证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-011 江苏华昌化工股份有限公司 关于投资建设尿素装置节能降碳技术改造 与中央控制室改建及配套设施项目 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏负连带责任。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟投资建设--尿素 装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目。现将具体情况公告如下： 一、项目概况 本项目为尿素装置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目，项目建设 内容包括：CO2 压缩（含脱硫、脱氢）、尿素主框架、配电房；造粒塔、包装、公用工程 等辅助设施利旧，配套建设 220kv 变电所 1 座和线路改造；1 座中央控制室改建及配套 设施（含厂区范围内其他产业、产品生产控制使用）。 2024 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于投资建设尿素装 置节能降碳技术改造与中央控制室改建及配套设施项目的议案》。上述事项不构成关联 方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股 ...

江苏华昌化工股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪激清作为江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏华昌化工股份有限公司董事会提名为江 苏华昌化工股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏华昌化工股份有限公司第七届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 ...

2024 年 4 月 24 日 江苏华昌化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：独立董事李莉、郭静娟、陈强的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏 华昌化工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李莉、郭静 娟、陈强的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏华昌化工股份有限公司董事会 ...

江苏华昌化工股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，树 立投资者长期持有公司股票的信念，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《公司章程》等相关规定， 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 制定了三年（2023-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）, 具体内容如下： 一、本规划的制定原则 1、2023 年-2025 年，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时 保持利润分配政策的连续性与稳定性。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积 金、任意公积金以后，三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的百分之三十。 3、公司董事会应在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以 及是否有重大资金支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》规定 的程序，提出下述差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-010 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 江苏华昌化工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 江苏华昌化工股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在《中国证券 报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将于2024年5月9日（星期 四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2023年度网上业绩说 明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长胡波先生、独立董事李莉女 士、董事会秘书卢龙先生、财务总监赵惠芬女士。 ...

证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2024-004 江苏华昌化工股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制的2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 3、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》 监事会认为：报告期内，公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的 有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身的实际情 况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2023年内部控制评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议通知于 2024年4月12日以通讯方式送达，会议于2024年4月24日上午在张家港市华昌东方广场四 楼公司会议室召开，应出席会 ...

江苏华昌化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙海琳） 本人作为江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严 格按照国家法律、法规和规范性文件及公司章程的规定和要求，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务。通过参加股东大会、董事会及专门委员会的会议，现场检查、考察等形式， 履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将相关工作开展情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1982年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。历任中国人民银行金融 研究所应用经济学博士后；白泽万象投资管理有限公司总经理；宏源证券研究所首席宏 观分析师；阳光保险资产管理海外宏观分析师；高盛（伦敦）全球投资研究交运旅游服 务行业分析师等职。现任北京大学经济学院金融硕士研究生导师；中国人民大学经济学 院国际商务硕士导师；2019年5月至2023年8月，任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年，本人任职期间，公司共召开了3次董事会和1次股东大会，本人依法 ...

江苏华昌化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏华昌化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行为, 提高 公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责制定公司董事及高经管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 经管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支付薪酬的正副董事长、董事；本细则所称高 经管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由二分之一以上独立董事或者其他董事担任,并由董 事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 ...

员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。2022 年 4 月 12 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公 司回购专用证券账户中所持有的 9,904,936 股股票，已于 2022 年 4 月 12 日非交易过户至 公司员工持股计划专户。 （二）锁定期解锁情况 根据公司《第一期员工持股计划》相关规定，持股计划通过非交易性过户等法律法规 许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起 12 个月后可分期解锁，锁定期最长 24 个月，具体如下： 第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 12 个月，解锁股份数量为本次员工持股计划总数的 50%；第二批解锁时点为自公司公告最 后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满 24 个月，解锁股份数量为本次员工持 股计划总数的 50%。 江苏华昌化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公 ...

江苏华昌化工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 n: 86 (510) 68798988 其:86(510) 68567788 言箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1220号 江苏华昌化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌化工)2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,华昌化工于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...