大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡萌） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡萌，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任和君咨询有限公司总经理；现任公司独立董事、北京和君恒成 企业顾问集团股份有限公司董事长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的 情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人积极参加公司召开 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次且全投赞成票[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事参加3次[4] - 独立董事出席审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次会议[5] 项目进展 - 辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场等项目结项[21] - 大金重工（烟台）风电叶片生产基地等项目终止[21] - 节余募集资金用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期等[21] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年无应披露关联交易，未变更或豁免承诺方案[12][13] - 2025年独立董事将持续履职助力公司发展[23]

大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曲光杰） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曲光杰，1983 年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永 久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事 会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所、北京市博金律师事务所、中 原证券股份有限公司投行部任高级经理、北京谦彧律师事务所任合伙人。现任公 司独立董事、中原证券股份有限公司投行部内核委员、华金证券股份有限公司投 行部内核委员、北京大成律师事务所任 ...

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户6家[2] 审计工作安排 - 2024年4月25日审议通过续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2025年1月3日沟通2024年度年报审计工作，讨论通过审计计划[4] - 2025年4月7日沟通审计计划执行等事项[4] - 2025年4月10日审议通过2024年年度报告等议案[4]

业绩说明会安排 - 2025年4月25日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 董事、总经理等人员出席[2] - 投资者可通过网站或微信小程序码参与互动[2] 报告披露与问题征集 - 2025年4月12日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 自公告发出开放问题征集通道[3] 内容公布 - 业绩说明会后通过深交所平台公布主要内容[4]

业绩数据 - 2024年综合能源消耗总量为133,953.76兆瓦时，较2023年下降[156] - 2024年可再生能源生产总量为686,008.35兆瓦时，较2023年增长[156] - 2024年温室气体排放总量为49,639.64吨二氧化碳当量，较2023年下降[156] - 2024年百万元营业收入温室气体排放量为13.13吨二氧化碳当量/百万元营业收入，较2023年下降[156] - 2024年百万元营业收入能耗量为35.44兆瓦时/百万元营业收入，较2023年下降[156] - 2024年有害废弃物产生总量为526.31吨，较2023年下降[156] - 2024年主要原材料使用总量为52.42万吨，百万元营业收入原材料使用量为0.0139万吨/百万元营业收入[129] - 2024年水资源获取总量为19.98万吨，百万元营业收入水资源获取总量为0.0053万吨/百万元营业收入[131] - 2024年天然气使用总量59,038.33兆瓦时，柴油使用总量11,075.85兆瓦时等[126] - 2024年直接能源使用总量为72,718.79兆瓦时，间接能源使用总量为61,234.97兆瓦时[125] 用户与市场 - 公司在欧洲国家及中国多省布局40余家成员企业，覆盖全球30多个国家和地区客户及销售网络[33][34] - 公司成功交付英国、德国等多个高质量海工项目，拓展日本、韩国等新兴市场[21] 未来展望 - 2025年4月唐山曹妃甸250MW渔光互补项目预计并网发电[117] - 未来两年计划建成并网95万千瓦风电项目[30] - 预计2025年交付首批2艘运输船，未来构建10 - 20条超大型甲板运输船队[32] - 预计公司风电项目未来年提供约34亿千瓦时绿色电力，减少碳排放约182万吨[117] 新产品与技术研发 - 引入蓄热式热氧化（RTO）技术部分加热环节净化效率高达95% - 99%[37] - 阜新基地引入新喷漆工艺后，油漆定额损耗系数显著降低，一次报检合格率大幅提升[101] - 蓬莱基地开展“不翻板、不清根焊接工艺”创新试验，提升筒节制作效率[169] 市场扩张与并购 - 风电装备制造板块海上业务扩张，陆上业务收缩，海外和国内海上业务合计收入占比提升[17] - 蓬莱海工基地升级为全球最大的海上风电单桩出口基地，成功生产并交付全球海上风电最大单桩[36] 其他新策略 - 2024年成立战略与可持续发展委员会，完善可持续发展管治体系[48] - 制定涵盖20个关键议题的调查问卷，形成实质性议题矩阵[51] - 优化实质性议题识别流程，结合利益相关方意见分析多方面内容[51] - 建立多元化沟通渠道与高效顺畅沟通机制回应利益相关方期望[55] - 将碳中和目标纳入企业发展战略推进减排工作[58] - 2024年成立绿钢专委会和绿钢专项工作小组，推动绿钢业务发展[73][74] - 与宝山钢铁、南京钢铁签署绿钢战略合作框架协议[78] - 将气候变化因素纳入业务运营风险识别流程，制定应对措施[87][88] 人员与安全 - 公司员工总数为1964人，少数民族员工总数138人，残障员工1人[196] - 女性员工388人，占比约19.9%；男性员工1558人，占比约80.1%[196] - 2024年员工社保缴纳率99%[198] - 2024年公司所有生产基地未发生重大安全事故[177] - 2024年蓬莱基地未出现重大产品质量风险[171] - 2024年部分项目累计实现约300万安全工时，所有项目达成“零伤亡、零环境污染”目标[181]

业绩总结 - 2024年度计提信用和资产减值准备合计11458.16万元，使利润总额减少同额[1][2][3][8] 减值详情 - 应收票据、账款、合同资产、在建工程分别计提295.75万、6778.40万、964.34万、3486.70万元[3][4][7] - 部分1 - 2年应收账款账龄延长，新增计提约7352.02万元[4] - 其他应收款转回坏账准备67.03万元[3][4]

业绩相关 - 募投项目“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”结项且效益良好[4] 会议情况 - 2024年度监事会召开3次会议，全体监事均出席，无议案被否决[2] 合规情况 - 报告期内监事会未发现公司违法违规，内控健全，法人治理结构完整[3] 未来展望 - 2025年监事会将履行监督职责，审核报告、监督重大事项并加强自身学习[7]

审计机构续聘 - 2025年4月10日公司会议审议通过续聘立信为2025年度审计机构[2] - 董事会7票同意，0票反对，0票弃权通过续聘议案[11] 立信情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 2024年末立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 立信近三年行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[5] 涉诉情况 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，涉诉金额尚余500万元[7] - 保千里案立信对部分债务15%承担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[7] 审计费用 - 2024年度审计费用100万元，财务报表审计75万元，内控审计25万元[10]

非经营性资金占用 - 2024年期初余额148,587.04万元[9] - 年度累计发生金额265,202.04万元[9] - 偿还累计发生金额110,572.63万元[9] - 期末余额303,216.45万元[9] 往来资金情况 - 北京金胤资本期末余额99,394.57万元[8] - 蓬莱大金海洋重工期末余额62,249.43万元[8] - 阳江大金风电期末余额44,822.65万元[8] - 彰武金胤电力期末余额28,316.06万元[8] - 天津金航船舶租赁期末余额25,650.00万元[8] - 盘锦大金海洋工程期末余额21,591.31万元[8]