证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-010 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 二、议案审议情况： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公 告或文件。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：12 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事肖伟先生、刘桓先生、庄松林先生、黄宇光先生分别向董事会 递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行 述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-015 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 161,462,081.58 元，其中母公司实现净利润 60,617,432.61 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余 公积 6,061,743.26 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、董事会意见 经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规 范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况， ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告 2025-008 2025 年 4 月 21 日 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨文良、主管会计工作负责人刘亚军及会计机构负责人(会计 主管人员)林安娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 517,410,336 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开，现场与网络投票结合[3] - 出席会议股东及代表391名，代表股份210,753,863股，占比41.5911%[4] 议案表决情况 - 《关于补选非独立董事议案》同意209,865,663股，占比99.5786%[6] - 中小股东同意54,309,079股，占比98.3909％[6]

股东大会信息 - 董事会于股东大会召开十五日前公告通知股东[4] - 现场会议2025年4月2日9:30召开，网络投票9:15至15:00[4] 参会情况 - 391人参会，代表210,753,863股，占比41.5911%[5] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意209,865,663股，占比99.5786%[6] - 反对745,600股，占比0.3538%，弃权142,600股，占比0.0677%[6] 会议结果 - 全部议案获审议通过，单独统计中小投资者投票[7] - 股东大会召集等程序及结果合法有效[8]

股东持股 - 嘉兴嘉竞投资合伙企业（有限合伙）持股25,508,170股，占比4.93%[2][3] - 嘉兴嘉竞与嘉兴嘉逸合计持股51,016,340股，占比9.86%[3] 减持计划 - 嘉兴嘉竞计划减持1,800,000股，占比0.35%[2][4] - 减持期为2025年4月23日至7月22日[4] - 减持因自身经营计划，方式为集中竞价[4] 影响说明 - 减持计划实施有不确定性[6] - 不会导致公司控制权变化，不影响经营[6]

告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-003 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于补选董事及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 13 日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名谭志昂先 生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、聘任高级管理人员情况 为充实公司高级管理人员团队，经公司董事会薪酬与考核、提名委员会审核， 并由董事会审议通过，同意聘任谭志昂先生（简历见附件）为公司副总经理；经 公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审核，并由董事会审议通过， ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年04月02日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年03月27日[3] 议案通过条件 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[3] 现场会议登记 - 登记时间为2025年04月01日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记地点为厦门火炬高新区相关地址董事会办公室[5] 网络投票信息 - 网络投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年04月02日多个时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年04月02日9:15 - 15:00[20] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[11] - 参会股东登记表需于2025年04月01日或之前送达公司[16]

会议安排 - 第五届董事会第十三次会议于2025年03月13日召开，通知03月07日发出[2] - 公司董事会定于2025年04月02日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 多项议案表决均为11票赞成、0票反对、0票弃权，补选非独立董事议案需提请临时股东大会审议[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年03月17日[6]

股份情况 - 董事潘卫星持有公司股份2,185,400股，占总股本比例0.42%[3] 减持计划 - 潘卫星计划减持546,350股，占比0.11%，15个交易日后3个月内进行[2] - 减持因自身资金需要，来源为激励及转增股份，方式为竞价或大宗交易[4] - 减持价格依市场定，实施有不确定性，不影响控制权和经营[4][6]