人员与机构 - 截至2023年底，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人，国内分支机构30家[1] - 项目合伙人龚晨艳近三年签上市公司审计报告4家[2] - 签字注册会计师江晓云近三年签上市公司审计报告3家[2] - 项目质量控制复核人李轶芳近三年承做或复核超14家次上市公司和挂牌公司审计报告[4] 业绩数据 - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业标准部咨询并解决问题[8] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无意见分歧[9] 风险保障 - 大华所计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超8亿元[17] 质量管控 - 大华所建立统一监控和整改程序，含定期和持续监控活动[11] - 大华所设计实施风险评估程序，识别评估质量风险并应对[12]

担保情况 - 2024年拟为子公司提供不超8.1亿元银行授信担保[3] - 信质长沙新增担保7000万元，占净资产1.84%[6] - 信戈制冷新增担保2.3亿元，占净资产1.68%[6] - 信质物资新增担保1.5亿元，占净资产1.91%[6] - 截止公告日，实际对外担保65891.24万元，占2023净资产19.49%[26] 子公司财务 - 信质长沙2023营收1.80亿元，净利润2014.61万元[9] - 信戈制冷2023营收3.45亿元，净利润270.36万元[10] - 信质长沙2023底总资产1.84亿元，净资产1.13亿元[9] - 信戈制冷2023底总资产3.13亿元，净资产8571.26万元[10] 其他要点 - 信戈制冷、信质物资资产负债率超70%，关注担保风险[2] - 信质长沙、信戈制冷、信质物资持股比例均为100%[6] - 董事会、监事会认为担保不影响经营和股东利益[24][25] - 公司及子公司无合并报表外担保、逾期担保等情况[26]

报告期内，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人陈毅敏，1973 年 11 月出生，同济大学研究生。曾任新加坡 RODKY 律师事务 所中国法律顾问、国浩律师集团（上海）事务所合伙人。现任北京市竞天公诚律师事 务所合伙人，小康人寿保险有限公司独立董事，公司独立董事。 信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-047 信质集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开的第五届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13 日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关 于 信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的授权与批准 6 | | 五、本次授予与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 7 | | （一）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （二）本激励计划的授予情况 8 | | （三）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （五）结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一） 备查文件 10 | | （二） 咨询方式 10 | 3、股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内且在满足行权条件的 前提下可以预先确定的价格购买本公司一定数量股票的权利 4、股本总额：公司股东大会审议通过本激励计划时公司已发行的股本总额 5、激励对象：按照本激励计划规定，获得股票期权的公司在公司（含合并报表 子公 ...

信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010754 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻姆会计师行业经一监管 7 7 1 1 I I n l 信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 次 目 页 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 信质集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 l 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 6 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011010754 号 信质集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了信质集 团股份有限公司(以下简称信质公司)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 3、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 4、《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》 | | | | | 5、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 6、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | 7、《关于 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | | | 8、《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》 | | | | | 9、《关于公司为子公司提供担保的议案》 | | | | | 10、《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》 | | | | | 11、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 | | | | | 12、《关于开展 2023 年度远期结汇业务的议案》 | | | | | 13、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 | | | | | 解除限售期解锁条件成就的议案》 | | | | | 14、《关于 2022 年股票期权激励计划股票 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的表决 方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以电话和电子邮件的方式发出。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有 效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 经审查，我们认为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专户内股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元(含税)， 预计派发现金股利不超过 28,656,775.00 元（含税），实际分派的金额以公司发布 的权益分派实施公告为准。剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积 转增股本和送红股。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》规定，决 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-044 （一）股票期权激励计划简述 2024 年 3 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 等相关议案，并经 2024 年 3 月 28 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 信质集团股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股票期权的授予日期：2024 年 4 月 18 日 本次股票期权的授予数量：698.00 万份 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，根据《信质集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定， 本次股权激励计划 ...

信质集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为信质集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人在 2023 年严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等的规定要求开展工作，谨慎行使独立董事 职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥本人的专业优势，为公司经营发 展建言献策，有效发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体 利益和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人毛美英，1963 年 10 月出生，会计学本科，高级会计师，具有三十多年的财务 核算和决策管理经验。曾任临海长途客运公司计财科副科长，浙江台州高速公路建设 开发股份有限公司计财部副经理，台州市台金高速公路建设指挥部财务处处长。现任 浙江永强集团股份有限公司独立董事、绿田机械股份有限公司独立董事、浙江司太立 制药股份有限公司独立董事、公司独立董事。 作为董事会审计委员会委员，本人在报告期出席了 3 次董事会审计委员会会议， 对公司的内部审计工作、内部控制情况、关 ...