宁波慈星股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 公司控股子公司为公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提 供担 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-015 宁波慈星股份有限公司 关于修订并制定公司相关治理制度的公告 为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》，具体 内容如下： 一、修订原因及依据 序号 制度名称 变更方式 是否提交 股东大会 1 《董事会议事规则》 修订 是 2 《独立董事制度》 修订 是 3 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否 4 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否 5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否 6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否 7 《独立董事专门会 ...

第一章 总则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《宁波慈星股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 宁波慈星股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会。提名委员会对董事 会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委 员任期届满前， ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 宁波慈星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 ...

宁波慈星股份有限公司 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于坏账核销的公告 一、关于坏账核销的概况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于坏账核销的议案》。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及公司《坏账核销管理办法》等相关规定，为真实反映公 司财务状况，公司拟对经营过程中长期未收且追收无果的部分应收账款进行清理， 予以核销。 本次拟累计核销公司无法收回应收账款坏账 11,047,479.72 元，无法收回其他 应收款坏账 206,057,356.63 元，无法收回一年内到期的非流动资产坏账 1,248,346.59 元,总计无法收回应收款项坏账 218,353,182.94 元。 二、本次坏账核销对公司的影响 本次坏账核销对公司的影响：本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符 合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及 ...

宁波慈星股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陈文莹） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈文莹，本科学历。曾任浙江杭湾律师事务所专职律师，浙江慈甬律师 事务所专职律师；现任浙江慈甬律师事务所合伙人。2022年11月至今，担任公司 独立董事 。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 2 次股东大会，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 | 独立董事 | 应参加董事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | -- ...

宁波慈星股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波慈星股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时或者导致委员会中独立董事所占比例不符合本细则第三条规定 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选，应当自前述事实发生之日起六十日内 完成补选。 1 第八条 公司董事会办公室应协助战略委员会工作。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司2023年度股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度 股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-016 宁波慈星股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 一、具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速" 或"本次发行股票"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-019 关于董事辞职的公告 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋甲甲先生原定任期自2022年11月14日起至2025年11月13日届满。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定，宋甲甲先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数， 不会影响公司正常经营，其辞呈自送达之日生效。公司将按照法定程序尽快完成董 事和审计委员会委员的补选工作。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 宁波慈星股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，宋甲甲先生未持有公司股份，宋甲甲先生为公司2022年限 制性股票激励计划预留授予激励对象人员，其离任董事后仍将继续遵守《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及公司股票激励计划的相关规定。 公司及董事会对宋甲甲先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做贡 献表示衷心感谢！ 宁波慈星股 ...

宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2024〕1423 号文的 无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 注： 因企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期 初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定 的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 项 目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 营业收入（元） 2,032,028,867.57 1,900,848,528.55 6.9 ...