证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-025 深圳科瑞技术股份有限公司 （一）公司不存在可能触及其他风险警示情形 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届董事 会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》。本事项尚须提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下： 一、 2024 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度会计报表实现归属于上市 公司股东的净利润139,375,713.45元，母公司净利润223,147,000.92元。根据《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》规定，以2024年度实现的母公司净利润223,147,000.92元为 基数，提取法定盈余公积金17,870,582.88元，加上以前年度未分配利润700,546,797.96元， 减去2024年年度支付普通股股利70,429,567.22元，报告 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事韦佩 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人韦佩，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公 司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作 情况向各位股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会 委员以及 ...

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>及修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》。 为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，提高公司应对各类舆情 的能力，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水 平，增强公司可持续发展能力，同时进一步完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发展报告（试行）》等有关法 律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，在《董 事会战略与发展委员会实施细则》制定的原有职权基础上增加可持续发展相关管 理职责。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-034 深圳科瑞技术股份有限公司 关于制定《舆情管理制度》及修订《董事会战略与发 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 独立董事郑馥丽 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人郑馥丽，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会审计委员会主任委员以及战略与发 展委员会委员、薪酬 ...

深圳科瑞技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郑馥丽女士、曹广忠先生和韦佩先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关 要求。 深圳科瑞技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

董事会战略与发展委员会实施细则 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司可持续发展 和环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水平，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会（以下简称 "战略与发展委员会"），并制订本实施细则。 深圳科瑞技术股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 深圳科瑞技术股份有限公司 第七条 战略与发展委员会下设工作小组，组长为公司总经理，小组成员 为董事会办公室、内审部、总经理办公室、财务中心、供应链中心、建服中心、 营销中心、人力资源中心等相关部门负责人。工作小组对战略与发展委员会负责， 向战略与发展委员会汇报工作。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 公司第四届董事会于 2022 年 10 月完成换届选举，共 9 名董事，其中独立董 事 3 名，分别为郑馥丽女士、曹广忠先生、韦佩先生，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 2024 年度，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及提 名委员会委员、技术委员会委员。 （三）个人履历 独立董事曹广忠 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人曹广忠，自 2019 年 10 月 15 日起，担任深圳科瑞技术股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事制度》等规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职 务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2024 年的工作情况向各位 股东及股东代表汇报如下。 一、独立董事基本情 ...

深圳市科瑞技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员为公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人。 (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： (一) 重大舆情 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人 PHUA LEE MING、主管会计工作负责人饶乐乐及会计机构负 责人（会计主管人员）饶乐乐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承 诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司业务经营受各种风险因素影响，公司已在本报告中详细描述公司可 能面对的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司 未来发展的展望"。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投 资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施时股权 登记日总股本扣除公司回购专用账户持 ...

深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-027 深圳科瑞技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 535,788,217.12 | 544,322,804.39 | -1.57% | | 归属于上市公司股东的净利 | 44,254,272.04 | 33,574,644.29 | 31.81% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 45,030,955.16 | ...