山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东弘宇精机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构 的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将该事项的基本情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）事务所情况 1、机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大 ...

山东弘宇精机股份有限公司 关于向金融机构申请贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-019 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为满足生产经 营和发展需要，拟向金融机构申请综合授信额度和办理贷款，并在贷款额度内 为自身提供担保。2025年4月16日，公司召开了第四届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度等相关事宜的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议通过。具体情况如下： 为满足生产经营和发展需要，公司及子公司拟择优向金融机构申请综合授 信，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应 收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授 信金融机构、授信额度、授信期限以实际审批为准），申请贷款总额度不超过 15,000万元人民币或等值外币，具体贷款金额将视公司及子公司日常经营和业 务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司实际发生的贷款金额为 准）。 为便于实施贷款及担保事项，公司董事会拟 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-016 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘宇 农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 422.33 万 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-017 山东弘宇精机股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民 币 21,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，进行 现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起的 12 个月内有效。上述额度（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）在决议有效期内，可循环使用。本次事 项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。董事会 授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。现将具体情况公 告如下： 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-017 公司于 2020 年 8 ...

山东弘宇精机股份有限公司 2024年度监事会工作报告 山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真 履行监督职责，积极维护公司、员工、股东特别是中小股东的合法权益。通过出 席监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议等，对公司生产经营、财务状况、 内部控制、募集资金、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面实施了 有效监督，进一步促进了公司的规范化运作。 现将 2024 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 5 次会议，历次监事会会议的通知、召 集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 | 会议召开时间 | | | 会议名称 | 会议议案 | ...

山东弘宇精机股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估专项意见 经核查公司独立董事王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员及其直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务；也未在公司主要股东公司担任任何职务；与公司以及主要股东之间亦不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存 在同时在超过三家境内上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响其独立 性判断的情况。 因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 山东弘宇精机股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 16 日 山东弘宇精机股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，就公司在任独立董事王锋德先生、柴恩旺先生、杨公随先生的独立性 情况 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-022 山东弘宇精机股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：董事会。 第四届董事会第十二次会议审议通过于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开 公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14：00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日 9：15-15：00 期间任意时间。 5、会议召开方式： 现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-013 山东弘宇精机股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 4 月 5 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2025 年 4 月 16 日 16：00 在公司三楼会议室以现场表决 方式召开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆华先生主持了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-012 山东弘宇精机股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第十二次 会议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2025 年 4 月 5 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2025 年 4 月 16 日 14：00 在公司三楼会议室以现场结合 通讯方式召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌 通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随 现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨 现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年度董事会 工作报告的议案》； 公司独立董事向董事会提交了《独立董事20 ...