独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 郭百涛 各位股东及股东代理人： 卫星化学股份有限公司 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，积极出席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立 董事的职责，维护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。认真学习《上市公 司独立董事履职指引（2024 年修订）》等相关文件，现将本人 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭百涛，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士，副研究员，知识产权高级工程师，1996 年起在南京工业大学工作至今，目前 在化工学院/国家特种分离膜工程技术研究中心从事化工分离技术研究、工程化 及产业化等工作。国 ...

独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 冯连芳 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，出席公司董事会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯连芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博 士，教授，博士生导师，1983 年起在浙江大学化工系任教至今。浙江省高端化学 品技术创新中心副主任，浙江大学衢州研究院常务副院长，浙江省第十四届人民 代表大会代表，化学工程联合国家重点实验室学术委员会委员，全国搅拌工程技 术委员会主任。现任本公司独立董事、浙江长城搅拌设备股 ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 童建华 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，出席公司董事会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维 护了公司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会 | 缺席 董事会 | 是否连续 两次未亲 | 出席 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 卫星化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 高长有 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，出席公司董事会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了 公司和股东特别是中小股东的切身利益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月 15 日 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席会议情况 任职期间，本人投入足够的时间履行职责。2024 年努力做到亲自出席应出 席的董事会，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两次未能 亲自出席、也不委 ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 费锦红 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，出席公司董事会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了 公司和股东特别是中小股东的切身利益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月 15 日 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费锦红，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，法学副教授。1989 年 7 月至今在嘉兴大学从事法学教学和行政、党务工作。 第五届嘉兴市仲裁委员会委员 ...

卫星化学股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实保护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，提升公司投资价值。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 等相关法律、行政法规、规范性文件及本公司章程（下称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作； （三）科学性原则：公司应当科学进行市值管理，科学研判影响公司投资价 值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理工作； （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司应当 及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市值管理工作。 第二章 市值管理的机构与职责 第四条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，负责根据当前业绩和未 来战略规划就公司投资 ...

卫星化学股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 潘煜双 各位股东及股东代理人： 本人作为卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制 度》等有关规定，出席公司董事会，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了 公司和股东特别是中小股东的切身利益。因任期届满，本人于 2024 年 4 月 15 日 离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人潘煜双，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授（二 级），博士。国家一流专业（会计学）建设点负责人、浙江省"万人计划"教学 名师、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省教学团队带头人、嘉兴大学 MPA ...

卫星化学股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2024 年 3 月 25 日召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议 案》《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展商 品衍生品套期保值业务的议案》《关于对外担保额度预计的议案》《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》《关 于修订<公司章程>及其附件<监事会议事规则>的议案》。 （二）2024 年 4 月 15 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第五届监事会主席的议案》。 （三）2024 年 4 月 22 日召开了第五届监事会第二次 ...

卫星化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度占 用累计发生 | 2024 年度 占用资金的 | 2024 年度偿还 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 联关系 | 的会计科目 | 余额 | 金额 （不含利息） | 利息 （如有） | 累计发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | ...

证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2025-012 卫星化学股份有限公司 关于提取事业合伙人持股计划专项基金的公告 注：本持股计划中的净利润均指经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润；每期提取 的专项基金计入当年度费用，当年度以扣除该费用后的净利润确定增长区间，首期专项基金 计入 2021 年费用 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度、2023年度财务报表审 计，公司2023年度净利润对比2022年度净利润的增长率为54.71%，对应专项基金 提取比例为不超过8.00%。据此，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权， 公司董事会审议批准提取2024年度事业合伙人持股计划专项基金22,000万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据卫星化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 和2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司事业合伙人持股计划（草案） 及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业 合伙人持股计划相关事宜的议案》，公司提取2024年度事业合伙人 ...