山东联诚精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的 需要，公司及控股子公司计划2025年拟向银行等金融机构申请不超过人民币9.0亿元的综合授信额度， 由公司的四家全资子公司山东联诚机电科技有限公司（以下简称"联诚机电"）、山东联诚汽车零件有限 公司（以下简称"联诚汽车"）、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司（以下简称"联诚机械"）、日照 联诚压铸有限公司（以下简称"日照联诚"）提供连带保证责任担保，其中：联诚机电担保金额6.0亿 元，联诚汽车担保金额1.9亿元，联诚机械担保金额6,500万元，日照联诚担保金额4,500万元，担保期限 均为1年，具体以实际签订的最高额保证合同为准。本次担保事项经联诚机电、联诚汽车、联诚机械以 及日照联诚执行董事、股东审议/决定通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：00292 ...

公司担保相关 - 公司为子公司提供担保支持其业务发展，满足经营资金需求，符合整体战略，子公司经营正常、资信良好，财务风险可控 [2] - 被担保人均非失信被执行人，公司尚未签订担保协议，担保条款在额度内协商确定，额度可循环使用，实际担保总额不超审批额度 [1] - 截至目前，公司及控股子公司未到期对外担保总额0元（不含对控股子公司担保），对控股子公司担保总额1.68亿元，占2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的15.53%；若本次额度全使用，对控股子公司担保总额4.40亿元，占比40.78%；对合并报表外单位担保余额0元，占比0%，无逾期等不良担保情况 [3] 公司注册资本变更相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案 [7] - 变更前注册资本130,882,018元，因可转换公司债券转股，2024年4月1日至2025年3月31日累计转股7,674,218股，变更后注册资本138,556,236元 [7][8][9] - 拟对《公司章程》相应条款修订，尚需2024年度股东大会审议通过，除修订条款外其他不变，提请授权管理层办理工商变更登记 [10][11] 公司续聘审计机构相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议和第三届监事会十五次会议审议通过续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构议案，尚需2024年度股东大会审议 [15] - 和信会计师事务所1987年12月成立，2013年4月23日转制为特殊普通合伙，2024年末合伙人45位，注册会计师254人，签署过证券服务业务审计报告的139人，2024年度收入总额30,165万元，审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元，上年度上市公司审计客户51家，审计收费7,145.12万元，审计同行业上市公司客户37家 [15][16] - 该所购买职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，近三年无因执业行为承担民事责任情况，近三年因执业行为受监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，从业人员受相关措施5次，涉及13人 [17][18] - 拟签字项目合伙人李晖、签字注册会计师王敏敏、项目质量控制复核人刘方微近三年无违规记录，和信及相关人员不存在违反独立性要求情形 [19][20][21] - 2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计62万元，2025年审计费用拟授权管理层协商确定 [22] - 董事会审计委员会审查认为和信具备审计服务能力，提议续聘并提交董事会审议，董事会同意续聘，任期一年，待股东大会通过生效 [24][25] 公司召开股东大会相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议决议于2025年5月21日召开2024年度股东大会，会议合法合规，以现场与网络投票结合方式进行 [27][28][29] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为2025年5月21日不同时段，股权登记日为2025年5月14日，出席人员包括股东、董监高、律师等，现场会议地点在公司会议室 [29][30][31] - 会议审议事项已由董事会和监事会审议通过，1.00 - 8.00为普通议案，9.00 - 10.00为特别决议议案，独立董事将述职，对中小投资者表决单独计票并披露 [33][35][36] - 登记方式分法人和自然人股东，可信函或传真登记，登记时间为2025年5月16日，地点在公司证券部，会议联系人及联系方式公布，注意事项和会期、费用情况说明 [37][39][40] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，具体操作流程见附件 [43][46] 公司举办业绩说明会相关 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 17:00在“价值在线”举办2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可通过网址或二维码参与 [53] - 出席人员包括董事长兼总经理郭元强等，遇特殊情况可能调整，提前向投资者征集问题并在会上解答 [54] 公司会计政策变更相关 - 根据财政部《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，公司进行会计政策变更，不影响营收、净利润、净资产，无需提交董事会及股东大会审议 [57] - 变更原因是准则解释规定新内容及施行时间，变更日期按文件施行日期执行，变更前执行原准则规定，变更后按新准则解释执行，其余未变更部分仍按原规定执行 [57][58][59] - 变更后的会计政策能更客观真实反映财务状况和经营成果，符合规定，对财务报表无重大影响，不损害公司及股东利益 [61] 公司发行股票授权相关 - 2025年4月25日第三届董事会二十次会议审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，尚需2024年度股东大会审议 [64] - 授权内容包括确认发行条件，发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元，发行数量不超发行前股本30%，采用简易程序向不超35名特定对象发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%，限售期分6个月和18个月，募集资金用途符合规定，发行前滚存利润新老股东共享，股票申请在深交所上市，决议有效期至2025年度股东大会召开 [64][65][67] - 授权董事会全权办理发行相关事宜，包括申报、制定调整方案、签署文件、聘请中介、处理信息披露等 [71] - 该议案经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过并提请股东大会审议 [73][74][75]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理发行相关事宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本 议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第二十次会议，决议于2025年5月21日（星期三）召开公司2024 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生 主持。通知于 2025 年 4 月 15 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 根据公司 2024 年度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，编制了公司《2024 年年度报告及其摘要》。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号 公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通 知于 2025 年 4 月 15 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的 合并及母公司经营成果 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审 议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属母公司股东 的净利润-37,957,353.46 元，母公司实现净利润 1,633,818.92 元，母公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 163,381.89 元，加年初母公司未分配利润 90,039,618.10 元，减上年度已分配股利 12,176,061.50 元，截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 79,333,993.63 元。 因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经 营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3954.62万股，累计占流通股比： 35.82%，较上期变化： 48.45万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3100 | 0.0400 | -875 | 0.2000 | | 每股净资产（元） | 7.57 | 8.42 | -10.1 | 8.65 | | 每股公积金(元) | 6.04 | 6.04 | 0 | 6.04 | | 每股未分配利润(元) | 1.16 | 1.54 | -24.68 | 1.83 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.75 | 11.04 | -2.63 | 12.3 | | 净利润(亿元) | -0.38 | 0.05 | -860 | 0.26 | | 净资产收益率(%) | -3.39 | 0.40 | -94 ...

二○二五年四月二十五日 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字（2025）第 000220 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东联诚精密制造股份有限公司 专项说明 关于山东联诚精密制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 和信专字(2025)第 000220 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东联诚精密制造股份 有限公司（以下简称"联诚精密公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了和信审字（2025）第 000610 号标准无保留意见的审计报告。 依 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2025）第 000611 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年四月二十五日 山东联诚精密制造股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000611 号 山东联诚精密制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称联诚精密公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是联诚精密 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...