1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 1.25 万份，占回购注销前公司总股本 0.0031%，涉及激励对象 1 人。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开的第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》、《2022 年股票期权激励计划》的相关规定，公司 1 名激励对象因退休而 离职已不符合激励条件，公司董事会决定注销该员工已获授但尚未行权的股票期权共 计 1.25 万份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn 的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权 的股票期权的公告》（公告编号：2024-011）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销 事宜已于 2024 年 2 月 23 日办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的资金来源和股票来源 6 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 6 | | （四）员工持股计划的存续期及锁定期 8 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 9 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 9 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 15 | | （八）员工持股计划其他内容 17 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 17 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 20 | | （三）实施员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 21 | | 六 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-008 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 2 月 20 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》《指 导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定，董事会 ...

信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二零二四年二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 员工持股计划的制定 3 | | 第三章 | 员工持股计划的管理 6 | | 第四章 | 员工持股计划的资产构成及权益分配 13 | | 第五章 | 员工持股计划的变更及终止 14 | | 第六章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 为规范信质集团股份有限公司（以下简称"信质集团"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《信质集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》之规定，特制定本管理办法 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-010 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 信质集团股份有限公司 二零二四年二月 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 28 风险提示 一、公司本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 28 特别提示 一、《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系信质集团股 份有限公司依据现行有效的《中华人民 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授 但尚未行权的股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 部分已获授但尚未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但 尚未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-09 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司注销2022年股票期权激励计划（以 下简称"2022年激励计划"）部分已获授但尚未行权的股票期权事项出具本法律 意见。 于信质集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划、2022年股票期权激励计划 调整及相关回购注销事项的法律意见》（以下合称"原法律意见"），现就公司 注销2022年激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权事项（以下 ...

信质集团股份有限公司监事会 一、关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件 所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及 其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文 件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司实施本次员工持股计划有助于进一步健全公司利益共享机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战 略和经营目标的实现。 4、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员 工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强 行分配等方式强制员工参加的情形。 二、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的核查意见 1、公司《2024 年员工持股计划管理办法》旨在保证员工持股计划的顺利实 施，确保员工持股计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关 法律、行政 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-012 信质集团股份有限公司职工代表大会 关于公司 2024 年员工持股计划的决议公告 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 20 日 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 2 月 20 日在公 司会议室召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。经全 体与会职工代表民主讨论，通过了如下事项： 一、审议并通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计 划前，通过职工代表大会等组织充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 20 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要 已通过职工代表大会充分征求意见，公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 1 号》"）等有关法律法规、部门 ...

信质集团股份有限公司董事会 五、本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施 员工持股计划前，已通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加的情形。 六、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善公司利益共享机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现。 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、行 政法规、规范性文件及《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次 员工持 ...