凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 临床研究服务业 务线含商誉的资 | 朴谷（北京）资 产评估有限公司 | 寇迎伟、罗俊军 | 朴谷评报字 (2025)第 0125 号 | 可收回金额 | 51,594,236.40 | | 产组 | | | | | | | 临床数据管理和 统计服务业务线 | 朴谷（北京）资 产评估有限公司 | 寇迎伟、罗俊军 | 朴谷评报字 (2025)第 0108 号 | 可收回金额 | 127,000,000.00 | | 含商誉的资产组 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）业务拓 展迅速增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，合理降低财务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利 于加强公司的外汇风险管控能力。公司及合并报表范围内的子公司拟于2025年 度适度开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 1、投资必要性 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理 降低财务费用，适度开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公 司的外汇风险管控能力。 2、交易额度及授权有效期 公司及合并报表范围内的子公司拟开展不超过15亿美元（或等值人民币） 的外汇衍生品业务，自股东大会审议批准之日起12个月内有效。上述额度在审 批期限内可循环使用。有效期内公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生 品交易业务，任意时点余额不超过15亿美元（或等值人民币）。 3、资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间 接使用募集资金从 ...

外汇交易业务 - 公司及子公司拟开展不超15亿美元外汇衍生品交易[1][3][4] - 2025年3月28日议案通过，待股东大会批准[1][4] - 交易对手为银行类金融机构[3] 交易详情 - 交易品种含外汇远期等业务[3] - 资金为自有资金，不涉募集或信贷[3] - 业务期限自批准日起一年，授权管理层实施[3] 风险管理 - 外汇交易存在市场等风险[5][6] - 公司制定制度、成立小组管控风险[7] - 按准则确定公允价值，关注套期有效性[9][10] 业务意义 - 开展交易可提高应对外汇风险能力，增强财务稳健性[11]

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，分别 审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》《关于公 司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬执行 情况及 2025 年度薪酬方案》。上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第六 十一次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案基于谨慎性原则进行回避表 决，需提交 2024 年度股东大会审议通过方可生效。公司董事、监事、高级管理 人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-021 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的 稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会规 ...

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制《关于2024年 度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者 发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资 金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行费用人民币 2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。上述资金到账情况 业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-024 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次 会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")董事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，坚持稳中 求进，持续围绕"高质量发展"，聚焦内生增长和创新发展，切实履行股东大会赋 予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包一站式综合服务商，为国内外 制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式服务。公司依托在小分子 CDMO 领域积累的服务经验、技术积淀与客户资源，积极探索与布局化学大分子 CDMO、 制剂 CDMO、临床 CRO、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等新兴业务板 块，并取得卓著成效，已 ...

公司2024年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部 印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公司 2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计验证并 对此出具了标准无保留意见的审计报告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司合并财务报表范围 母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 本报告期末纳入合并范围的子公司： | | --- | | 序号 | 子公司全称 | 持股比例(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 100.00% | | | 2 | 天津凯莱英医药技术有限公司 | | 100.00% | | 3 | 凯莱英制药（江苏）有限公司 | 100.00% | | | 4 | 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 | 100.00% | | | 5 | 上海凯莱英医药研发有限公司 | 100.00% | ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-020 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 （1）安永华明 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人 民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 137 家，收费总额人民币 9.05 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十八次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用现场投票方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》及《2024 年年度业绩公告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2024年年度报告及摘要》及《2024 年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-017 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...