成都硅宝科技股份有限公司 成都硅宝科技股份有限公司 董 事 会 2025年03月29日 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事王进先生、王翊民先生、唐贤叶女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委 员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及 主要股东之间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 ...

市场扩张和并购 - 公司于2024年完成对苏州嘉好和江苏嘉好100%股权的收购[5] 业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的84.06%（不含新收购公司的资产总额）[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的81.96%（不含新收购公司的营业收入总额）[5] 内部控制 - 于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] 公司治理 - 公司董事会下设战略委员会，会议每年至少召开一次[7] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，设立了股东大会、董事会、监事会[8] - 公司制定完善了《公司章程》等相关管理制度[9] 发展战略 - 公司始终坚持以有机硅材料为主、其他新型材料为辅的发展战略[8] 激励计划 - 2023年8月公司采用第二类限制性股票方式向224名核心骨干员工授予694万股限制性股票[15] - 2024年9月2日公司2023年限制性股票激励计划第一期归属上市，归属激励对象220人，归属205.2万股，授予价格7.96元/股，报告期内最高收益率达166.46%[15] 风险管理 - 公司建立了完善的风险评估体系，对风险进行动态识别和分析[16] 业务管理 - 公司设置供应部负责采购和供应链管理，制定相关制度规范采购流程[18] - 公司制定多项销售业务管理制度，对销售运营各环节进行控制[19] - 公司制定资产管理相关办法，对资金、流动、固定、无形资产等进行管理[20] - 公司制定对外担保管理制度，担保对象均为全资子公司[21] - 公司制定对外投资管理制度，规范对外投资行为[22] 关联交易与资金管理 - 报告期内公司未发生关联交易事项[22] - 公司制定募集资金专项存储及使用管理制度，内审部定期审查[22] 荣誉 - 公司荣获深交所创业板上市公司2023 - 2024年度信息披露工作A级评价[27] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报一般缺陷为错报≤资产总额的1%，重要缺陷为1%﹤错报≤2%，重大缺陷为错报﹥资产总额的2%[30] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报一般缺陷为错报≤营业收入总额的1%，重要缺陷为1%﹤错报≤2%，重大缺陷为错报﹥营业收入总额的2%[30] - 财务报告内部控制利润总额潜在错报一般缺陷为错报≤利润总额的2%，重要缺陷为2%﹤错报≤利润总额的2%，重大缺陷为错报﹥利润总额[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接或间接财产损失金额>500万[33] - 非财务报告内部控制重要缺陷为100万＜直接或间接财产损失金额≤500万[33] - 非财务报告内部控制一般缺陷为直接或间接财产损失金额≤100万[33] 内控现状 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34][35] - 截至2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] 评价意见 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系且能有效执行，自我评价报告真实客观[38] - 审计委员会认为公司建立较完善内部控制制度体系并能有效执行，自我评价报告真实客观[38] 安全生产 - 公司全年实现安全生产零事故[13]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行60,258,249股新股，每股13.94元，募集资金839,999,991.06元，净额831,282,766.30元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用816,520,382.07元，未使用余额39,700,033.76元，专户余额9,700,033.76元[5] - 截至2021年3月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目36,930,418.87元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为320,343,249.76元，比例为38.54%[1] 资金使用与收益 - 2024年公司同意使用不超40,000万元闲置资金进行现金管理，其中募集资金不超20,000万元[12] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额全部到期，本息已转入专户[12] - 2023 - 2024年，公司使用募集资金购买理财产品实现收益960,273.63元[13] - 2024年以前年度直接投入募集项目资金449,657,929.59元[4] - 2024年直接投入募集项目资金329,932,033.61元[4] - 累计收到银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除手续费净额24,937,649.53元[5] 项目投资情况 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目承诺投资520,000,000.00元，调整后投资222,604,845.92元，投资进度100%，报告期实现效益89,787,908.22元，累计实现效益241,588,454.46元，本年度投资收益率40.34%[1][2] - 国家企业技术中心扩建项目承诺投资80,000,000.00元，调整后投资57,051,904.32元，投资进度100%[1] - 补充流动资金承诺投资240,000,000.00元，调整后投资231,282,766.30元，投资进度100.11%[1] - 支付收购江苏嘉好热熔胶股份有限公司现金对价调整后投资320,343,249.76元，已投入305,324,765.71元，投资进度95.31%，报告期实现效益22,072,398.57元[1] - 2024年“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”合计投入24607267.90元[22][27] 产能与效益 - 10万吨/年高端密封胶智能制造项目2024年产能利用率为100%，超过本项目财务内部收益率24.46%（税后）[2] - 募投项目“国家企业技术中心扩建项目”和“补充流动资金”无法单独核算收益，效益体现在公司整体业绩中[2] 资金操作动态 - 2021年3月25日公司用3693.04万元募集资金置换先期投入自筹资金[26] - 2024年3月28日公司同意用不超20000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限12个月[26] - 2024年3月20日公司将上年度使用的20000万元闲置募集资金转回募集资金账户[26] - 截至2024年12月31日公司本年度使用募集资金暂时补充流动资金余额为3000万元[26] - 2025年2月25日公司将用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至专户[26] 收购情况 - 公司拟将“10万吨/年高端密封胶智能制造项目”及“国家企业技术中心扩建项目”结项，用节余资金支付收购江苏嘉好100%股份部分现金对价[16] - 支付收购江苏嘉好股份有限公司现金对价项目拟投入募集资金320343249.76元，截至期末累计投入305324765.71元，投资进度95.31%[22] - 2024年支付收购江苏嘉好部分现金对价305324765.71元[22][27] - 2025年2月28日公司支付39700033.76元收购江苏嘉好现金对价后，募集资金账户余额为0元[27]

