长城证券股份有限公司 1 关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为山东联诚 精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密""发行人""公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规及规范性文件的要求，经审慎核查，就联诚精密 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1．实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行 人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人 民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民 币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000221 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000221 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、联诚精密公司董事会的责任 联诚精密公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交 易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚 假记载、 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000610 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-123 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000610 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了联诚精密公司 2024 年 12 月 ...

关于山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 和信专字（2025）第 000222 号 | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 | | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2025)第 000222 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）委托， 在审计了联诚精密公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由联诚精密公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。 一、联诚精密公司管理层的责任 联诚精密公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 公司第三届董事会现有独立董事 3 人，分别为马凤举先生、范琦女士、孔祥 勇先生，原独立董事刘震先生因任期满六年已离任。根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司独立董事马 凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生、刘震先生（已离任）的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 经核查独立董事马凤举先生、范琦女士、孔祥勇先生、刘震先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经山东省商务厅以"鲁商 审［2015］245 号"《山东省商务厅关于山东联诚集团有限公司变更为外商投资 股份有限公司的批复》批准，由山东联诚集团有 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关 会议，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人马凤举，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，高级工程师。现任山东华准机械有限公司董事长、总经理。2021 年 4 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律 ...

本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人孔祥勇，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 学士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师。现任山东健诚 会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2024 年 11 月至今，担任山东联诚精密 制造股份有限公司独立董事。 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等制度的规定， 在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，充分发挥 独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘震，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 硕士学位，中国注册会计师，中国注册税务师。现任公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）常熟分所、苏州新天平工程咨询有限公司常熟分公司负责人，2018 年 11 月至 2024 年 11 月，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，在 2024 年度忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人范琦，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，学 士学位。现任中国铸造协会执行副会长、中铸未来教育科技（北京）有限公司总 经理。2022 年 12 月至今，担任山东联诚精密制造股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...