激励计划授予与注销 - 2023年2月22日向5名激励对象授予320.00万份股票期权，行权价15.70元/份[5] - 2025年1月6日拟终止2022年激励计划，注销224万份未行权股票期权，占总股本0.88%[10][11][13] 限制性股票回购注销 - 2024年有多起因激励对象离职或业绩未达目标回购注销限制性股票情况[7][8][9] - 2025年1月6日拟回购注销1571080股未解除限售限制性股票，占总股本0.62%[10][11][14] 股份变化 - 注销完成后公司股份总数从254111562股变为252540482股[17] - 有限售条件流通股从3319000股减至1747920股，比例从1.31%降至0.69%[17] - 无限售条件流通股数量不变，比例从98.69%升至99.31%[17] 其他事项 - 限制性股票授予价10.47元/股，调整后回购价10.27元/股加央行同期存款利息，资金来自自有资金[15][16] - 终止激励计划需股东大会审议批准，3个月内不再审议和披露股权激励计划[12][18] - 监事会认为终止激励计划合规，不损害股东利益，不影响经营业绩和团队尽责[19] - 律师事务所认为相关事项符合规定，尚需股东大会批准并履行后续手续[20] - 终止激励计划相关股份支付费用按会计准则处理，对净利润影响以审计报表数据为准[18]

激励计划 - 公司终止2022年股票期权与限制性股票激励计划，注销224万份股票期权，回购注销1571080股限制性股票[1] 议案表决 - 《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》6票赞成通过[3] - 《关于会计估计变更的议案》7票赞成通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》7票赞成通过[5] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》7票赞成通过[6] - 《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》7票赞成通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票赞成通过[9] 会议安排 - 董事会拟定2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[9] - 第六届董事会第十五次会议1月3日发通知，1月6日召开，7名董事全出席[1]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于实际控制人拟转让合伙企业财产份额暨转让间接持股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，方鸿先生未直接持有公司股份，通过长创咨询间接持有公司 1,260,000 股股份，占公司总股本的 0.4958%；通过长沙正元企业管理有限公司间 接持有公司 58,897,350 股股份，占公司总股本的 23.1778%；方鸿先生合计间接持 有公司 60,157,350 股股份，占公司总股本的 23.6736%。方鸿先生计划在自本公告 披露之日起 3 个交易日后与受让方签署《合伙企业财产份额转让协议书》，转让其 所持有的长创咨询 303.24 万元财产份额，对应公司 1,260,000 股股份，占公司总股 本的 0.4958%，不超过其所间接持有公司股份总数的 25%。 2、本次转让主要为公司股东长创咨询的合伙人份额发生变化，不会触及对公 司的要约收购。本次公司股东的合伙人变化，存在交易各方未能严格按照协议约定 履行相关义务的风险，本次交易是 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 业绩预告是初步测算结果，未与会计师事务所预沟通，未经注册会计师预审计[3] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3900万元 - 5500万元，比上年同期下降58.67% - 70.69%，上年同期盈利13306.49万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利3500万元 - 5100万元，比上年同期下降54.42% - 68.72%，上年同期盈利11188.31万元[3] - 基本每股收益预计盈利0.15元/股 - 0.20元/股，上年同期盈利0.60元/股[3] - 预计归属于上市公司股东净利润下降范围为7806.49万元至9406.49万元[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 锯切板块业务营业收入和盈利水平与上年基本持平[4] - 光伏新能源电源产品价格承压，新增产能利用率不及预期，毛利率大幅下降[4] 资产减值情况 - 拟计提长沙铂泰商誉资产组组合减值2000万元至3000万元[4]

公司董事会秘书及证券事务代表联系地址同时变更。除以上变更内容外，公 司投资者联系电话、联系传真、电子邮箱等均保持不变。 以上变更信息自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者知悉。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 关于投资者联系地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司组织机构调整，为了便于职能部门管理，湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于近期将证券投资部办公地址从长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室搬迁回至长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号。投资者联系地址变更情况如下： | 项目 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 联系地址 | 长沙市岳麓区滨江路 53 | 号楷林 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉 | | | | 国际 C 栋 34 层 3401 | 室 | 路 68 | 号 | | 邮编 | 410023 | | 410200 | | 证券代码：0028 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[1] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超20000万元闲置募资现金管理[1] - 投资产品期限不超12个月，额度内资金可滚动用，有效期12个月[1] 表决结果 - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 信息披露 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》将披露[2]

资金募集 - 向特定对象发行股票37557516股，每股16.19元，募资总额608056184.04元，净额585551637.96元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，硬质合金带锯条产线建设项目累计投入3481.64万元[5] - 高速钢双金属带锯条产线建设项目累计投入3394.54万元[5] - 新能源电源及储能电源生产基地项目累计投入7133.25万元[5] - 研发中心建设项目累计投入1.37万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入15761.19万元[5] 资金余额 - 截至2024年11月30日，募集资金专储账户余额29339.63万元，含已到期赎回理财产品5672万元[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动，有效期12个月[1] - 投资产品期限不超12个月，含结构性存款，不得质押[9] - 2024年12月相关会议审议通过该现金管理议案[18][20][21] - 董事会授权董事长或指定代理人决策并签署文件[18]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,557,516股，募资608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[1] 项目投入 - 截至2024年11月30日，各项目合计累计投入29,771.99万元[2][3] 资金余额 - 截至2024年11月30日，专储账户余额29,339.63万元，含5,672.00万元未到期理财产品[3][5] 现金管理 - 公司可用不超20,000万元闲置募资现金管理，额度可滚动[5][6] - 2024年12月18日，董事会、监事会通过现金管理议案[15][18] 风险相关 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[11] - 防控措施包括购买特定产品、多部门监督及信息披露[12][13]

人事变动 - 董事会同意聘任谭杰伦为副总裁和董事会秘书[1][2] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 市场扩张 - 公司拟向香港泰嘉增资不超10000万元[5] - 香港泰嘉增资后拟在泰国投资不超10000万元建项目基地[5]

业绩数据 - 2023年12月31日资产总额5379.04万元，负债968.78万元，权益4410.26万元[4] - 2024年11月30日资产总额5882.15万元，负债1503.40万元，权益4378.74万元[4] - 2023年营收1514.39万元，利润总额 -368.96万元，净利润 -368.96万元[4] - 2024年1 - 11月营收1796.82万元，利润总额 -29.42万元，净利润 -29.42万元[4] 市场扩张 - 拟向香港泰嘉增资不超1亿元，增资后拟在泰国设子公司，投资不超1亿[2] 未来展望 - 投资目的是深化海外布局，完善供应链，提升竞争力[6] 风险提示 - 投资需审批，存在不能获批风险[6] - 泰国与国内有差异，存在管理、运营和市场风险[7]