本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-044 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 4 月 28 日公司第四届董事会 第三十六次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 20 日 15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系 ...

第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持 有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协 议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等； 东莞铭普光磁股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞 铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资； （三）委托理财。 第四条 公司 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规、规范性 法律文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 1 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； ...

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名李军印 东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、被提名人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、 ...

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名缪永林 东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

未来展望 - 公司计划在2024年底之前研发出光模块，并将主要资本投放在这方面[1] - 公司产能布局情况包括武汉黄冈和越南的光模块产能，以及在马来西亚的外协厂商产能[5] - 公司各项业务的毛利率情况，展望了未来的发展目标和可能的改善情况[6] - 光模块的产量将会在三季度有很大提升，毛利率可能达到15%[7] 新产品和新技术研发 - 公司计划在2024年底之前研发出光模块，并将主要资本投放在这方面[1] - 公司与光子算数合作，储备客户主要在国内，其中与光子算数的合作即将开始[3] 市场扩张和并购 - 公司与光子算数合作，储备客户主要在国内，其中与光子算数的合作即将开始[3] 负面信息 - 公司的设备方面架构率较低，可能不到50%[8]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[1] - 公司主营业务包括光磁电子元器件、新能源技术等[1] - 公司在国内外设有多家子公司和分公司，业务布局覆盖全球[1] - 2023年营业收入为19.16亿元，同比下降17.52%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.59亿元，同比下降477.70%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.73亿元，同比下降984.04%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为3.43亿元，同比增长200.65%[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-1.23元，同比下降472.73%[9] - 加权平均净资产收益率为-27.82%，同比下降34.42个百分点[9] - 2023年末总资产为25.66亿元，同比下降11.27%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.23亿元，同比下降23.65%[9] 行业发展趋势 - 物联网市场规模预计2023年达到3.5万亿元，2024年可达4.31万亿元，带动射频电感和功率电感需求[17] - 光伏发电是新能源发电中增长最快的一种，2023年全球光伏装机容量将达到444GW，其中中国占全球新增装机的六成[18] - 新型储能市场将呈现稳步、快速增长的趋势，2026年累计规模将达到48.5GW[18] - 新能源汽车产销量持续高增长，2023年达958.7万辆和949.5万辆，市场占有率达31.6%[19] - 到2030年，中国充电桩行业市场规模将达到1541.9亿元，复合年增长率达47.3%[19] - 光通信行业中，10G-PON接入端口数量快速增长，截至2023年底达2302万个[20] - 具备千兆网络服务能力的光纤接入端口占比提升至96.3%[20] - 全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%[21] - 以ChatGPT为代表的超大算力时代进一步拉动光传输的需求，推动高速率光模块及相关器件产品的需求[21] - 硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，可以使光模块成本明显下降[21,22] - 根据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元[22] - 2023年全球电源市场销售额达到了3187亿元，预计2030年将达到4813亿元，年复合增长率(CAGR)为6.0%[22] 公司研发及创新 - 公司持续加大研发投入，在光磁电子、新能源等领域取得新的技术突破[2] - 公司积极推进市场拓展和产品创新，在新能源、智能制造等领域取得良好进展[2] - 公司主要研发项目包括能源类LLC集成变压器、片式二合一变压器、车载LLC集成变压器等[2,3,4] - 公司正在开发的新产品包括硅光集成、25G XGSPON、50G PON、电动自行车充电驿站等[4,5,5,4] - 公司研发人员数量为247人，占员工总数的7.88%[5] - 公司研发人员中本科学历占52.23%，硕士和博士学历占8.10%[5] - 公司2023年研发投入金额为1.36亿元，同比增长23.72%[51] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为7.11%，同比增加2.37个百分点[51] 公司财务状况 - 公司2023年末货币资金余额为23.12亿元，占总资产比例为9.01%[55] - 公司2023年末应收账款余额为56.46亿元，占总资产比例为22.00%[56] - 公司2023年末存货余额为47.34亿元，占总资产比例为18.45%[57] - 公司2023年末固定资产余额为71.57亿元，占总资产比例为27.89%[58] - 公司2023年末短期借款余额为40.17亿元，占总资产比例为15.66%[59] - 公司2023年末长期借款余额为10.16亿元，占总资产比例为3.96%[59] 公司风险管理 - 公司开展了远期售汇业务用于套期保值，报告期内实际损益为-118.95万元[5][6][7] - 公司制定了相关风险控制措施，如禁止投机性交易、审慎选择交易对手等[8][9][10] - 公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况[74] - 公司审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查[74] - 已投资衍生品报告期内公允价值参照外部金融机构的市场报价确定，按照合约价格与交割日央行发布的外汇牌价的差额计算确定衍生品的损益[75] - 公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于有效管理进出口业务所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性[76] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[77] 公司治理 - 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面均保持独立性和自主经营[98] - 公司董事会下设4个专门委员会，为公司董事会的科学决策提供专业意见和参考依据[100] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保所有股东能够以平等的机会获取公司信息[103][104] - 公司建立了较为完

