参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共13名，代表有表决权股份71,442,990股，占公司股份总额54.6730%[4] - 中小投资者共6名，代表有表决权股份7,915,316股，占公司股份总额6.0573%[4] - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表有表决权股份8,658,967股，占公司股份总额6.6264%[5] - 网络投票股东共7名，代表有表决权股份62,784,023股，占公司股份总额48.0466％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意71,404,990股，占比99.9468%；反对38,000股，占比0.0532%[8][9][11][12][16] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意62,798,887股，占比99.9395%；反对38,000股，占比0.0605%[13] - 各议案出席股东大会有效表决权股份总数中弃权0股，占比0%[18][19][22][23][24][26] - 各议案出席中小股东所持有效表决权股份总数中同意7,877,316股，占比99.5199%；反对38,000股，占比0.4801%；弃权0股，占比0%[18][19][20][22][23][25][26] 议案通过情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》为普通决议议案，已过半数通过[19] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获2/3以上表决权通过[21] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获2/3以上表决权通过[22] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》为普通决议议案，已过半数通过[26]

会议基本信息 - 董事会于2023年4月17日公告召集本次股东大会[5] - 2024年5月8日14点现场会议召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东13名，代表有表决权股份71,442,990股，占总数54.6730%[10] - 现场会议股东6名，代表8,658,967股，占6.6264%[11] - 网络投票股东7名，代表62,784,023股，占48.0466%[13] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%，反对股数占比约0.05%[16][18][19][20][22][23][24][25][27][29][33] - 中小股东表决中同意股数占比超99.5%，反对股数占比约0.48%[17][33] - 议案10、11、12、13为特别决议议案，经三分之二以上通过[33]

股份减持 - 董事柳秋杰、刘志鸿和高管张立杰拟减持不超2030000股，占总股本1.55%[2] - 柳秋杰拟减持970000股，占比0.74%；刘志鸿800000股，占比0.61%；张立杰260000股，占比0.20%[2][4] - 减持期为公告披露15个交易日后6个月内[4] 持股情况 - 柳秋杰持股3915797股，占比3.00%；刘志鸿3307406股，占比2.53%；张立杰1075054股，占比0.82%[3] 减持影响 - 减持计划有时间、数量、价格及完成的不确定性[7] - 减持不导致公司控制权变更，不影响持续经营[7]

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-019 山东弘宇精机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）的要求进行变更。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议批准，本次会计政策变更详情如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日， 财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"解释第 17 号规定"），规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （三）变更后采用的会计政策 证券代 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入1.06亿元，同比减少13.49%；归属上市公司股东净利润530.46万元，同比减少11.75%[4] - 2024年第一季度营业总收入105,836,261.27元，较上期122,340,339.51元有所下降[17] - 2024年第一季度营业总成本101,440,728.77元，较上期114,637,047.74元有所下降[17] - 2024年第一季度净利润5,304,573.03元，较上期6,010,681.06元有所下降[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5304573.03元，上期为6010681.06元[20] - 基本每股收益本期为0.0406，上期为0.046；稀释每股收益本期为0.0406，上期为0.046[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2836.98万元，同比减少2568.85%[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期减少2277.71万元，比上年同期减少54.48%，因理财产品赎回减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52447658.00元，上期为71188131.52元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28369794.08元，上期为 - 1062995.36元[20] - 收回投资收到的现金本期为185000000.00元，上期为283000000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为19033685.47元，上期为41810778.59元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为0.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9336108.61元，上期为40747783.23元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为64745830.37元，上期为68865378.03元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为55409721.76元，上期为109613161.26元[21] 资产与权益情况 - 本期末总资产7.55亿元，较上年度末增加2.42%；归属上市公司股东的所有者权益5.96亿元，较上年度末增加0.88%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额55,409,721.76元，期初余额64,745,830.37元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额165,297,405.02元，期初余额185,196,921.69元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额147,108,389.56元，期初余额103,871,667.16元[13] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额69,753,702.77元，期初余额65,289,739.42元[13] - 2024年3月31日预付款项期末余额808,231.58元，期初余额299,877.94元[13] - 2024年3月31日存货期末余额116,890,733.12元，期初余额116,498,129.77元[13] - 2024年3月31日固定资产期末余额158,599,947.79元，期初余额142,616,744.63元[13] - 2024年第一季度公司资产总计755,237,240.67元，较上期737,410,741.42元有所增长[14] - 2024年第一季度无形资产为24,761,827.90元，较上期24,958,424.25元略有减少[14] - 2024年第一季度长期待摊费用为5,063,274.54元，较上期4,773,219.42元有所增加[14] - 2024年第一季度应付账款为85,267,250.77元，较上期69,692,064.76元有所增加[14] - 2024年第一季度应交税费为2,013,750.62元，较上期4,116,720.17元有所减少[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计127.08万元，主要包括政府补助37.05万元和理财产品投资收益123.56万元[5] 资产项目变动情况 - 应收账款期末增加4323.67万元，比年初增加41.63%，因未到账期的应收账款增加[8] - 预付款项期末增加50.84万元，比年初增加169.52%，因预付采购款增加[8] - 在建工程期末减少1634.90万元，比年初减少78.82%，因上期待安装设备本期验收转入固定资产[8] 费用与收益变动情况 - 销售费用本期减少176.95万元，比上年同期减少31.16%，因销售服务费减少[9] - 其他收益本期增加88.85万元，比上年同期增加1120.67%，因进项税额加计扣除[9] - 2024年第一季度研发费用为2,749,592.58元，较上期2,937,502.61元有所减少[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1,235,637.41元，较上期1,476,899.06元有所减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,795，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辛军持股比例28.59%，持股数量37,356,571股；李玉功持股比例7.42%，持股数量9,702,300股[11] - 公司股东李玉功与李俊是父子关系，未知其他股东间是否存在关联关系或为一致行动人[11]

