融资情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募资68.94亿元，净额68.3776330996亿元[2] 项目调整 - 2024年12月2日调减研发中心项目，新设905、906基地1期项目[2] 资金投入 - 905基地1期拟投11.0137亿元，906基地1期拟投11.010051亿元[3] 账户情况 - 株洲光启、天津光启开立专用账户，两基地专户余额均为0元[4] 协议规定 - 支取超千万或达净额5%通知，按月出对账单，可换代表人等[6][7]

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-087 光启技术股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十 三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于2024年12 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘政旦志远为2024年度审计机构[1] - 2023年末政旦志远合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告注会35人[1] - 2023年政旦志远业务总收入2243.93万元，审计收入259.32万元，证券收入4.72万元[1] - 2023年政旦志远上市公司审计客户0家，年报审计收费0元[1] - 截止2024年4月30日，政旦志远为16家上市公司出审计报告，收费2429.60万元[2] - 政旦志远职业责任保险累计赔偿限额1亿，2023年末职业风险基金217.58万元[2] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告50家[3] 费用与决策 - 公司预计2024年度审计费用不超220万元，较上期变动不超20%[5] - 公司审计委员会同意提议续聘政旦志远[6] - 公司董事会、监事会同意续聘，尚需股东大会审议[6]

资金管理 - 公司拟用不超35亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 审计相关 - 公司预计2024年度审计费用不超220万元，较上期变动不超20%[3] - 续聘政旦志远为2024年度审计机构[3] 会议决议 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月3日通讯召开，7名董事全出席[1] - 三项议案均以7票赞成通过[1][3][4]

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审核，监事会认为：公司及所属相关子公司、孙公司使用暂时闲置的部分 募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，符合股东利益最大化原 则，有利于提高募集资金的使用效率。因此同意公司及所属相关子公司、孙公司 使用总额不超过人民币 350,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管 理，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-084 光启技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 27 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额68.94亿元，净额68.38亿元，2017年1月23日全部到位[2] 资金使用 - 截至2024年9月30日，公司实际使用募集资金35.66亿元，709基地投入16.42亿元，研发中心项目投入1.50亿元等[10] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金25亿元，已全部归还[10] 资金管理 - 公司拟使用不超35亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可滚动使用，期限12个月[2][12] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的持有未到期产品共计38亿元，募集资金专户余额2.21亿元[10] 项目情况 - 原募集资金投资项目经调整后投资总额72.08亿元，拟投入募集资金72.08亿元[4][8] - 709、905基地1期、906基地1期部分募集资金阶段性闲置[11] - 研发中心项目实施期限延至2026年，部分募集资金阶段性闲置[11] 决策审批 - 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议同意现金管理额度及期限[21][22] - 保荐机构对使用闲置募集资金现金管理事项无异议[22]

募集资金情况 - 公司非公开发行966,900,415股，募集资金总额68.94亿元，净额68.3776330996亿元[3] - 原募投项目投资总额72亿元，拟投入募集资金68.94亿元[5] 资金使用与结余 - 2019年产业化项目终止后剩余21.630966亿元未确定用途[7] - 2022年调整项目后剩余20.163252亿元未确定用途[9] - 截至2024年9月30日，实际使用募集资金35.6632085096亿元，709基地投入16.4192634352亿元[12] - 截至2024年9月30日，永久补充流动资金17亿元，25亿暂时补充流动资金已归还[13] 资金管理 - 截至2024年9月30日，现金管理持有未到期产品38亿元，专户余额2.2060464851亿元[13] - 公司拟继续用不超35亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[15] - 现金管理投资品种为低风险短期投资品[17] 决策审批 - 第五届董事会第十三次会议同意使用不超350,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[23] - 第五届监事会第十一次会议同意使用不超350,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[25] - 持续督导机构认为现金管理需股东大会批准[26]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受光启技术股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规范性文件和现行有效的《光启技术股份有限公司章程》的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通 过的《光启技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-082 光启技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 开始； 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 二、议案审议和表决情况 5、会议主持人 ...

公司动态 - 光启技术在顺德709基地举办了"低空无人机框架采购合同签约仪式暨战投签约仪式"，标志着公司在低空无人机领域及战略投资布局上取得重大进展 [1] - 公司与合作伙伴签署的框架采购合同总金额不低于20亿元 [1] - 公司引入第三家战投方，与14家机构签署认购协议，资金将在20日内陆续到账 [1] 产品与技术 - 光启技术发布了全球首款全机身超材料无人机，预计明年在株洲905基地1期开始小批量交付 [2] - 公司实现了无人机领域端到端自主制造能力，从设计、制造到量产均为自主完成 [2] - 超材料无人机在续航与载荷能力方面均有所提升，采用先进AI算法，具备远程自主导航功能 [2] - 超材料无人机引入集群模式，通过智能编队和分工合作实现任务效率最大化 [2] - 公司第四代超材料已进入批量生产状态，相比第三代在性能、重量和成本方面均有显著提升 [4][5] - 第四代超材料性能比第三代提升1到2个数量级，重量减轻近一半，制造成本显著降低 [5] 市场与业务发展 - 公司超材料无人机处于"供不应求"状态，主要面临交付问题 [3] - 公司在株洲905基地专门设置厂区以解决试飞资源紧张问题 [3] - 低空经济类产品是公司新的赛道，未来五到十年将持续增长 [3] - 公司已作出"1+7+N"战略部署，构建七大能力平台全面赋能先进制造领域 [3] 行业分析 - 光启技术的核心优势在于技术和研发上的快速迭代 [5] - 新材料和新工艺在早期利润率和价格相对较高，但随着大批量生产会面临价格压力 [5] - 产业链企业需进行快速技术迭代以维持盈利能力 [5]