证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-023 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、 微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、微信等方式发 出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会监事的认可。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 规定及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》；同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票， 该议案获得通过。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作 ...

东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）及公司战略发展需 求，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大会通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。现将相关事项公告如下： 一、发行具体内容 （一）拟发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-036 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事林丽彬女士、张志勇先生、李洪斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024年4月23日 1 ...

注销及回购注销相关事项 上海君澜律师事务所 关于 东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 法律意见书 二〇二四年四月 之 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销及回购注销相关事项之 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"或"铭普光磁"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就铭普光磁本次激励 计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次注销及 回购注销"）出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10197 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com6.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com6.gov.cn）"进行查询 "招生" ( 关于 立信会计师事务所(特殊普通台 china shu lun pan certified public account 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10197 号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"铭普光 磁")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 其有效性是铭普光磁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，严格执行股东大会 相关决议，忠实勤勉履行各项职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作 能力，督促和指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，确保公司的 长期可持续发展。现就公司董事会 2023 年度的工作汇报如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 19.16 亿元，比 2022 年下降 17.52%；归属于上 市公司股东的净利润-2.59 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润-2.73 亿元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 25.66 亿元。 二、2023年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2023 年，公司严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。2023 年共召开 14 次董事会会议，会 议的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及有关规定，全体董事本着 认真负责、勤勉尽职、科学 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10199 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"条 c.mof.gov.cn24 立信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 关于东莞铭普光磁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10199 号 东莞铭普光磁股份有限公司全体股东: 我们审计了东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"铭普光 磁")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10196 号的 无保留意见审计报告。 铭普光磁管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-035 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。 同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对《东莞铭普光磁股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。 1 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销部 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职 责。监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公 司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会运行情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 13 次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议主要情况 如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议 案 1、《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | | | | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-029 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -259,343,094.73 元 ， 2023 年 母 公 司 净 利 润 -123,303,341.01 元，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，不具备 分红条件。截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 249,922,775.09 元，合 并未分配利润为 95,449,608.44 元 ...