北京数字政通科技股份有限公司 关于实际控制人拟协议转让部分公司股份暨 权益变动的提示性公告 证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-042 实际控制人吴强华先生、自然人朱华先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京数字政通科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董 事长吴强华先生拟通过协议转让方式，向投资者朱华先生转让其直接持有的 31,500,000股公司股票，占公司当前总股本比例为5.07%，占剔除公司回购专用 账户股份后总股本比例为5.13%。 2、本次协议转让完成后，公司实际控制人吴强华先生合计持有公司16.90% 的股权，剔除公司回购专用账户股份后合计持有公司17.10%的股权。本次协议转 让股份事项不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响。 3、本次协议转让股份不涉及要约收购，不涉及关联交易。 4、本次协议转让股份事项需经深交所进行合规性确认后方能在中国证券登 记结算有限责任公司 ...

股本情况 - 截至2024年7月11日公司总股本为621,130,158股，剔除回购专用账户股份后为613,855,846股[8] 股份转让 - 2024年7月11日朱华拟受让吴强华31,500,000股，占总股本5.07%[18] - 转让价格11.528元/股，价款363,132,000元[20] - 审批通过15个工作日内付首次价款36,000,000元[21] - 过户完成六个月内付剩余价款[21] 权益变动 - 变动前朱华持股381,720股，占比0.06%[18] - 变动后持股31,881,720股，占比5.13%[18] 其他 - 本次权益变动不导致控股权变更[26] - 尚需取得深交所确认及完成过户手续[28]

新策略 - 公司第五届董事会第三十二次会议通过申请银行综合授信额度议案[1] - 向民生银行北京分行、中信银行北京分行各申请不超2亿人民币授信，期限一年，信用担保[1] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第三十二次会议于2024年7月4日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 授信申请 - 董事会同意向中国民生银行北京分行申请不超20000万人民币综合授信额度，期限一年，担保方式为信用[3] - 董事会同意向中信银行北京分行申请不超20000万人民币综合授信额度，期限一年，担保方式为信用[3] 表决情况 - 申请授信额度议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

员工持股计划 - 2023年员工持股计划3430400股于6月27日过户至专用账户[2] - 锁定期12、24个月，每期解锁比例50%[3] - 第一个锁定期2024年6月27日届满[4] - 存续期36个月，可延长[7] - 变更、终止需特定程序[8][9] 业绩情况 - 2023年度净利润134384220.22元，首解锁期业绩考核未达成[6]

人员变动 - 许菲因个人原因辞任职工代表监事及证券事务代表，2024年12月30日任期届满，辞任后无其他职务且无股份[3] - 公司董事会将尽快聘任证券事务代表[3] 人员选举 - 2024年6月20日公司选举李鑫为第五届监事会职工代表监事[4] - 李鑫1980年6月出生，2018年就职数字政通，现任第五届监事会监事[6]

公司业务概况 - 数字政通是城市运行管理服务领域的先锋,业务完整覆盖城市运行管理服务平台的构建流程,在推动行业发展中发挥重要作用[1][2] - 公司已成功承建国家级平台及18个省级城市运管服平台,市场占有率高达90%[2][3] - 公司还承建了15个省会城市和计划单列市的城市运管服平台,市占率达到94%,地级市层面市场占有率超过70%[3] - 公司承建的多个城市运管服平台被住建部列为"一委一办一平台"的典型案例,并向全国推广[3] 城市运行"一网统管" - 通过集成物联网、云计算、大数据和人工智能技术,实现城市管理和服务功能的高效协同[5] - 数字政通承建了100余个"一网统管"案例,提高了城市治理效率,获得了主流媒体的广泛报道[5] - "一网统管"作为数字政府、智慧城市的核心平台,展现了巨大的市场潜力和发展前景[6] 城市生命线安全工程 - 该工程涵盖城市燃气、供水、排水、热力、电力等基础设施,通过监测感知网络和数字化平台实现状态监控[7][8] - 住建部明确提出到2025年地级及以上城市生命线工程将基本覆盖,为数字政通提供了巨大市场机遇[9] - 公司在城市生命线安全建设方面积累了丰富经验,为用户和住建部高度认可[10] 数据要素业务 - 公司正在积极推进数据运营服务商业模式转变,形成更多样、丰富、创新性的数据产品和服务[11][12] - 公司已联合北方大数据交易中心对多个数据产品进行认证,并上架了相关数据服务产品[13] - 公司正在加快推进数据资产入表的相关工作,希望在今年有显著成果[14][15] 低空经济和智能驾驶 - 公司推出"星揆计划"实现城市空间数据运营新模式,并与多个城市签订合作协议[16][17] - 公司通过产业基金参股多家自动驾驶公司,积极布局智能驾驶业务,并自主研发无人驾驶网格车[18] - 公司将继续推进无人车与路测设备的互联互通,参与构建城市智联网云平台[18]

股东大会信息 - 2024年4月12日发布召开2023年年度股东大会通知[5][6] - 现场会议于2024年5月9日下午3点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东5名，所持股份155,422,134股，占公司股本总额25.3190%[10] - 参与现场及网络投票股东等共37名，代表有表决权股份数158,033,586股，占公司股本总额25.7444%[10] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.5%[15][16][17][18][21][22][24] - 《关于确定公司董事薪酬原则的议案》同意率95.2472%[25] - 《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》同意率98.3988%[28] 中小投资者表决 - 对《2023年度董事会工作报告》等三议案同意率70.9472％[16][17][18] - 对《2023年度利润分配预案》同意率70.9135％[20] - 对《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》同意率3.1002％[28]

参会情况 - 出席股东大会股东及代表37人，代表股份158,033,586股，占比25.7444%[4] - 出席现场会议股东等5名，代表股份155,422,134股，占比25.3190%[4] - 参加网络投票股东32名，所持股份2,611,452股，占比0.4254%[4] 议案表决 - 多项议案同意股数多为157,274,886股，占出席会议股东所持股份99.5199%[6][7][8][11][12] - 中小股东同意股数多占出席会议股东所持股份70.9472％左右[6][7][8][11][12] 其他 - 律所认为2023年年度股东大会召集、召开程序符合规定[18] - 2024年5月9日发布2023年年度股东大会决议及法律意见书公告[20]

市场扩张 - 公司拟在深圳罗湖区设全资子公司，拓展华南业务[2][5] - 子公司拟名深圳数字政通科技有限公司，注册资本200万元[2][3] - 公司用自有资金认缴，持股100%，法人焦亮[2][3][4] 决策信息 - 2024年4月28日董事会通过设子公司议案[2] - 投资无需股东大会审议，不构成关联交易和重组[2]