财务表现 - 2023年营业收入为364,228,694.82元，同比下降8.39%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为21,540,687.91元，同比下降4.73%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,135,527.50元，同比下降9.31%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，同比下降64.32%[9] - 2023年基本每股收益为0.1648元，同比下降4.74%[9] - 2023年稀释每股收益为0.1648元，同比下降4.74%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.68%，同比下降0.26%[9] - 2023年末总资产为737,410,741.42元，同比下降0.26%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为590,314,620.14元，同比增长1.64%[9] - 公司2023年年度报告全文显示，营业收入分别为第一季度122,340,339.51元，第二季度90,227,839.68元，第三季度71,704,379.49元，第四季度79,956,136.14元[12] - 归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度6,010,681.06元，第二季度4,650,884.00元，第三季度4,941,484.81元，第四季度5,937,638.04元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度4,701,894.52元，第二季度3,087,126.21元，第三季度3,728,590.44元，第四季度4,617,916.33元[12] - 经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-1,062,995.36元，第二季度2,408,828.54元，第三季度5,690,238.45元，第四季度8,205,294.59元[12] - 2023年营业收入为364,228,694.82元，同比下降8.39%[23] - 提升器总成（大中小型）收入为250,558,493.51元，同比下降15.04%[23] - 其他配件收入为113,670,201.31元，同比增长10.71%[23] - 华东地区收入为232,934,599.54元，同比下降9.65%[23] - 华北地区收入为101,312,548.39元，同比下降10.32%[23] - 东北地区收入为5,261,389.35元，同比下降53.39%[23] - 华中地区收入为17,060,548.82元，同比增长83.51%[23] - 其他地区收入为7,659,608.72元，同比增长23.59%[23] - 前五名客户合计销售金额为258,231,923.72元，占年度销售总额的70.91%[25] - 公司前五名客户销售额合计为258,231,923.72元，占年度销售总额的70.91%[27] - 公司前五名供应商采购额合计为51,026,743.65元，占年度采购总额的21.31%[27] - 2023年研发投入金额为12,189,485.22元，同比减少8.21%[28] - 2023年研发人员数量为72人，同比增加5.88%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，同比减少64.32%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,293,593.88元，同比增加94.50%[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-13,067,320.00元，同比减少40.00%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4,119,547.66元，同比增加94.92%[29] - 2023年经营性活动净现金流为15,241,366.22元，归属于母公司股东的净利润为21,540,700.00元，两者相差6,299,300.00元[30] - 2023年资产减值损失为3,281,979.34元，占利润总额的-13.86%[31] - 2023年净利润为21,172,704.13元，相比2022年的22,382,155.11元有所下降[164] - 经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，相比2022年的42,719,420.30元有所减少[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,293,593.88元，相比2022年的-114,460,462.62元有所改善[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,067,320.00元，相比2022年的-9,333,800.00元有所增加[165] - 期末现金及现金等价物余额为64,745,830.37元，相比2022年的68,865,378.03元有所减少[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为329,891,481.39元，相比2022年的365,268,819.28元有所下降[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金为231,973,815.00元，相比2022年的245,192,088.98元有所减少[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,208,756.71元，相比2022年的53,592,822.53元有所增加[165] - 支付的各项税费为12,256,507.65元，相比2022年的19,985,584.74元有所减少[165] - 支付其他与经营活动有关的现金为7,853,236.56元，相比2022年的5,870,647.96元有所增加[165] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为590,314,620.14元[169] - 2023年度公司股本为130,673,200.00元[169] - 2023年度资本公积为141,157,395.30元[169] - 2023年度盈余公积为37,043,097.39元[169] - 2023年度未分配利润为271,733,464.00元[169] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为566,496,536.06元[170] - 2022年度公司股本为93,338,000.00元[170] - 2022年度资本公积为178,492,595.30元[170] - 2022年度盈余公积为32,687,611.47元[170] - 2022年度未分配利润为254,338,148.32元[170] - 2023年度公司所有者权益合计为587,580,444.75元[179] - 2023年度公司股本总额为130,673,200.00元[184] - 2023年度公司资本公积为141,157,395.30元[179] - 2023年度公司盈余公积为37,043,097.39元[179] - 2023年度公司未分配利润为270,202,533.48元[179] - 