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为15.19亿元，同比下降11.79%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-3,638.26万元，同比下降164.41%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为3,850.60万元，同比增长138.55%[5] - 公司2023年9月30日总资产为27.18亿元，较年初下降6.00%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为10.51亿元，较年初下降2.50%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为15.19亿元[14] - 公司2023年第三季度净亏损为3932.18万元[15] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为3638.26万元[15] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流入为14.85亿元[17] - 公司2023年第三季度资产负债率为60.7%[14] 费用情况 - 公司2023年1-9月销售费用为6,957.98万元，同比增长81.43%，主要为品牌建设相关广告宣传支出增加[8] - 公司2023年1-9月财务费用为1,892.99万元，同比大幅增长7412.68%，主要为汇兑损益影响、利息支出增加[8] - 公司2023年1-9月资产减值损失为1,186.97万元，同比大幅增长498.30%，主要为存货跌价准备转回[8] - 公司2023年1-9月信用减值损失为-247.00万元，同比下降199.29%，主要为应收账款坏账准备计提增加[8] - 公司2023年第三季度研发费用为1.02亿元[15] - 公司2023年第三季度销售费用为6958万元[15] - 公司2023年第三季度管理费用为8997万元[15] - 公司2023年第三季度财务费用为1893万元[15] 现金流情况 - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为38,506,039.23元，同比增加138.55%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[9] - 2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-61,806,049.66元，同比增加48.85%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致[9] - 2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为19,485,259.68元，同比减少90.07%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金减少所致[9] - 购买商品、接受劳务支付的现金为966,841,618.04元[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为283,775,733.59元[18] - 支付的各项税费为46,573,211.84元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为38,506,039.23元[18] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为54,258,889.19元[18] - 投资支付的现金为10,350,000.00元[18] - 吸收投资收到的现金为494,000.00元[18] - 取得借款收到的现金为523,750,000.00元[18] - 偿还债务支付的现金为367,009,527.61元[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,893,450.30元[18] 投资情况 - 公司2023年1-9月投资收益为115.63万元，同比下降92.00%，主要为取得2022年处置参股公司部分股权及按权益法核算的长期股权投资的投资收益所致[8] - 公司于2023年6月8日获得深交所上市审核中心审核通过，于2023年7月7日获得中国证监会同意注册批复，正在办理向特定对象发行股票的相关事宜[11] - 公司本次向特定对象发行股票的募投项目包括光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目、车载BMS变压器产业化建设项目、安全智能光储系统智能制造项目以及补充流动资金[11] 股东情况 - 公司实际控制人为自然人股东杨先进和焦彩红夫妻[10] - 公司前十大股东中，杨先进持股36.17%为第一大股东[10] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为235,550,729.94元，交易性金融资产为5,000,000.00元[12,13] - 公司2023年9月30日应收票据为155,134,198.64元，应收账款为610,048,224.65元[12,13] - 公司2023年9月30日存货为552,191,024.57元[12,13]

东莞铭普光磁股份有限公司 二〇二三年度 审计报告及财务报表 信会师报字[2024]第 ZI10196 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 东莞铭普光磁股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 11 事务所执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合作 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10196 号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称铭普光磁)财 务报表,包括 202 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的法人治理结构，形成科学的决策机 制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导 ...