信质集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，信质集团股份有限公司(以下称"公司")监事会全体成员严格按照《公司 法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规则制 度要求，认真履行监事会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级 管理人员履职的监督职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发 挥了积极作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 1、监事会成员均参加了监事会会议，列席了董事会和股东大会。 2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发， 认真履行监督职责。列席董事会和股东大会后认为：董事会认真执行了股东大会的决 议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符 合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活 动进行了监督，认为公司经营管理班子勤勉尽责， ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-031 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第五届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的通知》，决定于 2025年5月16日在公司九号楼会议室召开公司2024年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30。 （2）网络投票：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2025-015 信质集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由 监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管 理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 2、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2024 年全年合并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母公司净利润 36,774,261.00 元， 未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度业绩情况，结合 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-014 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以 及现金流 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-016 信质集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合 并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母 公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度 业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持 续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形 势变化可能产生的经营 ...

关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第 二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计 划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二 次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-028 信质集团股份有限公司 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-026 信质集团股份有限公司 关于注销2022年股票期权激励计划第二个行权期已到期 未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第五届董事 会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于注销2022年股 票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告 如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内 部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-027 信质集团股份有限公司 关于2022年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的第五届董事 会第二十一次会议及第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于2022年股票期 权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将具体内 容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内 部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-26 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划第一个行 权期行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次激励计划部分注销事 项"），出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司《关于公司2024年股票期权激励计 划》（以下简称《激励计划》或"激励计划"）《关于公司2024年股票期权激励 计划实施考核管理办法》（以 ...