公司发展情况 - 公司作为国企,正在开展市值管理工作,如提高信息披露质量、加强与投资者沟通等,以积极传递公司价值,增进市场认同[1] - 公司研发的安全级快速气动隔离阀已顺利通过专家鉴定,将加快步伐实现市场应用[1] - 受内外部多种因素影响,公司重型金属3D打印技术的市场推广进程低于预期,公司正在积极调整经营思路和策略[2] 未来发展计划 - 公司将在聚焦主业发展的基础上,适时通过再融资、并购等方式扩大公司规模,不断提高公司持续经营能力和盈利能力,努力实现公司的高质量发展目标[1][2] - 公司将持续提升管理水平和创新动能,不断增强行业地位和综合竞争力,从而提升盈利水平[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年8月28日召开[2] - 会议通知于2024年8月12日送达[2] - 应到监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 以3票赞成通过《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》[2] 报告评价 - 监事会认为《2024年半年度报告》及摘要符合规定，内容真实准确完整[2]

会议决策 - 2024年8月28日召开第六届董事会第五次会议，9位董事全到[2] - 《2024年半年度报告》等议案9票同意通过[2] - 完善高管业绩考核标准议案7票同意通过，总经理和财务总监回避[2][3] - 聘任何界、王娜为副总经理议案9票同意通过[4][5] - 调整公司组织架构议案9票同意通过[6] - 调整董事会薪酬与考核委员会委员议案9票同意通过[7] 人员信息 - 何界1982年生，2024年5月起任职公司[10] - 王娜1988年生，2012年6月起任职公司，兼任多家子公司职务[11]

资金往来 - 瀚蓝工程技术有限公司2024年初往来资金余额479,888.80元，半年偿还179,958.30元，期末余额299,930.50元[2] - 佛山市南海富电投资有限公司2024年初往来资金余额85,223.06元，半年累计发生33,896.70元，偿还110,438.19元，期末余额8,681.57元[2] 应收款项 - 佛山市南海奔达模具有限公司其他应收账款2024年初余额624,464.98元，半年累计发生2,525,248.24元，偿还2,426,971.71元，期末余额722,741.51元[2] - 佛山市南海奔达模具有限公司应收票据2024年初余额679,200.00元，半年偿还679,200.00元，期末余额为0 [2] 其他情况 - 控股股东等2024年初往来资金余额2,138,776.84元，半年累计发生2,559,144.94元，偿还3,396,568.20元，期末余额1,301,353.58元[2] - 南方增材科技有限公司其他应收款2024年初余额16,059,459.24元，半年累计发生288,900.00元，期末余额16,348,359.24元[2]

财报信息 - 公司2024年半年度报告及摘要于2024年8月29日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会信息 - 公司将于2024年9月6日15:00 - 17:00举行半年度业绩网上说明会[1] - 业绩说明会在深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放[1] - 出席人员有董事长袁学亮等[2]