担保信息 - 为子公司申请综合授信担保不超9.3亿元[2] - 子公司间可相互担保最高2亿元[2] - 担保期限自2024年度股东大会通过起不超3年[3] - 硅宝（眉山）担保限额3.5亿元[2] - 成都硅宝担保限额3亿元[2] - 截至2024年底对外担保2300万元[18] - 本次担保后累计不超11.3亿元，占净资产44.14%[18] 子公司数据 - 硅宝（眉山）注册资本1亿元[4] - 成都硅宝2024年末资产10.94亿元等多项数据[7][9] - 嘉好（太仓）2024年末资产2.37亿元等多项数据[11] - 安徽硅宝2024年末资产2.11亿元等多项数据[14] - 江苏嘉好注册资本0.76亿元[15] 公司业绩 - 2023 - 2024年资产、负债、净资产、营收等数据变化[19] 其他 - 担保利于子公司发展，风险可控[17]

会计政策变更 - 2025年3月28日第六届董事会二十一次会议审议通过变更议案[3] - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[8] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》并追溯调整报表[9] - 变更不会对财务等产生重大影响[3][9] - 审计委员会和董事会认为变更必要合理且未损权益[10][11]

审计机构聘请 - 公司拟聘四川华信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 第六届董事会、监事会会议均审议通过聘请议案[10] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注会134人，签过证券审计报告注会102人[4] - 2024年度未经审计收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13736.28万元[4] - 承担41家上市公司2023年度财报审计，收费5655.00万元，审计同行业上市公司10家[4] - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[4] - 近三年受监督管理措施7次，22名从业人员受10次[4] 审计费用 - 公司2024年支付四川华信财务审计费用85.00万元[8] - 2025年度财务报表审计费用90.00万元，内控审计费用20.00万元，合计110.00万元[8]

