证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-011 信质集团股份有限公司 关于注销部分2022年股票期权激励计划 已获授但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开的第五届董事 会第十一次会议及第五届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于注销部分2022年股 票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关 于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司独立 董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-013 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月20日召开的第五届董 事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决 定于2024年3月7日在公司九号楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30。 （2）网络投票：2024 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 30 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 30 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系信质集团 股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）依据现行有效的《中华人民 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以 下简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年员工持股计划（以下简称 "员工持股计划"或"本次员工持股计划"）相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年员工持 股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划（草案）》"）、《信质集团股 份有限公司2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公司书面说明以 及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事 实和资料进行了核查和验证。 为出具本法律意见，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和 ...

信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-009 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议 如下： 一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，我们认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转子总 成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区新能源 汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有限公司作 为项目建设主体，开展项目各项推进落地工作。本次投资系公司基于整体业务规划及 经营需要做出的慎重决策，有利于公司扩大生产规模，满足市场增长需求，实现规模 经济效益，亦是公司转型升 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-006 信质集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 26 日召开第五届董事 会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子 公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万元人民币，同时公司董事会授权管理层及工作人员办理本次设立全资子 公司工商注册登记等相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属 于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议表决。 2、注册资本：20,000 万元人民币 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、注册地址：武汉经开区军山新城 5、法定代表人：徐正辉 6、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-004 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事 长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司信质电机（武汉）有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资金 为 20,000 万 元 人 民 币 ， 具 体 内 容 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-005 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 1 月 26 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟在武汉经开区军山新城建设新能源汽车电机定转 子总成数字化工厂，年产 200 万台新能源汽车定转子总成项目，为武汉及周边地区 新能源汽车企业提供配套服务。为此，公司拟设立全资子公司信质电机（武汉）有 限公司作为项目建设 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-002 信质集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年1月12日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024年1月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年1月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年1月12日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳 ...