提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，全体委员选举后董事会任免[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开一次会，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体过半通过[11] 其他规定 - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] - 必要时可邀人员列席，聘中介机构[12] - 规则自董事会决议通过实行，解释权归董事会[14]

募集资金情况 - 2020年7月非公开发行4800万股，发行价12.5元，募集资金6亿元，净募集5.858587817亿元[1] - 2023年末募集资金余额1.2940737567亿元，2022年末余额2.173282046亿元，当年投向9119.324049万元[2] - 2023年募集资金利息收入扣减手续费净额327.241156万元[2] - 2020年12月用募集资金置换先期投入自筹资金8412.934889万元[6] 资金使用决策 - 2022年12月同意使用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，2023年12月同意使用不超1亿元[7] 闲置资金收益 - 2023年闲置募集资金利息收入327.281156万元，含民生银行定期176.29982万元等[8] 资金存储形式 - 2023年末未到期理财产品金额6924.5万元[8] - 2023年末募集资金余额含专户活期6016.078433万元等[9] 项目投资情况 - 智慧化城市综合管理服务平台建设项目2023年投入4105.440112万元，累计投入16345.37万元，进度93.10%，效益2439.13万元[2][15] - 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目2023年投入2147.521651万元，累计投入6963.22万元，进度52.81%，效益1180.64万元[2][15] - 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目2023年投入2866.362286万元，累计投入9112.90万元，进度74.35%，效益1795.27万元[2][15] - 补充流动资金项目累计投入15585.88万元，进度100.00%[15] 其他要点 - 公司信息披露合规，无违规使用募集资金情形[12] - 受宏观环境影响，部分募投项目达预定可使用状态日期调至2024年12月31日[15]

关于北京数字政通科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 3883 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字（2024）第 3883 号 北京数字政通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京数字政通科技股份有限公司(以下简称"数字政通 公司")《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴 证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 数字政通公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于 2023 年度 公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和 完整，以及不存在 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问， 公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2 024 年 4 月 12 日公布，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四） 下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台通过网络远程的方式举行 2023 年度网上业绩说明会，投资者可登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cni nfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人 ...

北京数字政通科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京数字政通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体 独立董事过半数同意： 独立董事专门会议议事规则 （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使 的，公司应当披露具体情况和理由。 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数通 过后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律法规、中国证监会、深圳证 ...

北京数字政通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字（2024）第 3882 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京数字政通科技股 份有限公司（以下简称"数字政通公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具 了审计报告（报告书编号为：上会师报字（2024）第 3880 号）。在此基础上，我们 审核了后附的数字政通公司管理层编制的"北京数字政通科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 数字政通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（ ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-025 北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开的第 五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决 定于2024年5月9日（星期四）召开公司2023年年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

民生证券股份有限公司 关于北京数字政通科技股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况之专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，民生证券股份有限公 司（以下简称"民生证券"）作为北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"数 字政通"或"公司"）2020 年非公开发行股票项目的保荐机构，对数字政通 2023 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997 号文）核准，公司于 2020 年 7 月 采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为 48,000,000 股（发行价格 12.5 元）。由 17 个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了"上会师报字(2020)第 6598 号"的验资报告予以验 证，根据该验资报告，截至 2020 年 7 月 31 日止，公司已 ...

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-024 北京数字政通科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字政通"）因业 务需要，根据日常经营相关情况，预计公司2024年可能发生的关联交易金额不超 过7,000万元人民币。 2024年4月10日，公司第五届董事会第二十九次会议审议、第五届监事会第 二十四次会议审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。关联人吴 强华先生对该议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。 2、预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计公司2024年日常关联交易的情况如 下： | 关联交易类别 | 关联方 | 2024年预计关联交易 | 上年实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | 采购商品 | 北 ...

第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 北京数字政通科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《北京数字政通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。召集人由董 事长担任。 第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任 ...