激励计划时间线 - 2024年3月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年3月12 - 21日公示激励对象[7] - 2024年3月28日股东大会审议通过并授权董事会[8] - 2024年4月17日调整激励对象名单及授予权益数量[8] - 2024年4月18日为授予日[8] 激励计划数据 - 向151名激励对象授予698.00万份股票期权[8] - 行权价格为10.79元/股[8] 激励计划情况 - 取消2名激励对象资格，撤回2万份期权[11] - 调整及授予已获批，需披露信息和办理登记[20]

股票期权激励计划时间线 - 2022年1月24日审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年2月14日股东大会审议通过相关议案[11] - 2023年4月17日审议通过第一个行权期行权条件成就议案[13] - 2024年4月17日114名激励对象可行权165万份股票期权[16] 股票期权注销情况 - 2022年11月18日注销3人18.00万份股票期权[13] - 2023年6月16日注销徐玉迪5.5万份股票期权[14] - 2023年12月27日注销林组得2.5万份股票期权[14] - 2024年2月20日注销孙万仁1.25万份股票期权[15] 业绩数据 - 2021年扣非净利润为18629.05万元，2023年为25232.08万元[19] - 2023年剔除股份支付成本后净利润为25766.38万元，增长率38.31%[19] 激励对象行权情况 - 第一个行权期117名激励对象可行权284.25万份[13] - 2023年度114名激励对象均满足全额行权条件[19] - 副董事长徐正辉本期可行权6万份，占比0.0148%[20] - 董事李海强本期可行权4.8万份，占比0.0118%[20] - 114名激励对象合计本期可行权165万份，占比0.4058%[20] 股票期权其他信息 - 行权价格为每股11.39元[21] - 行权方式为自主行权[21] - 行权期限为授权日起24个月后首个交易日至36个月内最后交易日[21] - 可行权日须为交易日，特定期间不得行权[21]

信质集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 同时，公司根据相关规定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司的内部控制有效性进行独立审计。 三、内部控制评价的依据 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入40.41亿元[1] - 2023年度公司利润总额3.04亿元[1] - 2023年度公司净利润2.81亿元[1] 利润分配 - 2023年年度利润分配预案为每10股派现0.70元(含税)[2] - 预计派发现金股利不超2865.68万元（含税）[2] - 预案需提交2023年年度股东大会审议批准[6]

人员与机构数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 重要会议与决策 - 2023年4月17日公司董事会通过续聘会计师事务所议案[2] - 2023年5月25日该议案经股东大会审议通过[2] - 2024年2 - 4月审计委员会召开多次会议沟通审计事项并通过年报议案[4]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-043 信质集团股份有限公司 关于调整 2024 年股票期权激励计划 激励对象名单及授予权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四、监事会意见 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务 在公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励 对象名单有关的任何异议。2024 年 3 月 23 日，公司监事会发表了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划中激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2024 年 3 月 29 日，公司披露了本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在 本激励计划草案披露前 6 个月内买卖公司股票情况的自查报告。 4、2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-048 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘 要》，为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 15:00-17:00 在"信质集团投资者关系"小程序举行 2023 年度 业绩网上说明会（下称"本次说明会"）。 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"信质集团投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题， 提问通道自发出公告之日起开放。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"信质集团投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2024年4月19日 投资者依据 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-029 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 4 月 17 日在公司九号楼会议室以现场方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会 主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及 规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规 定，同意公司本次会计政策变更。 经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》内容客观、真实地反映 ...

信质集团股份有限公司董事会 关于对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，公司现任独立 董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生就其 2023 年的独立性情况进行了自查并 分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就前述独立董 事 2023 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 信质集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 经核查独立董事周岳江先生、毛美英女士、陈毅敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对 独立董事独立性的相关要求。 ...

信质集团股份有限公司 （一）基本信息 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城市 设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 项目合伙人：龚晨艳，2008 年 7 月成为注册会计师，2009 年 12 月开始从事 上市公司审计，2010 年 5 月开始在大华所执业，2023 年 1 月开始为本公司提供 审计服务；近三年签署上市公司审计报告 4 家。 签字注册会计师：江晓云，2014 年 10 月成为注册会计师，2010 年 10 月开 始从事上市公司审计，2020 年 12 月开始在大华所执业，2020 年 12 月开始为本 公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。 项 ...