2023年度公司专项储备为8,504,218.58元[179] - 2023年度公司综合收益总额为21,172,704.13元[175] - 2023年度公司提取盈余公积为2,117,270.41元[176] - 2023年度公司对所有者（或股东）的分配为13,067,320.00元[176] - 2023年度公司专项储备本期提取为2,089,740.15元[177] - 2023年营业总收入为364,228,694.82元，同比下降8.4%[160] - 2023年营业总成本为343,953,002.78元，同比下降9.2%[160] - 2023年净利润为21,540,687.91元，同比下降4.7%[161] - 2023年基本每股收益为0.1648元，同比下降4.7%[162] - 2023年研发费用为12,189,485.22元，同比下降8.2%[160] - 2023年销售费用为10,077,469.33元，同比增长0.8%[160] - 2023年管理费用为20,479,011.52元，同比增长10.3%[160] - 2023年财务费用为-458,322.90元，同比增加35.5%[160] - 2023年公允价值变动收益为5,550,487.59元，同比增长27.9%[161] - 2023年资产减值损失为-3,281,979.34元，同比增加571.4%[161] - 2023年度主营业务收入为355,544,146.93元，较上年下降9.06%[148] - 期末存货金额为116,498,129.77元，占资产总额的15.80%[149] - 流动资产合计为535,993,433.64元，非流动资产合计为201,417,307.78元[156] - 货币资金为64,745,830.37元，交易性金融资产为185,196,921.69元[156] - 应收账款为103,871,667.16元，应收款项融资为65,289,739.42元[156] - 固定资产为142,616,744.63元，在建工程为20,741,550.82元[156] - 无形资产为24,958,424.25元，长期待摊费用为4,773,219.42元[156] - 递延所得税资产为2,897,990.49元，其他非流动资产为5,429,378.17元[156] - 公司总资产为737,410,741.42元，较上年同期减少0.26%[157] - 流动负债合计为136,676,119.58元，较上年同期减少8.09%[157] - 非流动负债合计为10,420,001.70元，较上年同期增加4.06%[157] - 归属于母公司所有者权益合计为590,314,620.14元，较上年同期增加1.64%[158] - 流动资产合计为528,663,345.02元，较上年同期减少4.20%[159] - 非流动资产合计为204,273,686.93元，较上年同期增加11.54%[159] - 应付票据为47,589,643.64元，较上年同期增加21.06%[157] - 应付账款为69,692,064.76元，较上年同期减少22.74%[157] - 应收账款为108,029,493.22元，较上年同期增加2.99%[159] - 存货为112,770,004.88元，较上年同期减少3.69%[159] 分红与资本公积金转增股本 - 公司计划以130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司拟以2023年12月31日的股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元[82] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计39,201,960股，转增后公司总股本为169,875,160股[82] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为25%[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为548,882.04元，理财产品投资收益为5,550,487.59元，其他营业外收入和支出为169,724.12元[13] - 公司2023年非经常性损益合计为5,405,160.41元，较2022年的4,819,575.89元有所增加[14] 公司业务与市场 - 公司主营业务为农用拖拉机提升器的研发、生产和销售，产品包括大、中马力

山东弘宇精机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成 员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事 规则》 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职 权，认真履行监督职责，进一步促进了公司的规范化运作，切实维护了公司利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。监事会成员通过出席监事会会议和股东 大会会议、列席董事会会议等，对公司生产经营、财务状况、内部控制、募集资 金、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督。 现将监事会 2023 年的主要工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，历次监事会会议的通知、召 集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 | | | | 会议召开时间 | ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-014 山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，现将该事项的基本情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 2、人员信息 首席 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其它有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"），并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 （二）对公司董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议； （三）对总经理提出的其他高级管理人员的人选进行审查并提出建议； （ ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-009 山东弘宇精机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不 影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 21,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行现 金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。同时，授 权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇农机股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2017】1243 号）的核准，公司向社会公开发行人 民 ...