营业收入变化 - 本报告期营业收入11.96亿元，同比减少57.43%；年初至报告期末33.51亿元，同比减少55.05%[4] - 2024年前三季度，公司营业总收入33.55亿元，较上期74.58亿元下降55%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 9101.23万元，同比减少234.90%；年初至报告期末 - 1.52亿元，同比减少196.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 8919.78万元，同比减少230.63%；年初至报告期末 - 1.53亿元，同比减少197.32%[4] - 公司2024年第三季度净利润为 - 1.22亿元，上年同期为2.96亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.52亿元，上年同期为1.58亿元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益 - 0.1175元/股，同比减少234.75%；年初至报告期末 - 0.1964元/股，同比减少196.23%[4] - 基本每股收益为 - 0.1964元，上年同期为0.2041元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比减少75.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，上年同期为10.07亿元[20][22] 总资产变化 - 本报告期末总资产118.22亿元，较上年度末减少15.90%[4] - 截至2024年9月30日，公司资产总计118.22亿元，较期初140.57亿元下降16%[12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益37.71亿元，较上年度末减少4.84%[5] - 2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计37.71亿元，较期初39.63亿元下降5%[15] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数33907人[8] 股东持股情况 - 杭州平海投资有限公司持股比例17.41%，持股数量1.35亿股[8] - 王鹤鸣持股比例9.58%，持股数量7415.07万股[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度，公司营业总成本35.21亿元，较上期70.81亿元下降50%[16] 货币资金变化 - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额16.69亿元，较期初21.36亿元下降22%[10] 应收账款变化 - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额1.14亿元，较期初2.37亿元下降52%[10] 存货变化 - 2024年9月30日，公司存货期末余额71.34亿元，较期初86.34亿元下降17%[12] 短期借款变化 - 2024年9月30日，公司短期借款期末余额3.30亿元，较期初1.63亿元增长102%[12] 应付账款变化 - 2024年9月30日，公司应付账款期末余额7.43亿元，较期初11.23亿元下降34%[14] 合同负债变化 - 2024年9月30日，公司合同负债期末余额22.33亿元，较期初29.66亿元下降25%[14] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为1.27亿元，上年同期为1.82亿元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.21亿元，上年同期为 - 8.52亿元[22] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为31.97亿元，上年同期为54.15亿元[20] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.34亿元，上年同期为37.65亿元[20] 取得借款收到现金变化 - 取得借款收到的现金为6.41亿元，上年同期为10.02亿元[22] 偿还债务支付现金变化 - 偿还债务支付的现金为13.06亿元，上年同期为15.40亿元[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月9日召开，现场13:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东124人，代表股份268,020,583股，占比34.6215％[3] 议案表决情况 - 多项章程、规则修订议案同意股数占出席有效表决权股份总数超98％[4][5][6] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于10月9日13:30召开[6] - 现场投票代表248,616,403股，占32.1150%；网络投票代表19,404,180股，占2.5065%[8] - 参加投票共代表268,020,583股，占34.6215%[8] 议案审议情况 - 多项修订议案同意比例超98%，如《公司章程》同意占98.5496％[12] - 《对外担保决策制度》同意占98.5103％，反对占1.4601％[21]

证券投资审批权限 - 总额在最近一期经审计净资产10%以下，总裁办公会审议通过后实施[4] - 总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，董事会审议通过后实施[4] - 总额占最近一期经审计净资产30%以上且绝对金额超5000万元，经董事会和股东大会审议通过后实施[4] 投资额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不应超投资额度[4] 信息披露与提交 - 董事会作出决议后两个交易日内向深交所提交决议及公告[12] - 证券投资至少披露投资概述等内容[12] 资金来源限制 - 资金来源为自有资金，使用募集资金补流期间不得投资[2] - 超募资金永久补流或还贷后十二个月内不得投资[2] 特殊投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上有特定规定[3] 子公司投资规定 - 控股子公司证券投资视同公司行为，参照本制度执行[16]

投资者关系管理的基本原则和目的 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规和自律规则[1] - 公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与活动创造机会和便利[1] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,及时回应投资者诉求[1] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、规范运作,营造健康良好的市场生态[1] - 投资者关系管理的目的是通过充分信息披露加强与投资者沟通,提高公司诚信度和透明度,实现公司价值和股东利益最大化[2] 投资者关系管理机构和职责 - 董事会秘书为公司投资者关系活动的负责人,董事会办公室负责日常事务[3] - 公司其他人员应当避免在投资者关系活动中代表公司发言,除非得到明确授权并经过培训[3] - 投资者关系管理部门的主要职责包括组织活动、制定规则、信息沟通、信息披露、来访接待、网络平台建设等[9] - 投资者关系管理人员应具备良好的专业知识、沟通技能和保密意识[10] 投资者关系管理的内容和方式 - 公司与投资者沟通的主要内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理、ESG信息、股东权利行使等[11] - 公司与投资者沟通的方式包括公告、股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通等[12][13] - 公司可以自愿披露现行法规规定以外的信息,但应遵循公平、诚实信用原则,避免选择性披露[15][16] - 公司应当尽量避免在定期报告披露前接受现场调研[20] - 公司应当在年报披露后15个交易日内召开年度报告说明会[21] 其他要求 - 公司应当建立投资者关系管理档案制度,记录相关活动情况[25] - 公司应当定期报送董监高接受调研和采访的情况[26]

广宇集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司募集资金使用管理办法 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法规 和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券 (包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、发 行权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务 和其他相关法律义务。 第三条 公司应根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 ...

股东大会信息 - 2024年10月9日13:30召开第二次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月26日[2] 议案审议 - 会议审议8项修订议案，1、2、3为特别决议议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月27、30日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[5] - 异地股东信函或传真登记须在9月30日17:00前送达[5] 投票信息 - 网络投票代码362133，简称为广宇投票[11] - 深交所交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票9:15 - 15:00，需办理身份认证[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易 合法、公允、合理，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股 东和公司的合法权益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 原则，并以书面协议方式予以确定； （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； 广宇集团股份有限公司 关联交易决策管理规则 2024 年 9 月 （八） 债权、债务重组； （九） 签 ...

会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)043 广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一次会议 通知于2024年9月19日以电子邮件的方式发出，会议于2024年9月23日上午11时在 公司12楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实 到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 | | …… | …… | | --- | --- | --- | | | 第九十二条 股东大会对提案进行表决 | 第九十二条 股东大会对提案进行 | | | | 表决前，应当推举两名股东代表参加计 | | | 前，应当推举两名股东代表和一名监事参加 | | | | 计票和监票。审议事项与股东有关联关系 | 票和监票。审议事项与股东有关联关系 | | 第 | ...

财务资助审议规则 - 提供财务资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并决议[3] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需提交股东大会[4] - 为关联参股公司资助需非关联董事相关审议并提交股东大会[5] 资助限制条件 - 不得为关联人提供资助[5] - 超募资金使用后十二个月内限制资助对象[5] 资助流程 - 财务部评估、审计部审核风险与合规性[7] 逾期处理 - 及时披露逾期情况及措施[9] - 逾期收回前不得追加资助[9] 违规追责 - 违规造成损失追究有关人员经济责任[11]