平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的 相关规定，对泰嘉股份 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天 职国际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜 任能力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关 法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地 反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公 司董事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2024 年度审计机构， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2025 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会召开会议，会议审议 通过了公司 2024 年年度报告、2024 年财务决算报告、内部控制自我评价报告、 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意将上述 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-027 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉智能科技有限公司、 江苏美特森切削工具有限公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 为更好的满足湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰 嘉股份"）及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策 效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后， 公司拟为子公司提供担保，预计总额度不超过人民币 60,000 万元，担保范围包 括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租 赁等融资或开展其他日常经营业务等。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关 于 2025 年 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，遵循可持续发展的经 营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽 责地履行义务，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，持续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司 董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、2024 年公司整体经营情况 2024 年，全球经济面临诸多挑战，增长动力不足，大国博弈和 地缘政治冲突加剧，外部环境的不确定性显著增加。面对复杂多变的 国内外经济形势以及诸多风险挑战，公司以"聚焦市场、创新求变、 融合发展"为工作重心，深化组织变革，快速响应市场变化，积极开 拓新客户，稳步推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入 173,098.43 万元，同比下降 6.16%，实现归属于上市公司股东的净利 润 5,041.93 万元，同比下降 62.11%，主要因为：（1）子公司铂泰 电子资产组组合商誉减值 2,757.21 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-031 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内 容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 的通知（财会〔2023〕11 号），规定了企业数据资源会计处理相关内容，该暂 行规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023年10月25日，财政部印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"或"天职国际"） 作为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职 国际会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-028 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营业务 的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，结合 上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，对 2025 年度日常关联交易情 况进行了合理预计，预计 2025 年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联 方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称"AKG"）及其下属企业发生日常关联交 易总额不超过 4,000 万元人民币。具体订单由交易双方根据实际情况在预计金额 范围内签署。 经核算，2024 年度公司与关联方 AKG 产生交易金额 2,714.64 万元。2025 年 1 月 1 日至 4 月 24 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 811,885.20 欧元， 按合同签署日汇率折合人民币金额约为 636.09 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-033 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，会议决议于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 本次会议的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2025 年 5 月 16 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 5 月 16 日上午 9:15— 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 期 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-021 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。其中，监事 文颖先生及陈铁坚先生以通讯表决方式参加会议。会议由监事会主席文颖先生主 持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-020 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 七次会议于 2025 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 24 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场 和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中， 独立董事解浩然先生及易玄女士以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方 鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 4、审议通过《关于 2024 年度 ...