证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-031 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司及子公司对外担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包 含对资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、 授信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展， 预计 2025 年度公司对合并报表范围内子公司担保总额度为主债权本金不超过 10 亿元和相关利息等费用，子公司之间互相担保总额度为主债权本金不超过 8,000 万元和相关利息等费用。该等担保额度包含截至本公告作 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-034 东莞铭普光磁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。本次会计政策变更是根据 法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提 交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定了"企业数据资源相关会计处理"的相关内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负 ...

业绩总结 - 2024年全年计提资产和信用减值准备约7850.90万元[1][3] - 2024年计提减值准备减少归母净利润和权益6769.80万元[12] 各项减值损失 - 长期应收款坏账损失本期计提 -1002.45万元[2] - 存货跌价及合同履约成本减值损失本期计提4362.67万元[2] - 固定资产减值损失本期计提3127.17万元[3]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-037 东莞铭普光磁股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的的议案》，该预案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZI10166 号报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为 -19,630.98 万元，实收股本总额为 23,547.71 万元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 1、磁性元器件、能源类产品 目前属于通信行业发展平缓期，行业内持续没有革命性技术出现，对磁性元 器件的需求大 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 一、2024年度公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 16.33 亿元，比上年下降 14.79%；归属于上市 公司股东的净利润-2.91 亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润-3.00 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 26.59 亿元。 二、2024年度董事会的日常工作情况 （一）董事会运行情况 2024 年，公司顺利完成董事会换届选举，第五届董事会由 7 名成员组成， 其中包括 3 名独立董事，分别在会计、法律、管理等领域具有专业背景。董事会 的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》等的要求。公司严格按照《公司 法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、 召开。2024 年共召开 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律法 规、规范性文件及有关规定，全体董事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态 度，对相关议案充分发表了意见，并形成了最终决议，保障了公司生产运营的有 序开展，召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- ...

东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-030 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案》，关联董事杨先进先生已 回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经 公司全体独立董事同意，尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信敞口额度及关联交易的情况概述 为满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司（含合并报表范围内的子 公司）拟向银行或融资租赁公司等申请不超过人民币 22 亿元的综合授信敞口额 度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资租赁、贸易融资、项目贷 款、无息贷款、信用证等业务，如在必要情况下，公司控股股东、实际控制人杨 先进先生及其配偶焦彩红女士拟提供不超过人民币 22 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年 1-5 月与公司参股公司深圳 鲲鹏无限科技有限公司（以下简称"鲲鹏无限"）发生日常关联交易总金额不超 过 3,250 万元。详细情况见 2025 年 1 月 8 日刊登在公司指定信息披露媒体《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年 1-5 月 日常关联交易预计的公告》。 公司及所属子公司根据日常经营的需要，预计 2025 年度与公司参股公司鲲 鹏无限发生日常关联交易总金额不超过 7,000 万元，日常关联交易预计期限为公 司 2024 年度股东大会审议 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[10] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[10] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[13] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[13] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构[11] - 董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会[13] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入、资产总额衡量[21] - 非财务报告内控缺陷按直接损失占资产比例衡量[23] 公司制度建设 - 审计部独立开展工作，负责人由董事会直接聘任[15] - 财务部门分会计核算等，会计人员岗位定期轮岗[15] - 对外投资按规定履行审批和信息披露义务[16] - 销售实行回款责任制，将销售回款率作为考核指标之一[16] - 采购按不相容职务分离原则设岗，建立询价等制度[16] 未来展望 - 2025年公司将完善和健全内部控制长效机制[26]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-027 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），东莞铭普光 磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光磁"）已向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣 除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）审验，并于 2024 年 3 月 5 日出具了《验资报告》（信会师（2024）第 ZI10025 号）。 （二）2024 年度使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金 18,779.03 万元，募集资金专 户余额为 4 ...