北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒01F20220124-13号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日（星期四）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律 师就本次会议的召集、召 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见 德恒 01F20220124-14 号 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司独立董事周岳江先生 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 （以下简称"《暂行规定》"）等法律、法规、规范性文件和《信质集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京德恒律师事务所 （以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"信质 集团"）独立董事周岳江先生的委托，就独立董事向截至 2024 年 3 月 20 日下午 股市 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-023 信质集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关文件的规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对象名单中列示的激励对象姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公示期共计 10 天。 3、公示方式：通过公司内部公示栏进行公示。 4、反馈方式：公示 ...

信质集团股份有限公司监事会 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 （二）公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本激励计划"）的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定；对各激励对象股票期权 的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日、行权价格、等待期、行 权期、行权条件等事项）未违反有关法律、行政法规和规范性文件的规定，未侵犯 公司及全体股东的利益。 关于第五届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会对第五届监事会第十二次会议相关事项进行了认真核查，现发 表如下意见： 一、关 ...

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 11 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于2024年3月 4日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事3名， 实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 信质集团股份有限公司 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划自查表 公司简称：信质集团 股票代码：002664 | | 件 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《管理办法》的规定 是 | | | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《管理 是 | | | | | | | | 办法》的规定 （4）股权激励对象的确定是否符合《管理办法》及相关法律法 | | | | | | | | 是 规的规定 | | | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | | | | | 义务 | | | | | | | | 是 （6）上市公司是否未为激励对象提供财务资助 | | | | | | | | （7）股权激励计划是否不存在明显损害上市公司及全体股东利 是 | | | | | | | | 益和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | | | | | （8）拟作为激励对象的董事或与 ...

信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、股票期权激励计划分配情况表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 数量（万份） | 占拟授予股票期 权总数的比例 | 占本激励计划公告 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐正辉 | 副董事长、总裁 | 14.00 | 2.00% | 0.03% | | 2 | 李海强 | 董事、副总裁 | 10.00 | 1.43% | 0.02% | | 3 | 周苏娇 | 董事 | 8.00 | 1.14% | 0.02% | | 4 | 楚瑞明 | 财务负责人 | 8.00 | 1.14% | 0.02% | | | 中层管理人员和核心技术（业务）骨干 | | 660.00 | 94.29% | 1.62% | | | （149 | 人） | | | | | | 合计（153 | 人） | 700.00 | 100.00% | 1.72% | 董事会 2024 年 3 月 12 日 ③上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-017 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 为了不断健全、完善公司长效且持续的激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司（含合并报表子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及 核心技术（业务）骨 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 法律意见 德恒 01F20220124-13 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司2024年股票期权激励计划（以下简 称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了《信质集团股份有限公司2024年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《信质集团股 份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办 法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见、公 司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信 息对相关的事实和资 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 信质集团股份有限公司 二零二四年三月 二、本公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股 权激励的情形。 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声 明 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全体董事、监 事保证《信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 ...