公司基本信息 - 公司股票简称南风股份，代码300004，上市于深圳证券交易所[6] - 公司于2009年10月30日在深圳交易所上市[125] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入269,062,891.45元，上年同期153,957,622.64元，同比增长74.76%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,125,111.66元，上年同期3,734,037.98元，同比增长465.74%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,962,221.39元，上年同期1,244,237.02元，同比增长941.78%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -57,693,718.66元，上年同期 -22,324,531.93元，同比下降158.43%[12] - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.01元/股，同比增长300.00%[12] - 本报告期稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.01元/股，同比增长300.00%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.25%，上年同期0.22%，同比增加1.03%[12] - 本报告期末总资产1,987,945,983.78元，上年度末1,983,579,928.71元，同比增长0.22%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,704,126,431.36元，上年度末1,683,001,319.70元，同比增长1.26%[12] - 营业收入2.69亿元，同比增长74.76%，因业务量增加所致[27] - 营业成本1.92亿元，同比增长62.99%，因营业收入增加相应成本增加[27] - 经营活动现金流量净额-5769.37万元，同比下降158.43%，因销售现金减少、采购现金增加[27] - 投资活动现金流量净额-4.85亿元，同比下降247.95%，因购买理财产品投资增加[27] - 筹资活动现金流量净额78.76万元，同比增长105.13%，因票据和保函保证金支付现金减少[27] - 报告期投资额5.75亿元，上年同期1.83亿元，变动幅度215.15%[35] - 货币资金期末1.99亿元，占总资产10.05%，较上年末比重降26.93%[30] - 应收账款期末4.33亿元，占总资产21.77%，较上年末比重升2.81%[30] - 投资收益737.62万元，占利润总额比例32.03%，主要为理财产品收益[29] - 资产减值-358.70万元，占利润总额比例-15.58%，对存货计提资产减值[29] - 期末货币资金199,754,493.30元，期初为733,491,500.71元[93] - 期末交易性金融资产117,189,076.08元[93] - 期末应收账款432,718,256.54元，期初为376,059,589.48元[93] - 期末存货205,058,167.30元，期初为201,695,499.70元[93] - 期末流动资产合计1,236,610,607.37元，期初为1,396,456,314.17元[94] - 期末债权投资262,897,627.71元，期初为101,321,456.83元[94] - 期末资产总计1,987,945,983.78元，期初为1,983,579,928.71元[94] - 公司负债合计从期初的3.0658780358亿美元降至期末的2.9094819365亿美元，降幅约为5.09%[95] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的16.830013197亿美元增至期末的17.0412643136亿美元，增幅约为1.26%[96] - 母公司货币资金从期初的7.2483123317亿美元降至期末的1.9697231705亿美元，降幅约为72.83%[97] - 母公司应收账款从期初的3.7626578432亿美元增至期末的4.3418275125亿美元，增幅约为15.39%[97] - 母公司流动资产合计从期初的14.1205237908亿美元降至期末的12.5844170003亿美元，降幅约为10.87%[98] - 母公司非流动资产合计从期初的7.0021794086亿美元增至期末的8.6523722071亿美元，增幅约为23.57%[98] - 母公司流动负债合计从期初的3.3240017594亿美元降至期末的3.2193264806亿美元，降幅约为3.15%[99] - 母公司非流动负债合计从期初的1547350.52美元降至期末的1294973.57美元，降幅约为16.31%[99] - 母公司所有者权益合计从期初的17.7832279348亿美元增至期末的18.0045129911亿美元，增幅约为1.24%[100] - 公司负债和所有者权益总计从期初的19.8357992871亿美元增至期末的19.8794598378亿美元，增幅约为0.22%[96] - 2024年半年度营业总收入为2.69亿元，2023年半年度为1.54亿元，同比增长74.77%[101] - 2024年半年度营业总成本为2.39亿元，2023年半年度为1.49亿元，同比增长60.99%[101] - 2024年半年度营业利润为2294.95万元，2023年半年度为200.41万元，同比增长1045.11%[102] - 2024年半年度利润总额为2303.02万元，2023年半年度为216.73万元，同比增长962.56%[102] - 2024年半年度净利润为2000.57万元，2023年半年度为299.31万元，同比增长568.39%[102] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为2112.51万元，2023年半年度为373.40万元，同比增长465.75%[102] - 2024年半年度基本每股收益为0.04元，2023年半年度为0.01元，同比增长300%[103] - 2024年半年度稀释每股收益为0.04元，2023年半年度为0.01元，同比增长300%[103] - 2024年半年度母公司营业收入为2.69亿元，2023年半年度为1.54亿元，同比增长74.63%[104] - 2024年半年度母公司净利润为2212.85万元，2023年半年度为428.99万元，同比增长415.82%[105] - 2024年上半年综合收益总额为22,128,505.63元，2023年为4,289,886.16元[106] - 2024年上半年经营活动现金流入小计133,803,028.51元，2023年为161,172,288.97元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计191,496,747.17元，2023年为183,496,820.90元[108] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 57,693,718.66元，2023年为 - 22,324,531.93元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计163,013,856.01元，2023年为331,631,162.23元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计648,161,817.78元，2023年为471,062,164.11元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 485,147,961.77元，2023年为 - 139,431,001.88元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计6,959,961.30元，2023年为6,305,125.99元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计6,172,336.72元，2023年为21,666,179.15元[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 542,054,006.47元，2023年为 - 177,117,007.48元[109] - 2024年上半年初股本为479,993,598.00元，资本公积为2,280,316,735.99元[114] - 2024年上半年其他综合收益增减变动金额为21,125,111.66元，专项储备增减变动金额为21,125,111.66元[114] - 2024年上半年少数股东权益增减变动金额为 - 1,119,446.66元，所有者权益合计增减变动金额为20,005,665.00元[114] - 2024年上半年末股本为479,993,598.00元，资本公积为2,280,316,735.99元[115] - 2023年半年度末股本为479,993,598.00元，资本公积为2,243,084,161.89元[116] - 2023年半年度未分配利润为 - 1,139,170,371.81元，所有者权益合计为1,642,091,508.64元[116] - 2024年初资本公积较2023年末增加37,232,574.10元[117] - 2024年上半年综合收益总额使相关项目变动6,742,592.20元[117] - 2024年上半年少数股东权益变动 - 981,327.17元，所有者权益合计变动5,761,265.03元[117] - 2024年上半年公司资本公积增加37,232,574.10元[122] - 2024年上半年公司未分配利润减少13,792,860.93元[122] - 2024年上半年公司所有者权益合计增加23,439,713.17元[122] - 2024年上半年综合收益总额为 - 13,792,860.93元[122] - 2024年半年度其他金额为37,232,574.10元[118,120,124] 非经常性损益情况 - 2024年上半年非经常性损益合计8162890.27元，其中非流动性资产处置损益12420.81元，计入当期损益的政府补助960284.40元，金融资产和负债相关损益8577899.60元，其他营业外收支83162.01元，所得税影响额1433700.08元，少数股东权益影响额37176.47元[14] 业务线技术与合作情况 - 截止报告期末，南方增材重型金属3D打印技术已申请及获得30项专利，并与多家机构展开技术合作，与中广核合作研发的SAP制冷机端盖完成设备安装并通过运行再鉴定[16][17] - 公司主要从事通风与空气处理系统、重型金属3D打印技术的研发、生产和销售，报告期内通风与空气处理系统业务未发生重大变化[16] 行业市场情况 - 美国计划到2050年国内核电装机达2亿千瓦，2030年部署先进反应堆技术；法国重振核电计划；英国到2025年核电装机容量达2400万千瓦；日本将核能比重提高至22%；韩国到2030年将核电比重提升至33%[18] - 2023年我国核电发电量仅占全国总发电量的4.86%，2060年我国核能发电量占比需达20%以上才能实现碳中和目标[18] - 预计到2025年国内在运核电装机达7000万千瓦，在建达5000万千瓦；到2030年在运装机达1.2亿千瓦；到2035年在运和在建装机达2亿千瓦左右[18] - 截至2024年6月30日，我国运行核电机组共56台，装机容量为58218.34MWe[18] - 2023年共核准5个核电项目，10台机组建设；2024年8月核准5个核电项目[18][19] - 截至2023年末，全国59个城市开通运营城市轨道交通线路338条，运营里程11224.54公里，其中地铁运营线路8543.11公里，占比76.11%，当年运营线路净增长866.65公里[19] - 我国轨道交通装备行业市场规模由2018年的6537亿元增长到2023年的9928亿元，年均复合增长率达8.72%[19] - 2023年建筑业实现增加值约8.5万亿元，比上年增长7.1%，为公司创造良好市场环境[22] - 截至2023年末全国公路里程为544.1万公里，相较于2015年的457.73万公里，年均复合增长率为2.18%[20]

