议，具体情况汇报如下： 1、2023年4月7日召开了第四届监事会第二十二次会议，审议通过了以下议案： （1）关于公司2022年度监事会工作报告的议案； （2）关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案； 2、2023年4月21日召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司2023年第一季度报告全文的议案》。 3、2023年6月9日召开了第四届监事会第二十四次会议，审议通过了以下议案： （1）关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人庄松林，博士研究生学历，教授，中国工程院院士。曾任上海光学仪器研究所技术 员、上海市激光技术研究生研究员、所长，1983 年至今任上海光学仪器研究所所长，1995 年至今任上海理工大学光电学院院长。2014 年 11 月至 2021 年任苏州苏大维格科技集团股 份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人庄松林作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董 事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用， 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者 间接利害 ...