证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-039 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别召开 第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于终止实 施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股 票的议案》，同意因激励对象离职、第一个行权期公司层面业绩考核不达标及公 司终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权合计180.44 万 份 由 公 司 注 销 。 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-029）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股 票期权的申请，经中国证券登 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-038 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），以集中竞价交易 方式回购公司部分A股股份，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次 回购价格不超过人民币20元/股（含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励 的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份 的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 因公司实施2023年年度权益分派，根据公司《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》的相关内容，公司本次以集中竞价交易方式回购股份 价格上限由不超过人民币20元/股（含）调整为不超过人民币 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-037 深圳科瑞技术股份有限公司 关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少于人民币2,000万元（含），不超 过人民币4,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份，回购 的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币20元/股 （含）。本次回购用于员工持股计划或股权激励的实施期限为自董事会审议通 过回购方案之日起不超过12个月。具体回购股份的数量以公司回购期满时实际 回 购 的 股 份 数 量 为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-036 深圳科瑞技术股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科瑞技术"），2023 年年度 利润分配预案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的利润分配预案等情况 1、公司 2023 年度股东大会通过的利润分配预案情况如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），剩余未分配利润结 转下一年度。截至 2024 年 4 月 26 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公 司总股本 411,664,370 股，公司回购专用账户中的股数为 1,287,942 股，以总股本 扣减公司回购专用账户后的股数 410,376,428 股为基数测算，预计派发现金红利 70,584,745.62 元（含税）。2023 年度公司不送红 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-035 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 深圳科瑞技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截止2024年5月31日，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）通 过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,287,942 股，占公司A股总股本的0.3129%，回购成交的最高价为15.50元/股，最低价为 12.80元/股，使用的资金总额为人民币19,186,654.74元（不含交易佣金等费 用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2024年3月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金不少 于人民币2,000万元（含），不 ...

资金使用与投资额度 - 公司获批使用不超8亿元自有闲置资金进行证券投资，额度可循环滚动12个月[2] 赎回情况 - 成都市鹰诺实业赎回3000万元人民币理财产品，收益率2.2596%[4] - 成都市鹰诺实业赎回300万美元定期存款，收益率5.31%[4] - 深圳科瑞技术赎回300万美元定期存款，收益率5.3%[4] - 成都市鹰诺实业赎回3000万元人民币结构性存款，收益率1.8541%[4] - 成都市鹰诺实业赎回500万美元定期存款，收益率5.32%[4] - 深圳科瑞技术赎回200万美元定期存款，收益率5.3032%[4] - 深圳科瑞技术赎回2000万元人民币结构性存款，收益率2.8%[5] - 深圳市科瑞技术科技赎回100万美元定期存款，收益率5.28%[5] 购买情况 - 深圳科瑞技术购买200万美元定期存款，预计年化收益率5.3%[6] 未到期余额 - 公司闲置自有资金证券投资未到期余额为2.75亿元人民币、400万美元，单日最高余额4.4亿元人民币[9] 现有投资 - 成都市鹰诺实业多笔美元定期存款，金额不等，预计年化收益率5.2886%-5.3200%[7] - 深圳科瑞技术1000万元人民币单位大额存单，预计年化收益率3.2500%[7] - 深圳市科瑞技术科技多笔美元定期存款，预计年化收益率5.2800%-5.2900%[7] - 成都市鹰诺实业2000万元人民币结构性存款，预计年化收益率1.43%-2.50%[7] - 中国民生银行崇州支行单位大额存单理财余额3000万元，预计年化收益率2.6000%[9] - 深圳农村商业银行上塘支行单位大额存单理财余额1000万元，预计年化收益率4.2625%[9] - 中国银行深圳龙华支行理财产品余额500万元，预计年化收益率5.0000%[9] - 中国工商银行崇州支行多笔理财产品余额1.5亿元，预计年化收益率2.6000%-3.1000%[9] 风险控制 - 公司采取分析跟踪、内审审查、监督等措施控制投资风险[12]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日下午15:00召开[5] - 出席股东及代表13人，代表股份261,702,257股，占比63.7713%[7] - 中小股东及代表10人，代表股份868,300股，占比0.2116%[7] 议案表决 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[8] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意863,100股，占比99.4011％[10] - 《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》所有股东同意260,914,557股，占比99.6990％[12] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[12] - 《关于2024年度公司申请综合授信额度及为子公司提供授信担保的议案》获通过[13] - 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[14] - 《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[12] - 《关于2023年度公司监事薪酬的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[13] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》同意260,914,557股，占比99.6990％[18] - 《关于修订未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[18] - 《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意261,697,057股，占比99.9980％[19] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所见证会议，认为决议合法有效[21] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和律所法律意见[22]

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-032 深圳科瑞技术股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四 届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议，2024年5月20日召开年度股东 大会审议通过《关于终止实施2023年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期 权及回购注销限制性股票的议案》。 1、部分激励对象离职 鉴于3名激励对象经离职不再符合激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票 期权共计3.30万份由公司注销，已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.65万股 由公司回购注销。 2、公司层面业绩考核不达标 根据《2023年股票期权与限制性股票激励计划》，本激励计划第一个行权期/ 解除限售期的业绩考核目标为"2023年营业收入不低于33亿元；或2023年净利润不 低于3.3亿元"，"净利润"指标为经审计的归属于上市公司股东的净利润，并以 剔除本激励计划考核期内因公司实 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳科瑞技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240145-00001 号 致：深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 20 日（星期一）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派隋晓姣律师、邓舒怡律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳科瑞技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳科瑞技术股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项 进行见证，并发表法律意见。 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-8828649 ...

证券代码： 002957 证券简称：科瑞技术 深圳科瑞技术股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 现场参观 □ | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 (周五) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 1、总经理陈路南 | | 上市公司接待人 | 2、董事会秘书李日萌 | | 员姓名 | 3、财务总监饶乐乐 | | | 4、独立董事郑馥丽 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的主要问题进行了回复： | | | 1、贵公司的电子烟业务是否正常进行？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！公司持续进行电子烟业务的研发和业务拓展。 | | | 感谢您的关注！ | | ...