限制性股票归属情况 - 本次归属股票上市流通日为2024年12月26日，数量644.70万股，占总股本0.82%[1] - 首次授予部分第二个归属期拟归属数量513.00万股，占总股本0.65%；预留授予部分第一个归属期为131.70万股，占总股本0.17%[1] - 本次归属股票涉及人数141人，首次授予107人，预留授予34人[1] 激励计划整体情况 - 首次激励对象总人数124人，首次授予限制性股票1940.00万股，占拟授予权益总数86.61%，占总股本2.49%[3] - 预留部分300.00万股，占拟授予权益总数13.39%，占总股本0.38%；合计2240.00万股，占100.00%，占总股本2.87%[3] - 首次授予限制性股票的授予价格为每股2.46元[5] 归属比例与考核 - 首次授予的第二类限制性股票第一个归属期比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[6] - 若预留部分在2022年三季报后授予，第一个归属期比例50%，第二个归属期50%[6] - 首次授予的限制性股票归属考核年度为2022 - 2024年，2022年净利润增长率不低于12%[9] - 2023年净利润增长率不低于24%，2024年净利润增长率不低于36%[9] - 激励对象绩效考核分A、B、C、D四个等级，对应个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[11] 时间节点与调整 - 2022年10月13日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年10月31日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2022年11月21日，公司确定首次授予日，向123名激励对象授予1910.00万股第二类限制性股票[16] - 2023年8月28日，公司确定预留授予日，向35名激励对象授予300.00万股第二类限制性股票[16] - 2023年11月29日，首次授予部分激励对象调整为110人，授予数量调整为1820.00万股[17][20] - 2024年12月3日，公司审议通过作废首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票等议案[17] - 公司首次授予激励对象人数由124人调整为123人，拟首次授予权益数量由1940.00万股调整为1910.00万股[19] - 首次授予部分激励对象由110人调整为107人，授予数量由1820.00万股调整为1710.00万股[21] - 预留授予部分激励对象由35人调整为34人，授予数量由300.00万股调整为264.00万股[21] 业绩数据 - 2023年经审计归属于上市公司股东净利润为114,072,232.70元，2024年为119,783,811.90元，较2021年增长率为33.49%[24] - 2023年经审计归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，剔除相关影响后为1.20亿元，较2021年增长率为33.49%[26] - 2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为309,582,603.61元，基本每股收益为0.3930元/股[34] 资金与股本 - 截至2024年12月10日，公司收到141名激励对象认购款1521.49万元，新增股本644.70万元，资本公积876.79万元[31] - 增加后股本为7.94亿元[32] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[33] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为10,425,042股，本次变动0股，变动后数量为10,425,042股[34] - 无限售条件股份变动前数量为777,376,734股，本次增加6,447,000股，变动后数量为783,823,734股[34] - 股份总计变动前数量为787,801,776股，本次增加6,447,000股，变动后数量为794,248,776股[34] 其他情况 - 本次归属限制性股票对公司股权结构无重大影响，归属完成后股权分布仍符合上市条件，控制权未变[34] - 本次归属事项对公司财务状况和经营成果无重大影响[34] - 律师认为本次调整、归属及作废失效已取得必要批准与授权，符合相关规定[35] - 律师认为本次归属条件已成就，激励对象及归属限制性股票数量符合相关规定[35]

担保情况 - 为控股子公司金融机构融资提供不超3亿元担保额度[1] - 截至披露日，为买方信贷等担保总额度不超8亿，对控股子公司不超3亿[8] - 截至披露日，实际担保总余额17837.77万元，占比6.03%[8] - 截至披露日，对控股子公司担保余额3800万元，占比1.29%[8] - 截至披露日，为海阳锦源及金卫星代偿209.77万元[9] 股权与质押 - 持有中天自动化51%股权[4] - 为中天自动化3800万元借款重签《最高额权利质押合同》[2] - 质押物为4000万元存单，借款期限1年[6] 中天自动化业绩 - 2024年9月30日资产241103878.24元，负债226093099.27元，净资产15010778.97元[5] - 2024年1 - 9月营收16176486.52元，利润总额37869142.74元，净利润36970330.69元[5]

激励计划时间线 - 2022年10月13日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年10月14 - 23日公示首次授予激励对象[14] - 2022年10月31日股东大会通过激励计划议案[14] - 2022年11月21日调整首次授予名单及数量[15] - 2022年11月21日为首次授予日[16] - 2023年8月28日为预留授予日[16] - 2024年8月28日进入预留授予部分第一个归属期[21] - 2024年11月21日进入首次授予部分第二个归属期[19] 激励对象与授予情况 - 首次授予123名激励对象1910万股[16] - 预留授予35名激励对象300万股[16] - 首次授予110名中3人离职，107人绩效优秀[20] - 预留授予35名中1人离职，1人绩效良[22][23] - 首次授予归属数量513万股，107人，价格2.36元/股[24] - 预留授予归属数量131.7万股，34人，价格2.36元/股[25] 业绩数据 - 2023年净利润1.140722327亿元[20][22] - 2024年净利润1.197838119亿元，较2021年增长33.49%[20][22] 业绩考核 - 首次授予第二个归属期2023年净利润增长率目标不低于24%[20] - 预留授予第一个归属期2023年目标不低于24%，2024年不低于36%[22] 其他 - 董事会同意作废102.30万股未归属限制性股票[26] - 独立财务顾问认为符合归属条件[27] - 需进行信息披露和办理后续手续[28]

激励计划授予 - 2022年11月21日向123名对象授予1910.00万股限制性股票[5] - 2023年8月28日向35名对象授予300.00万股限制性股票[5] 分红情况 - 2024年以总股本787,801,776股为基数，每10股派1元，共派78,780,177.60元[8] 价格调整 - 调整后限制性股票授予价格为2.36元/股[8] 议案审议 - 2022 - 2024年多次审议激励计划及作废部分限制性股票议案[2][4][6][7] 影响说明 - 调整激励计划对财务和经营无实质影响，符合规定[10][11]

会议信息 - 2024年11月28日发监事会会议通知，12月3日第五届监事会第十三次会议现场表决召开[1] 议案审议 - 审议通过作废2022年部分限制性股票议案[2] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] 股票归属 - 2022年首次授予部分第二个归属期向107人办理513.00万股归属[5] - 2022年预留授予部分第一个归属期向34人办理131.70万股归属[6]

第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：644.70 万股，占目前公司总股本的 0.82%， 其中首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：513.00 万股，占目前 公司总股本的 0.65%，预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量： 131.70 万股，占目前公司总股本的 0.17%。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-058 宁波慈星股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 本次第二类限制性股票拟归属人数：141 人，其中首次授予第二类限制性股票 激励对象为 107 人，预留授予第二类限制性股票激励对象为 34 人 第二类限制性股票授予价格：2.36 元/股（调整后） 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）于2024年12月3 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于2022 ...

北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话(Tel): 010-66090088/88004488 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN219-5 号 关于宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授 予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期 归属条件成就、部分限制性股票作废失效事项的 法律意见书 国枫律证字[2022] AN219-5 号 GRANDWAY 致:宁波慈星股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议》,本所接受公司的委托,担任公司 本激励计划的专项法律顾问,并已出具《北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》(以下简称"《法 律意见书》")及《北京国枫律师事务 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-054 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平 范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

宁波慈星股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟首次归属的 107 名激励对象及预留归属的 34 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-056 宁波慈星股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权， 同意对 102.30 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年 ...