证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-022 信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯的方式召开， 本次会议由董事会秘书陈世海先生召集和主持。本次会议应出席持有人 95 人，实际出 席会议持有人 95 人，代表公司 2024 年员工持股计划有表决权的份额为 60,000,000 份， 占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《2024 年员工持股计划》"）和《信质集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以 下简称"《2024 年员工持股计划管理办法》"）的规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议经审议，通过 ...

信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 为保证信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权激励计 划（以下简称"激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，激励公司（含合并报表子公司，下同）董事、高级管 理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司 业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，不断健全和完善公司激励约束机制，保证公 司本次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次激励的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本次激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召开的第五届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决 定于2024年3月28日在公司九号楼会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:30。 信质集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票：2024 年 3 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-019 信质集团股份有限公司 2024 股票期权激励计划 （草案）摘要 信质集团股份有限公司 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的情形。 二零二四年三月 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、监 事保证《信质集团股份有限公司 2024 股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 ...

重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，信质集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）独立董事周岳江先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案 向公司全体股东公开征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-020 信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、征集人声明 独立董事周岳江先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就本公司拟召开的 2024 年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记 ...

本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-018 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授出股票期权的数量 7 | | （三）股票期权的有效期、授予日及授予后相关时间安排 7 | | （四）股票期权行权价格和行权价格的确定方法 9 | | （五）激励计划的授予与行权条件 10 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见.. 16 | | （六）股权激励计划是否存在损害上市公司及全体 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-12 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德恒 律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 就本次会议的召集、召 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-016 信质集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2024年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 特别提 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-015 信质集团股份有限公司 关于公司股东增持股份比例达到 1%暨增持计划实施进展 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东、实际控制人尹兴 满先生之一致行动人叶小青女士为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护 公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行 社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，计划于 2024 年 2 月 19 日起 6 个月 内，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大 宗交易等)增持公司股票，增持金额不低于人民币 3,000 万元且不高于人民币 10,000 万 元。本次增持计划价格上限为 13.5 元/股且增持比例不超过公司总股本的 2%。具体内 容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司股东增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024- ...