1.投资目的：一石巨鑫主要从事大宗商品的供应链管理和服务。商品的价格 波动对其商品采购成本及库存价值有较大的影响，除采用日常的商品备库及提前 向上下游锁定成本或利润等措施外，子公司将适当利用期货市场的套期保值工具， 规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子 公司正常经营的影响。 广宇集团股份有限公司 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展商品期货套期保值业务的 可行性分析报告 广宇集团股份有限公司（以下简称"广宇集团""公司"）控股子公司一石巨鑫 有限公司（以下简称"一石巨鑫""子公司"），拟针对与其贸易业务相关联的品种， 开展商品期货套期保值业务，不进行投机套利交易。 一、业务概述 2.交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超 过 1500 万元人民币（本额度可循环使用，期限内任一时点的交易金额不超过上 述额度），任一交易日持有的最高合约价值 18000 万元。 3.交易方式：拟在国内上海期货交易所、大连商品期货交易所、郑州商品期 货交易所、广州期货交易所等官方交易平台，开展聚氯乙烯、 ...

广宇集团股份有限公司 子公司开展远期结售汇业务的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：（2024）055 广宇集团股份有限公司 关于子公司开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 6.业务公司基本情况 1.投资目的 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内的贸易类子公 司（以下简称"业务公司"）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出 现较大波动时，汇兑损益将对业务公司的经营业绩造成一定影响，为减少汇兑损 益大幅波动对利润的影响，业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。 2.交易金额 为合理规避外汇汇率波动风险，自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止，业务公司签署的远期结售汇业务相关的协议（包括但不限于框架协议、交 易协议）所涉及的合约金额不超过 2600 万美元（其他币种按业务发生日汇率折 算），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 1000 万美元，预计动用的交易 保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 ...

业务计划 - 开展远期结售汇业务减少汇兑损益影响[1] - 结算货币限于美元或有该业务的外币[2] - 业务期间为2025年1月1日至12月31日[3] 业务数据 - 合约金额不超2600万美元[3] - 最高合约价值不超1000万美元[3] - 交易保证金和权利金上限400万元人民币[3] 风险与策略 - 业务存在汇率等多种风险[6] - 加强汇率研究，适时调整方案[8] - 严控规模，将风险控制在可承受范围[8] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年1月6日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月30日[2] - 审议事项含预计2025年度新增担保总额等4项议案及总议案[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年1月2、3日，9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] - 登记地点为浙江省杭州市上城区龙舌路68号董事会办公室[6] 投票信息 - 网络投票代码为362133，投票简称为广宇投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[15] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]

广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2024)051 广宇集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容，真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日分别召开 第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意在保证公司及控股子公司日 常经营所需资金前提下，公司及控股子公司使用最高额不超过 10 亿元人民币的 暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产 品。自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限 内，资金可以滚动使用，公司及控股子公司在任一时点购买理财产品的最高额不 超过 10 亿元人民币。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规 定的重大资产重组。在提交公司股东大会审议通过后实施。 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司 ...

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 通知于2024年12月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日在公司会 议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场结合通讯表决的方式，审议了以下议案： 一、《关于预计2025年度新增担保总额的议案》 本次会议审议并通过了《关于预计 2025 年度新增担保总额的议案》，同意提 请股东大会审议： 1.自公司股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月内，公司拟新增对合并 报表范围内子公司提供担保额度不超过 18 亿元（含控股子公司对控股子公司、 控股子公司对其下属控股子公司、控股子公司对公司提供担保，下同）；其中对 资产负债率 70%以下的对象提供担保额度不超过 3 亿元，对资产负债率 70%以上 （含 70%）的对象提供担保额度不超过 15 亿元。 证券代码：002133 证券简称：广宇 ...

会议信息 - 广宇集团第七届监事会第十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 理财议案 - 公司及控股子公司可用最高10亿闲置自有资金买理财产品[2] - 理财产品期限不超12个月，发行主体为信誉佳金融机构[2] - 议案自股东大会通过起12个月内有效，资金可滚动使用[2]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数审核同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 代表十分之一以上表决权的股东等可向董事会提聘请议案[7] - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[8] 审计人员与费用 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满五年，之后连续五年不得参与[9] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况及原因[10] 解聘与改聘 - 公司解聘或不再续聘应提前十天通知[12] - 除特定情况外，不得在年度报告审计期间改聘[12] - 拟改聘应详细说明解聘原因等情况[13] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 其他规定 - 会计师事务所主动终止，审计委员会应了解原因并书面报告[14] - 审计委员会检查结果应涵盖在年度审计评价意见中[16] - 应对特定情形保持高度谨慎和关注[16] - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[16] - 发现违规造成严重后果应报告董事会处理[17] - 经股东会决议可解聘，损失由责任人承担[18] - 情节严重对相关责任人员给予处分[18] - 受聘会计师事务所有特定严重情形公司不再选聘[18] - 制度未尽事宜依相关规定执行，冲突时按规定处理[20] - 制度由董事会负责解释、修订[20] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20]

担保议案 - 第七届董事会第二十三次会议通过2025年度新增担保总额议案[2] 担保额度 - 12个月内对合并报表内子公司担保不超18亿[2] - 对资产负债率70%以下对象担保不超3亿[2] - 对资产负债率70%以上对象担保不超15亿[2] 担保现状 - 截至披露日，对外担保余额（不含子公司）为0万元[7] - 对合并报表内子公司担保余额189465.25万元，占2023年末净资产47.81%[7] - 无逾期和涉诉担保[7]

担保情况 - 公司为3家控股子公司共3000万元一年期贷款提供连带责任保证[2][7] - 2023年第一次临时股东大会授权12个月内新增子公司担保额度不超35亿元[3] - 本次担保前，≥70%对象剩余担保额度13.645亿元，＜70%对象剩余9.1737亿元，使用0.3亿元后对应剩余13.345亿元和9.1737亿元[3] - 公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司担保）[8] - 公司对合并报表范围内子公司担保余额为165651.92万元，本次提供担保本金3000万元，合计占2023年末经审计合并报表净资产的50.05%[8] - 公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保[8] - 少数股东为公司提供同等条件反担保[2][7] 子公司业绩 - 广宇安诺截至2023年底资产27727.39万元、负债24658.95万元、营收14996.09万元、净利润 - 2633.11万元；2024年9月资产26896.27万元、负债25649.50万元、1 - 9月营收6473.53万元、净利润 - 2154.87万元[4] - 广宇久熙截至2023年底资产3872.13万元、负债3262.02万元、营收4815.17万元、净利润181.34万元；2024年9月资产3709.01万元、负债3039.24万元、1 - 9月营收2777.66万元、净利润59.67万元[5] - 安诺康养截至2023年底资产10924.33万元、负债7329.39万元、营收6594.11万元、净利润 - 844.21万元；2024年9月资产11910.63万元、负债8807.37万元、1 - 9月营收1751.56万元、净利润 - 491.68万元[6]