证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-016 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十一次会议决议的公告 经审核，与会董事认为《公司2024年年度报告及摘要》、《2024年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，分别 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交 2024 年度 股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 948,950,036.00 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 222,012,706.27 元, 截止 2024 年 12 月 31 日公司合并口径未分配利润为 8,078,006,859.36 元，母公司可供股东分配的利润为 734,071,771.13 元。 综合公司整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理 诉求和投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不 含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣 除 其 他 发 行 费 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 页 次 | 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非经营性资金占用及 | | --- | | 其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 3-4 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70055189_B03号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会： 本专项说明仅供凯莱英医药集团（天津）股份有限公司为2024年度报告披露使用， 不适用于其他用途。 1 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续） 安永华明（2025）专字第70055189_B03号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何兆烽 我们审计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司的20 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 目 录 页 次 | | | | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2024年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况专项报告 3-17 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70055189_B02号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯 莱英股份"）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报 告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 123 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 ...

内部控制审计报告 2024年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 1 - 2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司于2024年12月31日按照《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 （本页无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯莱英医药集 团（天津）股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 市值管理制度 (2025 年 3 月) 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其 他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治 理、改进经营管理、培育核心竞争力等方式并利用资本运作、投资者关系管理等 手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")独立 董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《独立非执行董事专门会议 工作制度》等规定，秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职 责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的利益。现将2024年度内本人担任 独立董事期间的履职情况汇报如下： 三、出席独立董事专门会议情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、本人基本情况 本人王青松，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学光华管理学院，硕士学历。2011 年 4 月至 2015 年 4 月担任锦天城律师 事务所合伙人，并一直担任律师直至 2020 年 5 月。本人于 2018 年 3 月至 2021 年 4 月亦先后担任北京贝壳时代网络科技有限公司首席法务官及贝壳找房（北 京）科技有限公司管理中心的总经理。2023 年 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人自2024年2月29日起，担任凯莱英医药集团（天津）股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事，任期内严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 秉着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董 事及各专门委员会的作用。现将2024年本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人侯欣一，男，1960 年生，农工民主党党员，法学博士，法学教授。中国 国籍，无境外永久居留权。1983 年 9 月至 2000 年 5 月任教于西北政法大学； 2000 年 5 月至 2016 年 9 月任南开大学法学院教授、博士生导师；2016 年 9 月至 2024 年 2 月任天津财经大学法学院教授，博士生导师；现任山东大学特聘教授。 本人主要研究方向为中国法律史，在中国传统民事法律、中国近现代司法制 度，以及中国 ...