麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的 董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略， 深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年董事会建设情况 截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构 成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事 制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定 开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相 关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地 履行职责。全体董事均能做到以 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-009 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及摘要已于 2025 年 04 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅！ 特此公告。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-013 会议召开方式：网络互动方式 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于举行2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024 年年度报告网上说明会，与投资者 进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-012 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易的预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营实 际需要，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业务发展的需要，公司 2025 年与关联方发生日常关联交易预计总额不超过人民币 6,771.00 万元。 2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，独立董事已 经事前认可并发表了独立意见。 （二）预计关联交易类别和金额 1 2025 年度公司与关联方的日常关联交易的预计情况如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 关联方名称 | 交易内容 | 2024 年实际 | 2025 | 年预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金额 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表 第 1 页 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 合并资产负债表（续） 2024 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 负债和所有者权益 | 附注、五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | （二十三） | 363,176,248.34 | 253,143,497.87 | | 预收款项 | （二十四） | 6,095.24 | 47,681.54 | | 合同负债 | （二十五） | 24,102,684.60 | 24,618,508.75 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | （二十六） | ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 21 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公 司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 ...

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 第一部分 公司2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。 本报告期相关情况如下： 一、报告期内主要财务指标分析 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 135,365.08 | 136,540.25 | -0.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 16,146.21 | 16,878.03 | -4.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（万元） | 15,318.86 | 16,198.71 | -5.43% | | 期末总股本 | 51,741.03 | 51,741.03 | 0.00% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3121 | 0.3277 | -4.76% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） | 0.2961 | 0.3145 | -5.85% | | 归属于上市公司普通 ...

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合麦克奥迪（厦门）电气股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"麦克奥迪"或"本公司"） 第五届董事会第十四次会议决议，公司决定于 2025 年 05 月 20 日（星期二）召 开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-014 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 04 月 17 日召开第五届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 20 日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-011 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 07 日以邮件方式发出。本 次会议于 2025 年 04 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应 参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席韩勇先生主持。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度报告全文及摘要的编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提请公司 202 ...