（一）实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-007 深南电路股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下 简称"公司"）就 2023 年募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。 上述募集资金 ...

各位股东： 作为深南电路股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出席公司董事会和股东大 会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东 的切身利益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人为清华大学材料系学士、加拿大多伦多大学材料系硕士、新加坡国立大 学电机与计算机工程系博士。曾任新加坡国立大学电机系研发工程师，比利时鲁 汶 IMEC 资深研究员及项目负责人，新加坡南洋理工大学助理教授。现任南方科 技大学深港微电子学院院长、教授，广东省三维集成工程研究中心主任，深圳市 国电科技通信有限公司首席科学专家，未来通信集成电路教育部工程研究中心主 任，广东省 GaN 器件工程技术研究中心主任，深圳南湾通信科技有限公司董事， 湖南九山半导体科技有限公司董事，江苏鲁汶仪器股份有限公司独立董事，贝特 瑞新材料集团股份有限公司独立董事，欧菲光集团股份有限公司独立 ...

二、会议召开方式 本次网上说明会将采用网络远程的方式召开。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-016 深南电路股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 3 月 15 日披露，为使广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司 将举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2024 年 3 月 27 日（星期三）15:00 - 17:00 欢迎广大投资者参与！ 特此公告。 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 三、公司出席人员 公司出席本次说明会的人员有：董事长杨之诚先生，董事、总经理周进群先生， 独立董事于洪宇先生，副总经理、董事会秘书张丽君女士，副总经理（财务负责人） 楼志勇先生。 四、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cRhuBOxT6U 或扫描以下小程序码，进入深 南电路年度业绩说明会交 ...

持续碳索 创芯未来 2023 年可持续发展(暨 ESG)报告 深南电路股份有限公司 | 目录 | | --- | | 管理团队致辞 2 | | --- | | 专题：责任之路 3 | | 一、关于深南 6 | | 1.1 企业概况 6 | | 1.2 企业文化 6 | | 1.3 可持续发展绩效 7 | | 二、可持续发展管理 7 | | 2.1 可持续发展目标 8 | | 2.2 利益相关方沟通 9 | | 2.3 可持续发展议题 10 | | 三、可持续的创芯 11 | | 3.1 以创新助力客户新技术应用落地 11 | | 3.2 通过数字化转型，全力为客户提供值得信赖的产品与服务 14 | | 四、可持续的碳索 15 | | 4.1 绿色发展愿景 15 | | 4.2 绿色运营 16 | | 4.3 绿色产业链 21 | | 五、可持续的未来 22 | | 5.1 坚守商业道德，合规经营 22 | | 5.2 关爱员工，成就员工 25 | | 5.3 生命至上，安全发展 31 | | 5.4 回馈社会 33 | | 附件 1：关于报告 36 | | 附件 2：指标索引 37 | 管理团队致辞 持续碳索 ...

工信会计师事务所(导探 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL 关于深南电路股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第 ZI10031 号 深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 信会师报字[2024]第ZI10031号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.grgn.net/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc... 招生管理.jp/12019 深南电路股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 目 | | 录 | 页 得 | | --- | --- | --- | --- | | 关于深南电路股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 | | | 1-2 | | 关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明 | | | | | 深南申略股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联 | 交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 深南电路股份 ...

一、被提名人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-013 深南电路股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深南电路股份有限公司董事会现就提名于洪宇为深南电路股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深南 电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提 ...

深南电路股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师 的审计意见为：深南电路公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 年 2022 | | 本年比上年 增减 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 13,526,425,9 | 13,992,454,0 | 13,992,454,0 | -3.33% | 13,942,521,9 | 13,942,521,9 | | （元） | 62.45 | 35.04 | 35.04 | | 48.74 | 48.74 | | 归属于上市 公司股东的 | 1,398, ...

深南电路股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"或"立信"）， 成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄埔区南京东路 61 号四楼，执行 事务合伙人为朱建弟、杨志国。截至 2023 年末合伙人数量 278 名，注册会计师 人数 2,533 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 深南电路股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十四日 计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 ...

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于深南电路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为深南电路股份有限公司（以下简称"深南电路"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，对深南电路 2023 年度内部控制自我评价报告的事项 进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-011 深南电路股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张汉斌作为深南电路股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人深南电路股份有限公司董事会提名为深南电路股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深南电路股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...