证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2025-022 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于子公司为入园企业办理银行贷款 提供阶段性担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为提高资产使用效率，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公 司"或"东方雨虹"） 拟对部分生产基地项目工业用地及工业厂房资源进行盘 点和整合，其中拟对辽宁省沈阳市东方雨虹绿色建材生产基地项目及辽宁区域总 部项目（现项目名称已更名为东方雨虹高端装备制造产业园项目，以下简称"沈 阳项目"）工业用地进行开发并出售配套工业厂房，公司下属子公司暨沈阳项目 公司沈阳东方雨虹建筑材料有限公司（以下简称"沈阳东方雨虹"）根据经营需 要，按照银行政策和商业惯例，拟为购买沈阳项目工业厂房的入园企业办理银行 贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保总额不超过人民币 6,000 万元。 公司于2025年2月27日召开的第八届董事会第二十八次会议以11票同意， 0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为入园企业办理银行贷款提 供阶段性担保的议案》， ...

业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，金额不超25亿人民币或等值外币[2][4][7] - 预计动用保证金和权利金上限不超5亿人民币或等值外币[2][4][7] - 额度内资金可滚动使用，有效期不超12个月[2][4][7] 业务安排 - 2025年2月27日董事会通过议案，待股东大会审议[2][6][7] - 交易方式含远期结售汇、外汇互换等[1][5][6] - 交易场所为合规金融机构[2][5] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性等风险[8] - 制定制度控制交易风险[9] - 遵循稳健、风险优先原则，不投机[10] - 按准则进行会计核算[11]

业务计划 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度不超50,000万元[2][4][6] - 交易品种为沥青等与生产经营相关产品或原材料对应品种[1][4][6] - 交易工具是国内商品期货交易所挂牌的相关期货合约[1][4] 业务安排 - 交易期限自股东大会审议通过之日起不超12个月[4][6] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[2][4][5][6] 业务进程 - 2025年2月27日董事会审议通过，尚需股东大会审议[2][6] 风险应对 - 开展业务存在价格波动等风险[3][8][9][10] - 控制期货头寸对冲价格风险，加强资金内控[8][9] 会计核算 - 按相关会计准则对套期保值业务核算[12]

业绩与荣誉 - 2024年公司实现突破式发展[8] - 2024年入选《财富》中国500强等榜单，位列亚洲建筑防水材料品牌价值排行榜第1名[12] - 2023 - 2024年资产总额从511.74亿元降至447.15亿元，营业收入从328.23亿元降至280.56亿元，利润总额从29.53亿元降至5.35亿元[185] 用户数据 - 截至2024年底，“雨虹工匠”劳务平台用户达42万人，平台队伍达9537支，撮合项目9701个[175] - 2024年公司累计为客户提供咨询服务23.2万次，收回有效问卷2100余份，客户满意度93.2分[82] 未来展望 - 2025年新员工学习《东方雨虹基本法》比例保持100%，客户满意度保持90分以上[38] - 2025年品牌维权行动覆盖全国主要大型建材市场，建设“信息安全防护一体化”项目[38] - 2026年建设3 - 5家“无废”工厂[39] - 2029年实现碳达峰，以2023年为基准年，生产每平方米防水卷材产品碳排放下降10%[38] 新产品和新技术研发 - 2024年推出500余款新品，如臻·除醛负离子美缝剂、PPR抗菌系列管材等[90][100] - 超大幅宽和卷长TPO防渗膜产品成套技术及装备开发6米超大幅宽、100米幅长[91] - 2024年研究沥青材料低释放技术，实现VOCs排放降低50%[105] - 2024年首次制备两款水性聚氨酯防水涂料，VOCs含量≤10g/L[105] 市场扩张和并购 - 截至2024年底公司业务足迹遍及全球150余个国家和地区[9] - 2024年与万华集团、浙建科技等签署联合战略合作协议[87] 其他新策略 - 2024年将原董事会下设专门委员会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”[33] - 2024年制定发布《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》及配套的可持续发展执行委员会工作细则[34] - 2024年制定并发布《供应商社会责任行为准则》[161]

业绩说明会安排 - 2025年3月17日15:00 - 17:00举办2024年度业绩网上说明会[1] - 采用网络远程文字交流方式，选定网站为全景网“投资者关系互动平台”[1] - 总裁、财务总监等人员出席[1] 投资者提问 - 2025年3月14日17:00前可提交问题[2] - 活动交流期间仍可互动提问[2]

二、内部控制评价结论 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京东方雨虹防水技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事出席7次，现场5次，通讯2次[4][5] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席2023年年度股东大会[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议6项议案[5] - 2024年审计委员会召开5次会议，审议21项议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开5次会议，审议17项议案[6] 决策事项 - 2024年12月29日审计和独立董事专门会议审议2025年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4月8日审计委员会审议续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[11][12] - 2024年4月19日薪酬与考核等多会议审议通过股权激励相关议案[14] - 2024年12月31日董事会审议通过聘任杨浩成为公司总裁[13] 其他要点 - 2024年独立董事现场工作时间不少于15天[8] - 公司预计2025年与关联人发生日常关联交易[10] - 独立董事认为公司运作规范、内控健全[15] - 独立董事希望公司加强行业和政策研究，提高资本运作能力[15] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15] - 独立董事联系邮箱为stocks@yuhong.com.cn[15]

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 陈光进先生，天津大学化学工程专业博士研究生毕业。1995 年至 1999 年任 中国石油大学（北京）副教授、硕士生导师；2000 年至今任中国石油大学（北 京）教授、博士生导师。 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在 ...

资金使用决策 - 2025年2月27日董事会通过使用不超40亿闲置自有资金现金管理议案[1] - 同日监事会同意该现金管理方案[7][8] 投资相关情况 - 投资额度可滚动使用，有效期不超12个月[2][7] - 投资品种为保本型标的等，期限不超12个月[3] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和人员操作道德风险[5] - 采取遵守审慎原则等风险控制措施[5][6] 信息披露 - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[6]

人员与业务规模 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元，挂牌公司审计收费3529.17万元[2] 风险保障 - 致同所已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 合规情况 - 致同所近三年受行政处罚2次、监管措施15次等，58名从业人员受罚多次[3] 审计相关 - 2024 - 2025年多次审议续聘致同所，2024年出具标准无保留意见审计报告[3][4][6]