业绩数据 - 2024年实现营业收入31.59亿元，同比增长21.24%，归母净利润2.38亿元，同比减少24.63%[32] - 2024年建筑胶销售重量同比增长7.74%，销售收入同比下降5.72%；工业胶销售重量同比增长22.66%，销售收入同比增长17.45%；硅烷偶联剂销售收入同比下降4.68%[32] - 2024年江苏嘉好并表营业收入57031.12万元，并表净利润1573.05万元[32] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元，提取法定盈余公积9,004,557.28元[73] - 2024年利润分配以393,116,700股为基数，每10股派现金红利3元，共派117,935,010元[73] - 2024年引领资本增持8,154,673股，权益变动比例2%，增持金额10,160.30万元[76] - 2025年引领资本拟增持不低于274.58万股且不超过549.15万股[77] 用户数据 - 建筑胶领域有经销商500余家，工业胶领域服务客户5000余家[79][80] - 线上访客超百万，购买人数超10万[80] - 产品出口60多个国家及地区[80] 未来展望 - 2025年公司将继续把社会责任融入经营管理，从多方面提高履行能力[183] - 2025年公司将在多领域更好承担和履行企业社会责任[188] 新产品和新技术研发 - 1000吨/年硅碳负极材料中试生产线已实现稳定供货，硅碳负极业务2024年完成从技术研发到规模化销售的跨越[28] - 2024年建筑胶领域攻克复杂工况下粘接材料老化失效难题，硅宝1092高性能硅酮结构密封胶通过国际严苛测试[111] - 汽车胶领域聚氨酯密封胶解决性能衰减问题，高强度风挡玻璃用聚氨酯结构胶通过头部车企验证，汽车帘式气囊密封胶量产交付[112] - 动力电池胶领域自主研发的材料填补国内空白，获头部客户批量采购[112] - 光伏胶领域创新推出双组分快速固化有机硅密封胶，固化效率大幅提升[112] 市场扩张和并购 - 2024年2月拟现金收购江苏嘉好100%股权，11月25日完成第三次交割取得其100%股权[35] - 2024年1月预计投资1.5亿元在上海建设有机硅先进材料研究及产业化开发项目，1月26日硅宝（上海）新材料有限公司注册成立[35] - 公司计划建设三大生产基地集群，西南有5大生产基地，华东有4大生产基地，华南筹备中[83] - 公司建立四大研发中心，分别位于成都、深圳、上海，北京筹备中[86] 其他新策略 - 2024年重点构建智能制造基础架构，部署三大核心平台并试点上线MES系统[87] - 2024年上线固定资产设备管理系统等推进制造运营系统落地，优化实施企业资源规划[152]

成都硅宝科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都硅宝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第六 届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2025年4月21日（星期一）召开公司2024年度股东大会， 现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过决 定召开2024年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-021 6、股权登记日：2025年4月16日（星期三）。 7、会议出席对象 （1）截至2025年4月16日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入315,897.71万元，同比增长21.24%[6] - 2024年公司营业利润28,059.92万元，同比下降21.42%[6] - 2024年公司归属上市公司股东净利润23,752.69万元，同比下降24.63%[6] - 2024年母公司净利润90,045,572.78元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以393,116,700股为基数，每10股派3元，共派117,935,010元[7] - 2024年年初未分配利润378,197,493.56元，年中派现117,319,410元，可供分配利润341,919,099.06元[7] 授信担保 - 公司及子公司拟向银行申请不超120,000万元综合授信，期限不超3年[10] - 公司为子公司提供不超93,000万元连带责任担保，子公司互保不超20,000万元，期限不超3年[11] 公司运营 - 监事会同意聘请四川华信为公司2025年度审计机构[18] - 公司将10万吨/年高端密封胶项目资产14,045.38万元划转至成都硅宝新材料并增资[19] - 公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适，不构成关联和重大重组[20] 激励计划 - 因9人离职和未达业绩条件，215.4万股限制性股票作废[21] - 公司调整2023年限制性股票激励计划2025年公司层面业绩考核目标[22]

内部控制 - 公司董事会对2024年内部控制有效性评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表核查意见[1] - 公司已建立完善内控体系且有效执行[1] 报告信息 - 报告日期为2025年03月29日[2]