山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限 于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失 或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。 第五 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第六次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2024 年 4 月 5 日向各位董事发出。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-004 山东弘宇精机股份有限公司 （2）本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、董事会 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月8日14：00召开[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议审议14项议案，部分需特别决议通过[7][8][10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日多个时段[2][19][21] - 普通股投票代码为“362890”，简称为“弘宇投票”[18] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[11] - 登记方式为直接登记，可信函或传真，不接受电话登记[11] 委托信息 - 授权委托他人出席截止时间为2024年5月8日[23] - 委托有效期限自委托日至会议结束[27]

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,将在任期内严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司 制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的 相关会议，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客 观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议 并发表意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 的独立作用。 现将2023年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人柴恩旺，毕业于兰州大学，本科学历。曾就职于青岛大学，英语教师； 山东文康律师事务所，历任高级合伙人、副主任；现任上海泰汇律师事务所主任。 除 2022 年 12 月起任公司独立董事外未任职其他上市公司独立董事职务。本人未 持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员 及 ...

山东弘宇精机股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00075 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 3-00075 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山 东弘宇精机股份有限公司（以下简称弘宇股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www. ...

山东弘宇精机股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信专审字[2024]第 3-00047 号 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具大信审字[2024]第 3-00073 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非 ...

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是落实"十四五"规划承前启 后的关键一年。面对风高浪急的国际宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，同时严格遵守《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉 尽责，规范运作，科学决策，不断完善公司治理结构，积极推动公司持续健康稳健发 展，有效维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。下面就公司董事会 2023 年度工 作情况报告如下： 山东弘宇精机股份有限公司 2023年度董事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 第一部分 2023 年度主要工作回顾 一、报告期内公司经营情况 2023 年，是非道路移动机械切换"国四"排放标准的首年，同时面对复杂的国际形 势、全球宏观经济周期等诸多外在因素的影响，国内农机行业市场需求呈现短期回调态势。 在此背景下，公司管理层在年初就做出了准确的判断，合理制定了 2023 年的发展战略。 报告期内，公司期末资产总额为 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审 ...

山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将 该分配方案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度公 司实现归属于母公司股东的净利润人民币21,540,687.91元，提取法定盈余公积金 2,117,270.41元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润270,202,533.48 元。 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配方案为：以 公司2023年12月31日的股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金 1.00元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元；不送红股；以资本公积金 向全体股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计3 ...

山东弘宇精机股份有限公司 董事会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件，以及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在 ...