公司概况和业务特点 - 公司主营通风与空气处理系统集成业务,近期受益于核电、地铁等项目的陆续交货,公司营业收入和利润均实现较大增长[3][4] - 公司正积极调整战略布局,加强3D打印业务的盈利能力和规模[5] - 公司目前主要聚焦于国内市场,产品主要跟随客户出海[8] - 公司控股权变更后,经营管理团队未发生重大变化,生产经营正常,未来发展规划等未发生重大调整[9] 经营业绩和发展规划 - 2024年一季度,公司营业收入同比增长120%,利润增长1106%,为实现全年经营目标开好头[3][4] - 未来3-5年内,公司将继续立足通风与空气处理行业,保持行业领先地位的同时,适时通过再融资、并购等方式扩大公司规模,提高持续经营能力和盈利能力[10][11] 其他问题 - 公司未参与深中通道项目[6] - 公司正在研究股权激励政策,若有进一步决策或进展将及时披露[7]

南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份 有限公司 1 楼会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15— 下午 15:00 期间的任意时 间。 证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2024-015 南方风机股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 2、本次股东大会未出现否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 12 ...

股东大会情况 - 股东大会于2024年5月17日召开，4月25日刊登通知[4][5] - 12名股东参会，代表174,775,588股，占比36.4121%[7] 议案表决结果 - 多项议案以174,263,288股同意、512,300股反对、0股弃权通过，同意占比99.7069%[9][10][12][13][14] - 利润分配预案以173,910,288股同意、512,300股反对、353,000股弃权通过，同意占比99.5049%[10]

南方风机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人（肖兵）作为南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作 制度》等规定和要求，认真履行独立董事应尽的义务和职责，本着客观、公正、 独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进 公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性自查情况 1、基本情况 本人肖兵，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。 1986年7月至1998年10月，历任佛山市化纤联合总公司技术员、调度长；佛山市 政府经济管理委员会企业管理科科员。1998年10月至今，担任佛山市中迪经贸 发展有限公司董事、总经理。2019年11月至2023年9月，担任公司独立董事。 2、独立性说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以 ...