证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-060 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于拟聘请会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.前任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）；拟聘请会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"司农"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于广州地铁设计研究院股份有限公司（以下 简称"公司"）原审计机构立信已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工 作的独立性和客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关规定，公司采用公开比选方式确定 2024 年度审计机构；经综合评审，公 司拟聘请司农为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用为 106 万元，服 务内容包括年报审计服务、内部控制审计及其他审计服务等。 3.本次拟聘请会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定。公司董事会、董事会审计委员会及监事会对本次拟聘 请会计师事务所的事项均不存在异议。 公司于 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹云明 作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董 事会提名为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 韦岗 作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董事 会提名为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董事会现就提名韦岗为广州地铁 设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 如 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董事会现就提名曹云明为广州地 铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

一、本人已经通过广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张斌 作为广州地铁设计研究院股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州地铁设计研究院股份有限公司董事 会提名为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-057 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 14 日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议通知 已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持， 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议 案》 经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金元元先生为公司第 三届监事会股东代表监事候选人，上述三位监事候选人经股东大会选举为第三届 监事会股东代表监事后，将与后续职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共 同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之 日起三年。 出席会议的监事对以上候选人逐个表决，表决结果如下： 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-059 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二 届监事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 14 日召开第二届监事会第二十三次会议，逐项审议通 过了《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。现将本次监事会换届选举的相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，每届任期三年。 经公司监事会审查，同意提名方思源先生、陈瑜女士、金元元先生为公司第 三届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，本次监事会换届选举事项尚需提 ...

公司经营整体情况 - 公司所在轨道交通勘察设计业务受各地轨道交通建设进程和规划批复进度影响，项目获取有周期性波动，新中标合同额较前一年度减少，但在手订单充足，合同转化平稳，经营稳健，各地规划批复推进预计对未来订单有积极影响 [1] 更新改造类业务 - 作为粤港澳大湾区轨道交通勘察设计龙头企业之一，掌握多项核心技术，自主知识产权的智能高效空调系统技术已在广州、深圳等地项目落地 [2] - 在大规模设备更新改造政策背景下，公司在经营范围中新增“应用软件开发”“工业自动控制系统装置制造”等内容，拓展轨道交通机电、空调系统等领域设备改造业务，培育新利润增长点 [2] 海外业务 - 2024年8月组建海外事业部专门机构负责海外市场经营拓展和业务管理运作，主要通过央企、行业协会及对口合作资源推进海外业务 [2] - 今年以来海外业务交流拓展频次明显增加，香港、澳门等地区业务有序推进，未来将发挥内外部资源优势，推进越南等东南亚国家及其他海外地区轨道交通业务拓展 [2] 省外业务 - 公司省内外业务占比受国家政策和各地建设项目实际进度影响有波动，2024年上半年省外业务收入占比35.36%，较前一年度同比提升 [2] - 提升原因一是上半年省内部分项目确认收入较少，二是省外部分人防工程总承包业务增长 [2] 低空经济业务 - 公司高度重视低空经济业务，成立低空经济工作小组推进业务拓展 [3] - 近期成功获取相关项目，与通号城市轨道交通技术有限公司签署战略合作框架协议，打造“轨道 + 低空”多元化新业态 [3] - 未来将聚焦轨道交通与低空经济创新融合业务，推动两者融合高质量发展 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-055 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1.股东出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...