证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-069 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十次会议，会议决议于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第 二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 10 月 14 日 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 10 月 14 日上午 9:15— ...

会议情况 - 泰嘉股份第六届监事会第九次会议于2024年9月27日召开，3名监事全出席[1] - 审议通过拟签署股权转让协议之补充协议暨关联交易议案[1] - 议案表决3票赞成、0票反对、0票弃权[2] 协议情况 - 补充协议变更股份购买和锁定时间约定，无其他变更[1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议[2] 信息披露 - 相关公告详见《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[3] - 平安证券核查意见详见巨潮资讯网[3]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-065 主要经营场所：上海市松江区新桥镇莘砖公路 668 号 313 室 执行事务合伙人：上海金浦科创未来投资管理有限公司 经营范围：一般项目：股权投资，投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本次变更后的合伙人名称及份额如下： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于转让投资基金份额的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为优化公司投资结构与布局，增强资产流动性，湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及相关转让方于 2024 年 8 月 13 日与越秀（南昌）股权 投资合伙企业（有限合伙）（受让方，以下简称"越秀南昌基金"）签署了《关于 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙企业财产份额转让合 同》，公司将持有的上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"金浦科创基金"）0.8333%的合伙份额（对应认缴出资额 500 万元，已全部 实缴）转让给越秀南昌基金，转让价格为 5 ...

市场扩张和并购 - 2024年9月12日公司以自有资金向泰嘉合金增资2000万元[1] - 泰嘉合金注册资本由1000万元增至3000万元[1] - 公司对泰嘉合金持股比例仍为100%[1]

股份情况 - 长沙正元持股5889.735万股，比例23.18%[3] 质押解质押数据 - 本次解质押297万股，占所持5.04%，总股本1.17%[2] - 本次质押470万股，占所持7.98%，总股本1.85%[4] - 质押前1797万股，后1970万股，占所持33.45%，总股本7.75%[3] 其他 - 质押起始2024年9月10日，到期2025年9月10日，用途置换融资[4] - 质押对公司无重大影响，总体风险可控[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行37,557,516股股票，每股16.19元，募资608,056,184.04元，净额585,551,637.96元[1] 项目投资 - 截至2024年6月30日，硬质合金带锯条产线建设累计使用1,797.75万元[4] - 截至2024年6月30日，高速钢双金属带锯条产线建设累计使用2,042.59万元[4] - 截至2024年6月30日，新能源电源及储能电源生产基地累计使用6,302.91万元[4] - 截至2024年6月30日，研发中心建设累计使用0.00万元[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金及偿还银行贷款累计使用15,761.19万元[4] 项目延期 - 研发中心建设项目延期至2025年9月20日[6] - 2024年9月12日，董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[10][11] - 保荐人平安证券对部分募投项目延期无异议[12]

增资情况 - 2024年9月12日公司同意以自有资金向泰嘉合金增资2000万元[3] - 增资后泰嘉合金注册资本由1000万元增至3000万元，公司持股100%[3] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，泰嘉合金资产1392.77万元、负债385.09万元、净资产1007.68万元[6] - 2024年1 - 6月，泰嘉合金营收10.74万元、营业利润8.09万元、净利润7.68万元[6] 增资目的 - 加快合金材料生产线建设，完善锯切板块产业布局[7]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年9月12日召开，3名监事全出席[1] 项目决策 - 会议表决通过《关于部分募投项目延期的议案》，3票赞成[1][2] - 部分募投项目延期未改变实施主体、用途及规模，无不利影响[1] 信息发布 - 《关于部分募投项目延期的公告》将多渠道发布，核查意见见巨潮资讯网[2]

市场扩张和并购 - 公司向全资子公司泰嘉合金增资2000万元，注册资本从1000万元增至3000万元，持股100%[1] - 公司以自有资金设1000万元全资子公司用于研发等[3] 其他新策略 - 募投项目“研发中心建设项目”预定可使用日期由2024年9月20日延至2025年9月20日[5]

市场扩张和并购 - 公司2024年9月12日通过设立全资子公司议案[3] - 子公司注册资本1000万元，公司以自有资金出资[3][5] - 公司对子公司持股100%，用于研发等组件级电力电子产品[3][5] 未来展望 - 设立子公司完善电源板块布局，需市场监管部门核准[6] - 未来经营可能面临宏观经济等不确定风险[6]