证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-025 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会 第三十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《监 管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规定，现将公司本次前期会计差错更 正事项有关情况公告如下： 一、前期会计差错更正的原因说明 公司在编制 2023 年年度报告时，对业务开展的实质进行了更加严格的判断， 2023 年公司新增部分出货产品，是由客户直接提供部分零部件，该零部件为铭 普光磁出货成品的核心部件，且成本占比较高，客户承担该零部件的制程损耗、 库存及其它管理费用，即公司对该部分零部件不享有完整的控制权及不承担主要 风险。根据《监管规则适用指引——会计类第 1 号》的相关规定，企业向客户销 1 售商品或提供劳务涉及其他方参与其中时，应当根据合同条款和交易实质，判断 其身份是主要责任人还是代理人。企业在将特定商品或服务转让给客户之前控制 该商品或服务的，即企业能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全 ...

关于 2024 年度申请银行综合授信敞口额度的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-032 东莞铭普光磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度申请银行综合授信敞口额度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、申请银行授信额度情况 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子 公司）拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信敞口额度，包括但不限于 流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷款、无息贷款、信 用证等业务，上述授信敞口额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 本次申请银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方 可实施，授权有效期：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大 会召开之日止，授权期限内，授 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 ...

二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人林丽彬作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2023年的工作 中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人林丽彬，2008年毕业于北京大学法律专业，获学士学位。2009年12月至 2015年5月，任职于北京市中银（深圳）律师事务所，先后担任律师助理、律师； 2015年6月至今，就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，担任律师、高级合伙 人。2018年7月至今，担任深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事。2018 年5月至今，担任铭普光磁独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 本人在报告期内积极参加公司召开的所有股东大会、董事会、董事会专门委 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年营业收入扣除情况表专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10198 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.cn）"进行查询 "社会" 立信会计师事务所(特殊普通台 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于东莞铭普光磁股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10198号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东; 我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"铭普光 磁")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10196 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 铭普光磁2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表")执行了合理保 ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告摘要于 同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，2023 年年度报告 全文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为方便广大投资者更加全面深入了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动方式举行，投 资者可通过网址https://eseb.cn/1dNP0Uz2KaY或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与提问互动交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨先进先生；副总经理、财 务总监杨勋文先生；董事会秘书王妮娜女士；独立董事李洪斌先生（如遇特殊情 况，参会人员可能进行调整）。 欢迎广 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为10.94亿元，同比下降1.48%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为922.86万元，同比下降78.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比增长314.27%[4] - 公司总资产为28.34亿元，同比下降2.01%[4] 资本运作 - 公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过4.17亿元，用于光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造等项目[9] 股权激励 - 公司完成2023年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予权益总计30万份，占公司股本总额的0.14%[11]

财务表现 - 2024年第一季度，铭普光磁营业收入为4.02亿，同比下降23.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.28亿，同比下降501.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.49亿，同比下降98.90%[5] - 总资产为28.74亿，较上年末增长12.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.23亿，较上年末增长48.51%[5] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为4.14亿[5] 资金情况 - 货币资金增加至6.39亿，主要系收到募集资金款项所致[8] - 预付款项增加至3.47亿，主要系预付供应商款项增加所致[8] - 其他综合收益增加至1.28亿，主要系汇率变动影响所致[8] - 投资收益为0，主要系本报告期参股公司无分红所致[8] 股权情况 - 公司2024年第一季度持有的股份数量为76,502,422.0股，其中杨先进持股占比为32.39%[9] 募集资金 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集资金总额为416,999,994.30元，净额为407,594,687.17元[12] 资产负债表 - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,830,321,550.50元，其中应收账款为449,604,818.71元[16] - 非流动资产合计为1,043,952,955.25元，较上期增长1.2%[17] - 流动负债合计为1,420,467,374.61元，较上期下降7.2%[17] 利润表 - 营业总收入为402,411,821.75元，较上期下降23.9%[18] - 营业总成本为433,184,548.90元，较上期下降18.5%[18] - 净利润为-24,515,969.24元，较上期下降513.6%[18] 现金流量表 - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为352,328,365.42元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为350,838,654.17元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-27,353,784.57元[21] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为445,935,320.19元[22] - 东莞铭普光磁股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为420,868,925.16元[22]

本人张志勇作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在2023年的工作 中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的独立作用， 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人张志勇，2001年毕业于北京首都经贸大学工商管理专业，获硕士学位。 1994年至2014年就职于证券时报，担任副社长，2014年12月至今，就职于中国证 券期货行业摄影协会，担任执行主席。现任山东科汇电力自动化股份有限公司独 立董事、鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。2018年5月至今，担任铭普 光磁独立董事。 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内积极参加公司召开的所有股东大会、董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议，本 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-024 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 三、本次计提减值损失的确定方法及会计处理方法 1、金融工具减值 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提减值准备的议案》。具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 末的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、长期股权投资、商誉等进行了资 产减值测试，对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 公司2023年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为10,894.71万元， 详情如下： | 类别 | 项目 | 本期计提（元） | | --- | --- | ...