会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年6月26日召开，9名董事全到[2] - 董事会同意2024年7月12日召开2024年第四次临时股东大会[5] 激励计划调整 - 2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价调为9.08元/股[3] - 2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价调为11.32元/份[4] 议案表决结果 - 《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》9票同意[4] - 《关于调整2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的议案》6票同意，3名关联董事回避[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意[6]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-076 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日召开的第五届董 事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决 定于2024年7月12日在公司九号楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 12 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

员工持股计划进展 - 2024年4 - 5月审议通过第三期员工持股计划相关议案[1] - 2024年5月23日持有人会议通过设立管理委员会等议案[2] - 截至2024年6月19日累计买入120,500股，占股本0.0296%[3] - 成交总金额约150.9458万元，均价约12.528元/股[3] - 股份锁定期12个月，自2024年6月19日至2025年6月18日[3] 其他规定 - 部分董事等审议相关提案应回避表决[4] - 员工持股计划自愿放弃所持股份表决权[4]

业务合作 - 公司收到赛力斯动力BU定点通知，成定转子总成业务批量供应商，配套问界系列[3] - 项目生命周期3年，总金额约5亿[3] 业务风险 - 定点通知不构成供货合同，项目可能延期、变更、中止或终止[2][6] - 新能源汽车产业政策等因素可能影响供货量[6] 业务影响 - 未签具体订单，预计对本年度收入及利润无重大影响[6] 业务发展 - 公司推进新能源产业布局，驱动电机业务是战略重点[4] - 公司在驱动电机研发、制造持续高投入[4] - 合作客户车型量产，驱动电机出货量较快增长[5] - 获客户认可，为拓展驱动电机市场奠定基础[5]

股份转让情况 - 公司于2024年4月2日、5月14日披露大股东拟公开征集转让股份公告[2] - 截至6月11日，20个工作日信息披露公告期届满[2] - 无意向受让方报名，本次公开征集转让终止[2]

市场扩张和并购 - 公司拟不低于4929万元参与竞拍国有土地使用权[2] - 公司以4929万元竞得台州市椒江区地块[3] 土地信息 - 出让地块宗地总面积61816平方米[4] - 出让宗地面积59669平方米[7] - 土地用途为工业用地（标准地），出让年限50年，价款49290000元[7]

业务进展 - 公司收到大众集团定点通知，成为其电驱动项目定转子总成供应商[3] - 新能源汽车驱动电机出货量增长快，位居行业前列[4] 战略布局 - 新能源汽车驱动电机业务是战略发展重点，持续高投入[4] - 获认可标志新能源业务全球战略由0到1突破，助于开拓海外市场[5] 风险提示 - 《提名信》不构成供货合同，项目可能延期、变更、中止或终止[2][6] - 产业政策等因素可能影响供货量[6] 影响说明 - 未签具体订单，预计对本年度收入及利润无重大影响[6]

利润分配 - 2023年度每10股派现金股利0.7元(含税)，不转增和送股[3] - 深股通等每10股派0.63元，部分股息红利税差别化征收[7] - 实际现金分红总金额28,499,926元[13] 时间安排 - 股权登记日2024年6月7日，除权除息日6月11日[8] - 委托代派A股股东现金红利6月11日划入账户[10] 其他 - 现有总股本剔除回购0股后为407,141,800股[7] - 权益分派后调整激励计划相关价格[13] - 公告2024年5月31日发布[15]

市场扩张 - 公司成为国内头部某客户某项目定转子等零部件供应商[3] 数据相关 - 项目生命周期5年，5年内总需求量约22.4万台[3] 未来展望 - 新能源汽车驱动电机业务是战略重点，持续投入[4] 风险提示 - 《通知函》不构成订单，供货受政策等因素影响[2][5] 影响预估 - 预计对本年度收入及利润无重大影响[5]

公司变更 - 2024年1月12日股东大会通过回购注销部分2021年限制性股票议案[1] - 激励对象9000股限制性股票将全部回购注销[1] - 公司注册资本由403790000元变更为403781000元[1] - 完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 经营范围 - 包括汽车零部件制造、研发、销售及道路货物运输许可项目[2]