证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-040 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十 二次会议于2024年12月06日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大 会的议案》，并于2024年12月07日在指定媒体发出《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年12月23日上午09：30在公司召开；通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为2024年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月 23日09:15-15:00期间的任何时间。 本次会议 ...

股东大会信息 - 2024年12月23日上午9:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 396人参加，代表155,556,584股，占比30.6982%[6] 议案表决情况 - 《关于工商变更公司类型的议案》同意占比99.8214%[9] - 《关于聘请2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》同意占比99.8172%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意占比99.0111%[11]

会议安排 - 第五届董事会第十二次会议通知2024年11月28日发出，12月6日现场召开[2] - 公司董事会定于2024年12月23日上午09:30召开2024年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《关于工商变更公司类型的议案》等四项议案均11票赞成通过[3][4]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-039 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 12 月 06 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘请 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （6）人员信息：截至 2023 年末，立信拥有从业人员 10730 名，其中，会计 师事务所合伙人 278 名，注册会计师 2533 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 （7）审计收入：立信 2023 年度经审计的收入 ...

独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及 时通知公司, 提出解决措施, 必要时应当提出辞职。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含公司)担任独立董事, 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 1 第一条 为进一步完善麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件及《麦克奥迪(厦门)电气股 份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定, ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-037 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层 及相关人员办理工商变更相关事宜。 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年 12 月 07 日 1 关于工商变更公司类型的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 06 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于工商变更公司类型的 议案》。具体情况如下： 公司营业执照上现登记的公司类型为"股份有限公司（台港澳与境内合资、 上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实 施条例》等法律法规及规范性文件的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实< 外商投资法>做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号） 的要求，公司拟将企业类型变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）"，其 他信息保持不变。上述变更事项最终以市场监督管理部门核 ...

股东大会时间 - 2024年12月23日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 会议审议 - 审议总议案及3项非累积投票议案[4] - 普通决议议案需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年12月20日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 登记截止时间为2024年12月20日17:00（信函或传真）[5] 投票信息 - 网络投票代码为350341，投票简称为麦迪投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[6] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[9]

人事变动 - 公司董事、常务副总经理孝延因工作调整辞职[1] - 孝延原定任期至第五届董事会届满[1] - 孝延未持有公司股份，辞职申请送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 公告日期为2024年11月20日[2]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-034 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到公司职工代表监事焦彩虹女士的书面辞职报告。焦彩虹女士因工作调整辞去公 司职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后仍在公司任职。焦彩虹女士职工 代表监事职务原定任期至第五届监事会届满即 2026 年 07 月 26 日。截至本公告 日，焦彩虹女士未直接持有公司股份。 公司及监事会对焦彩虹女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 08 日 1 附件： 简 历 邱巧施：中国国籍，女，1989 年出生，中共党员，大学本科学历，法学学士学 位。2012 年毕业于福建师范大学法学专业。2013 年 5 月至 2020 年 4 月，任厦门市 湖里区司法局社区矫正工作者；2020 年 4 月至 2023 年 3 月，任厦门天地开发建设 集团有限公司党务 ...

股价情况 - 2024年9月12日至10月29日，公司股票涨幅偏离值累计达200%以上，属严重异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无未披露重大事项[2] - 《2024年第三季度报告》于10月24日披露[3] 其他 - 提醒投资者注意股价波动投资风险[3]